山西美锦能源集团山西美锦能源股份有限公司公告

股票代码:000723证券简称:美金能源公告号: 2019-022

山西梅津能源有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

山西梅津能源有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议于2019年4月22日以通讯会议的形式召开。本公司证券部已于2019年4月12日函告全体董事。本次会议应有9名董事参加，其中独立董事3名，实际到会董事9名。会议由董事长姚金龙先生主持，公司监事和高级管理人员参加了会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下议案。

二.会议审议的事项

1.审议批准《关于全资子公司与东华工程技术有限公司签订重大合同的议案》；

本公司全资子公司山西梅津华盛化工新材料有限公司与东华工程技术有限公司签订了《山西梅津华盛化工新材料有限公司30万吨/年乙二醇及液化天然气项目集成尾气生产项目总承包合同》和《山西梅津华盛化工新材料有限公司30万吨/年乙二醇及液化天然气项目集成尾气生产PMC项目管理合同》..

有关事宜详见当日发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》(公告号: 2019-023).

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权

2.审议批准《关于全资子公司与中冶焦耐(大连)工程技术有限公司签订重大合同的议案》；

公司全资子公司山西梅津华盛化工新材料有限公司与中冶焦耐(大连)工程技术有限公司签订了产能400万吨/年的山西梅津华盛化工新材料有限公司EPC总承包项目总承包协议。

有关事宜详见当日发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》(公告号: 2019-023).

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权

三.供参考的文件

1.公司第八届董事会第二十九次会议决议(由董事签字盖章)；

特此宣布。

山西梅津能源有限公司董事会

2019年4月22日

股票代码:000723证券简称:美金能源公告号: 2019-023

山西梅津能源有限公司

关于全资子公司签订重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同概述

1、基本情况

清徐精细化工回收产业园是根据省级焦化行业布局意见，经有关部门批准，定位于“高端、绿色、集成、智能化”，以“设备一流、环保一流、能耗一流”为标准建设的精细化工回收园区。已纳入市委、市政府产业转型发展重大战略布局，是太原千亿元产业集群的重要组成部分。

根据省政府对焦化企业的政策，新建焦化项目要求在2020年底前建成投产。山西梅津华盛化工新材料有限公司(以下简称“梅津华盛”)是山西梅津能源有限公司(以下简称“梅津能源”或“公司”)的全资子公司，是清徐精细化工回收产业园的主要建设主体之一，积极加快产业升级步伐。根据园区总体规划，梅津华盛计划建设年产焦炭、煤焦油、粗苯等400万吨的生产项目。，依托当地丰富的煤炭资源，采用先进技术，利用年产400万吨焦化副产品的焦炉煤气和园区内其他焦化企业的焦炉煤气，与上游企业的富CO气耦合，年产30万吨乙二醇、15万吨LNG、4.8亿立方米氢气等新型化工原料。

近日，梅津华盛与东华工程技术有限公司(以下简称“东华科技”)签订了《山西梅津华盛化工新材料有限公司30万吨/年乙二醇联产LNG项目综合尾气生产PC总承包合同》(以下简称“PC总承包合同”)和《山西梅津华盛化工新材料有限公司30万吨/年乙二醇联产LNG项目综合尾气生产/ PMC项目管理合同》(以下简称“PMC合同”)，中冶焦耐(大连)工程技术有限公司(以下简称“中冶焦耐”)签署了《山西梅津华盛化工新材料有限公司工程总承包项目总承包协议》(以下简称“协议”)及其补充协议。

2.审批程序

签署上述两项合同的相关议案已经本公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。上述事项属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。

二.交易对手基本信息

1.东华工程技术有限公司

注册地址:安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区

法定代表人:吴

注册资本:44603.4534万元

经营范围:化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理与总承包、技术开发、技术转让、产品开发、生产与销售；承包境外化工、市政和环境治理项目及国内国际招标项目，以及上述境外项目的勘察、咨询、设计和监理项目；上述海外项目所需设备和材料的出口；派遣实施上述海外项目所需的劳动力；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(上述经营范围未获得专项批准的项目和国家限制或禁止进口的商品和技术除外)；期刊、材料的出版和发行、期刊广告(凭许可证经营)。

业绩分析:东华科技在相关工程领域具有丰富的工程建设经验，资信良好，财务实力雄厚，有履约能力。

东华科技是深圳证券交易所上市公司，股票代码002140。

本公司及其控股股东和实际控制人与东华工程技术有限公司没有任何关系..

2.中冶焦耐工程技术有限公司

注册地址:辽宁省鞍山市前山中路153号

法定代表人:余振东

注册资本:12966万元

经营范围:为国内外业主提供技术咨询、设计、采购、总承包、工程管理、施工监理、工程投标、成套设备、非标设备开发、工程施工等全方位、全过程服务；以及与项目相配套的对外贸易和技术、设备、劳务出口；房屋租赁；期刊和广告业务；平面制作。(依法必须审批的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动。)

绩效能力分析:中冶焦耐口碑好，绩效能力强。

本公司及其控股股东和实际控制人与中冶交奈工程技术有限公司没有任何关系..

三.合同主要内容(1)与东华科技签订的30万吨/年乙二醇联产液化天然气项目综合尾气生产项目总承包合同

1.合同价格及支付:固定总价为人民币178900万元(含税)；主要包括设备材料采购费用、施工费用、安装费用等。，由美金华盛按本合同约定的预付款(1亿元人民币)、工程进度款(设备材料款、建筑安装费、总承包管理费、其他费用)及其他类型、金额、支付时间按月支付；