湖北兴发化工集团股份有限公司 湖北兴发化工集团股份有限公司公告

(从B143继续)

证券简称:兴发集团证券代码:600141公告号:Pro 2019-099

湖北兴发化工集团有限公司

独立董事公开征集委托表决权公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

征集委托表决权的起止时间:2019年9月11日至2019年9月12日(上午8: 30-11: 30，下午13: 30-17: 00)

收藏者对所有投票项目的投票意见:同意

收款人不持有公司股份

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，并根据湖北兴发化工集团有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托，独立董事陈祖兴先生担任招募人，并向全公司提交相关议案，供将于2019年9月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议

一、征集人基本情况、表决意见及表决事项理由(一)本次征集的表决权征集人是公司现任独立董事陈祖兴先生。基本情况如下:

陈祖兴，男，汉族，1955年3月出生，中共党员。曾在宜昌市兴山县人民政府、湖北大学工作，历任副县长、产业管理司副司长、科研司副司长、科研司司长、学术司司长、科技发展研究院一级研究员。现任湖北大学化学化工学院教授、博士生导师，教育部有机功能分子合成与应用重点实验室主任。

(2)招聘人员陈祖兴先生不持有公司股份。作为公司独立董事，陈祖兴先生出席了2019年3月23日召开的第九届董事会第九次会议和2019年8月29日召开的第九届董事会第十三次会议，并对提交2019年第二次临时股东大会的所有议案投了赞成票。

二.公司2019年第二次临时股东大会基本情况(一)现场会议日期和时间

会议日期和时间:2019年9月16日上午9点

网上投票:采用上海证券交易所网上投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

(2)地点:湖北省宜昌市高新区发展大道62号月河大厦2606室(3)委托表决权征集方案

本次股东大会召开情况详见《湖北兴发化工集团有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告第号):2019-100)由公司披露。

三.征集方案

(a)招标对象

截至2019年9月10日下午，公司全体股东已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册，并已登记到会。

(2)收集时间

2019年9月11日至2019年9月12日(上午8: 30-11: 30，下午13: 30-17: 00)。

(3)招标程序

1.征集对象决定委托征集人投票的，应当按照本公告附件确定的格式和内容逐项填写《征集委托投票权委托书》(以下简称《委托书》)。

2.委托方应向收款方提供证明其股东身份和委托意向的文件清单，包括(但不限于):

(1)公司股东应提供以下文件(请在以下所有文件上加盖公司股东公章和法定代表人签字):

当前有效的法人营业执照复印件；

法定代表人身份证复印件；

委托书原件(法定代表人签字；由法定代表人授权的其他人签署的，应当同时提供授权委托书和法定代表人授权签署授权委托书的相关公证文件)；

公司股东账户卡复印件。

(2)个人股东应提供以下文件(所有文件请股东本人签字):

股东身份证复印件；

股东账户卡复印件；

股东签署的授权委托书原件(本人签署；如果是我授权的人签署的，必须同时提供授权委托书和相关公证文件。

3.委托有表决权的股东按上述要求准备好相关文件后，应在催收时间内将授权委托书及相关文件以专人、挂号信或快递方式送达本公告指定的地址，并进行催收确认；采用挂号信或特快专递的，以指定收件人的收件时间为准。逾期送达的，视为无效。

委托投票股东交付的委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:湖北省宜昌市高新区发展大道62号月河大厦2605室

收件人:包伯英

邮编:443000

电:0717-6760939

传真:0717-6760850(四)委托有表决权的股东提交的文件送达后，经审核，符合下列条件的所有授权委托均被确认为有效:

1.委托书及相关文件已按本公告征集程序要求送达指定地点；

2.委托书及相关文件已在催收时间内提交；

3.股东已按本公告附件规定的格式填写并签署授权委托书，授权内容明确，提交的相关文件齐全有效；

4.提交的授权委托书及相关文件与股东名册记载的内容一致。

(五)股东多次向征集活动授权其对征集事项的表决权，但授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，不能判断签署时间的，最后一次收到的授权委托书有效。

(6)股东授权对征集事项的表决权委托给征集人后，股东可以亲自或委托他人出席会议，但对征集事项没有表决权。

(七)有效授权确认后，收单行可以对下列情况进行处理:

1.股东将征集事项的表决权授权给征集后，在现场会议登记截止时间前以书面形式明确取消对征集的授权，征集将确定其对征集的授权自动失效；

2.如果股东授权集合人以外的其他人登记参加会议，并在现场会议登记截止时间前以书面形式明确取消对集合人的授权，集合人将认定其对集合人的授权自动无效；

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的表决指示，并选择同意、反对和弃权。如果选择或未选择多个，征集人将认为其授权无效。

