st东海 *ST东海A：第八届董事会第九次临时会议决议公告

股票代码:000613 200613证券简称:*ST东海A *ST东海B公告号:2017-048海南大东海旅游中心有限公司第八届董事会第九次临时会议决议宣布，公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、海南大东海旅游中心有限公司(以下简称“公司”或“大东海公司”)董事会会议于2017年6月15日以书面或传真形式发出召开第八届董事会第九次临时会议的通知。会议于2017年6月26日以通讯表决方式召开。6个董事应该投票，6个董事实际投票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二.董事会会议的审议情况。会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司最大股东承诺期的议案》。2014年6月7日，罗牛山有限公司(以下简称“罗牛山”)向海南大东海旅游中心有限公司发出《关于变更罗牛山有限公司承诺的函》，承诺自承诺变更经大东海公司股东会审议通过之日起三年内，罗牛山将积极寻求重组方对大东海公司进行重组。上述事项于2014年6月27日经大东海公司股东会审议通过。由于本次重组涉及的问题和环节较多，超出预期，与重组相关的尽职调查、审计和评估尚未完成，涉及的相关审批事项和程序存在诸多不确定性。为确保本次重组承诺的最终落实，切实维护公司和投资者的合法权益，罗牛山申请将上述重组承诺期限延长6个月，即完成重组承诺的期限变更为2017年12月27日。详见公司《关于变更公司最大股东承诺期的公告》(公告号: 2017-050).董事会同意将本议案提交2017年第二次临时股东大会审议。本公司独立董事对该议案发表了事先批准和独立意见。详见《独立董事关于变更公司最大股东承诺期的事先同意和独立意见》(公告第号: 2017-049).该提案需要在股东大会上通过特别决议。因此，本议案涉及承诺关联方——关联股东罗牛山股份有限公司在2017年第二次临时股东大会审议本议案时将弃权、不行使表决权、不接受其他股东的委托进行表决。2.会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。详见《海南大东海旅游中心有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告第号): 2017-051).三.参考文件1。由与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议；2.深圳证券交易所要求的其他文件。特此宣布。海南大东海旅游中心有限公司董事会2017年6月26日