代做银行流水账 托“中介”办银行流水被骗205万 深圳警方顺藤摸瓜抓获8人

参见深圳客户，深圳新闻网，2020年7月4日——市民张先生做生意需要25亿元的自来水。他花了205万元通过“中介”拿到了40亿元的巨额银行流水，熟料其实是P-chart软件做的假文件。

5月8日16时许，深圳市公安局福田分局沙头派出所接到张先生报警，称2019年12月需要25亿资金证明有资格去看土地证。为了做成这笔生意，我找了所谓的“中介”帮忙，但最后没有做成，被骗走了205万。

原来，经过朋友介绍，张先生第一次见到了自称是中介的邓。邓说要先打五万的折扣。张先生转账后，邓推荐了“第二中介”赖。

“25亿元的水？没问题！先给钱要看银行流水单！”面对赖昌星的承诺，急于做事的张先生信以为真，根据赖昌星的说法，他转账200万元“看账单”。

钱被转账后，赖出示了公司的有力证明，一张40亿元的银行流水单。张先生赶紧拿着刚刚拿到的工资条到资质认证单位进行认证，没想到认证后却被告知这张工资条是假的！这个银行账户没有这么大的银行流水记录。经银行核实，这张银行卡的流量只有30-40万元。

这是怎么回事？张先生赶紧联系了赖。赖还声称“如果出了问题，是可以修复的……”这样拖延了半年！直到5月8日，自觉受骗的张先生终于选择报警。

那么这40亿的银行存款单是怎么回事呢？经警方调查，发现账单是用P-chart软件制作的。赖的公司其实没那么强。

在沙头派出所处理此案的警察洪慧璐说:“我们发现，最初的‘中介’邓和后来的‘中介’赖其实是同一个团伙。”该团伙有11人，警方经调查已逮捕8人。

经过审判，八名嫌疑人供认了他们涉嫌欺诈的事实。目前已有8名犯罪嫌疑人被福田警方刑事强制，案件仍在调查中。

福田警方提醒广大市民，无论是个人投资还是合作赚钱，都要提高防范欺诈的意识，认真识别合作伙伴的身份，绝不听从意见。当你遇到涉及财产的交易时，你应该仔细核实并盖上自己的“钱袋”，以免给罪犯机会。