(8)由于收取委托表决权的特殊性，在审查委托书时，只会对股东根据本公告提交的委托书进行正式审查，对委托书及相关文件上的签名、盖章是否确实由股东本人签字或盖章，或者这些文件是否实际由股东本人或股东授权的代理人签发，实质上不予审查。符合本公告规定的形式要求的授权委托书及相关证明文件确认有效。

收藏者:陈祖兴

2019年8月29日

附件:委托表决权委托书征集

附件:

委托表决权委托书征集

本人/我公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前，已仔细阅读《湖北兴发化工集团有限公司关于公开征集独立董事委托表决权的公告》、《湖北兴发化工集团有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》等相关文件全文，并已充分了解本次委托表决权征集的相关情况。

作为委托人，我/我公司授权湖北兴发化工集团有限公司独立董事陈祖兴先生作为我/我公司的代理人，出席湖北兴发化工集团有限公司2019年第二次临时股东大会，并根据本授权委托书的指示，对会议审议的下列事项行使表决权。我/我们对本次委托投票权征集的投票意见如下:

特别注意事项:

1.委托人对受托人的指示以“同意”、“反对”和“弃权”下面的打勾为准。每一项应为单项选择，多项选择无效。

2.以上格式的委托书剪贴、复印或自制有效；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

客户名称(签名或盖章):

受委托股东的身份证号码或营业执照号码:

委托股东持有的股份数:

委托股东证券账号:

签字日期:

本授权书的有效期自签署之日起至2019年第二次临时股东大会结束。

股票代码:600141证券简称:兴发集团公告号: 2019-100

湖北兴发化工集团有限公司

召开2019年第二次临时股东大会

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

股东大会日期:2019年9月16日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会议

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2019年9月16日09: 00

地点:湖北省宜昌市高新区发展大道62号月河大厦2606室

(五)网上投票制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:自2019年9月16日起，

直到2019年9月16日，

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通涉及的投资者表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的

根据《上市公司股权激励管理办法》，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向全体股东征集委托表决权。本公司独立董事陈祖兴先生作为征集人，征集本公司全体股东对本次股东大会审议事项的表决权。征集投票权的时间、方式和程序详见公司披露的《湖北兴发化工集团有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

1.每份建议书的披露时间和媒体

议案2和议案3已经2019年3月23日召开的第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，议案1已经2019年8月29日召开的第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过。详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券》

2.特别决议和提案:提案1、提案2和提案3。

3.中小投资者单独计票方案:方案一、方案二、方案三。

4.涉及关联股东弃权的议案:议案一、议案二、议案三。

应回避表决的相关股东姓名:提案1、提案2、提案3中应回避表决的相关股东为持有公司股份的激励对象。

5.涉及优先股股东投票的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以通过交易系统的投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)登录，也可以通过网上投票平台(网址:vote.sseinfo.com)登录。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，可以使用任何持有公司股份的股东账户参与在线投票。表决后，应视为所有股东账户下同一类别的全部普通股或同一品种的全部优先股都投了相同的意见。

(3)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)所有提案必须经股东表决后才能提交。

四.会议与会者

(1)在备案日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员

动词 （verb的缩写）会议登记方法

出席本次股东大会现场会议的股东，请于2019年9月13日上午9时至晚上11时30分及下午12时30分至16时30分持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持有本人身份证、授权委托书、客户股东账户卡和客户身份证；法人股股东应当持营业执照副本、法人授权委托书和出席人员身份证到公司登记。你也可以通过传真或信件注册。委托书见附件1。

不及物动词其他事项

1.出席股东大会现场会议的所有股东应自行承担餐费、住宿费和交通费。

2.在线投票过程中，如果投票系统受到突发事件影响，本次股东大会的进程将根据当天的通知进行。

3.联系信息:

地址:湖北省宜昌市高新区发展大道62号月河大厦2605室

邮编:443000

邮箱:dmb@xingfagroup.com

联系部门:湖北兴发化工集团有限公司董事会秘书办公室

联系人:包伯英

联系电话和传真:0717-6760850

特此宣布。

湖北兴发化工集团有限公司

董事会

2019年8月30日

附件1:委托书

归档文件

本次股东大会拟召开董事会决议

附件1:委托书

委托书

湖北兴发化工集团有限公司:

兹委托(女士)先生代表我单位(或我本人)出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一，并标明“”。委托人在本委托书中未作具体说明的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。