【新疆酱香型白酒天瑞】新疆北信路桥集团股份有限公司部分子公司取消公告。

证券代码：002307证券简称：北信路桥公告编号：林林2018-62

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消事项概述

按照《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，落实"四批"改革要求，进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市长/市场竞争力和发展领导能力，不断提高资产使用效率，保存国有资产价值，实现增值。结合新疆北信路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“我公司”)的实际情况，进一步改善公司资产结构和资产质量，增强公司持续发展能力和盈利能力，2018年12月5日举行的第五届董事会第三十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过。

此次取消事项不需要在董事会批准权限范围内提交股东大会审议，没有相关交易，也不构成《关于注部分子公司的议案》规定下的重大资产重组行为。

二、子公司情况抵销

1.新疆北方新川西建材租赁有限公司。

统一社会信用代码：916501095847868430

注册资本：3000万元

居住地：新疆乌鲁木齐市美东区Kawaman A区3楼3段201室。

法定代表人：王浩

成立日期：2011年12月7日

股权结构：公司全资子公司乌鲁木齐华润技术开发有限公司(以下简称“华润技术”)持有51%的股份，公司控股子公司新疆北信投资建设有限公司(以下简称“北信投资”)持有49%的股份。

经营范围：建筑设备租赁；销售：钢铁、建筑材料。

最近一年的另一个主要财务指标：

单位：圆

新疆北信天河建设工程有限公司。

综合社会信用代码：91659002MA77K9QU0M

注册资本：500万元

居住地：新疆阿拉尔市第五段沙河镇电子商务产业园107室。

法定代理人：恩德信

成立日期：2017年8月3日

股权结构：公司的全资子公司华润科技持有100%的股份。

经营范围：市政公用事业建设总承包；公路建设总承包；公路路面工程专业合同；公路地下工程专业合同；桥梁工程专业合同；隧道工程合同；土方工程专业合同；混凝土作业分包、砌体作业分包、钢筋作业分包、脚手架安装作业分包、模板作业分包、焊接作业分包工程机械设备租赁等。

新疆北部新南拓展贸易有限公司。

统一社会信用代码：91659002MA77JWWC9A

注册资本：5000万元

居住地：新疆阿拉尔市第五段沙河镇电子商务产业园108室。

法定代表人：王浩

成立日期：2017年7月27日

股权结构：公司的全资子公司华润科技持有100%的股份。

经营范围：销售：机械设备及配件、五金电器、食品、煤炭、化工产品及原料(危险品除外)、钢材、水泥产品、建筑材料、电子产品、通讯设备、计算机及配件、汽车配件、摩托车配件、纺织品、服装瓷器。电子商务服务计算机软件开发、信息系统集成服务、计算机网络技术服务机械设备安装、维修服务。

4.和朔县北信恒业农民市长/市场开发有限公司。

统一社会信用代码：91652828065522344W

注册资本：500万元

居住地：新疆巴州和石县6区-19#-4#(光明小区院内)

法定代表人：朱军

成立日期：2013年4月17日

股权结构：公司控股子公司北信投资持有100%股权。

经营范围：市长/市场建设投资、房地产开发和销售。

新疆北信云峰物业服务有限公司。

统一社会信用代码：91650100MA775YW269

注册资本：300万元

居住地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号。

法定代表人：朱军

成立日期：2016年4月20日

股权结构：公司控股子公司北信投资持有100%股权。

经营范围：财产管理；房屋租赁、场地租赁；房地产经纪人家政服务、会务服务、清洁服务建筑装饰设计、建设；建筑材料、五金电器、电子产品、日用品销售等。

新疆世界银行租车有限公司。

统一社会信用代码：91650105068814801M

注册资本：1000万元

居住地：新疆乌鲁木齐市水毛区外滩北路822号501-504室。

法定代表人：徐美玲

成立日期：2013年5月17日

/p>

股权结构：公司全资子公司禾润科技持有其100%的股权。

经营范围：汽车租赁，代办车辆落户、年审业务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；会务服务；销售等。

7.石河子开发区忠试检测有限责任公司

统一社会信用代码：91659001757688353A

注册资本：74万元人民币

住所：新疆石河子开发区78小区5栋

法定代表人：陈长江

成立日期： 2004年3月18日

股权结构：公司全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司持有其100%的股权。

经营范围：建筑材料及道路材料的试验及检测和技术服务。

8.新疆新瑞祥建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91650103560537965M

注册资本：50万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路712号B栋3单元1201

法定代表人：陈长江

成立日期：2010年9月25日

经营范围：建筑工程施工，水利工程施工，路桥工程施工，建筑材料开发、生产、销售；货运代理，搬运装卸，机械设备租赁；货物与技术的进出口业务等。

9.新疆天诚恒源劳务有限公司

统一社会信用代码：91650102092768120K

注册资本：500万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市天山区光华路五巷1号1栋综合楼201室

法定代表人：余霞

成立日期：2014年3月20日

经营范围：模板作业分包贰级，钢筋作业分包贰级，混凝土作业分包资质；国内劳务派遣，商务信息咨询；销售等。

10.乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司

统一社会信用代码：91650100560507598Q

注册资本：100万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)高新街217号盈科广场A座17楼1705室

法定代表人：张志建

成立日期：2010年8月18日

股权结构：公司全资子公司新疆北新四方工程检测咨询有限公司持有其100%的股权。

经营范围：土木工程建筑类的技术开发，专业技术咨询，技术服务。

11.新疆北新工程技术生产力促进中心有限公司

统一社会信用代码：1650105313384578K

注册资本：100万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区河滩北路822号

法定代表人：张志建

成立日期：2014年9月18日

经营范围：建筑工程技术研发及推广服务，企业管理咨询。

12.重庆鼎咨工程管理有限公司

统一社会信用代码：91500000MA5YPU419D

注册资本：5,000万元人民币

住所：重庆市北部新区高新园星光大道68号C1-7-1

法定代表人：周子翔

成立日期： 2017年12月26日

股权结构：本公司持有其100%的股权。

经营范围：从事建筑相关业务；工程设计及咨询；房屋租赁；企业形象策划；电脑图文制作；图文设计；设计、制作、代理、发布国内外广告。

最近一年又一期主要财务指标：重庆鼎咨工程管理有限公司自设立至今未开展实际经营业务，各项财务数据均为零。

三、清算注销的目的和对公司的影响

本次注销部分子公司事项，符合兵团国资国企改革的要求，有利于优化公司资产结构，提高管理效率，降低运营成本，增强公司的持续发展能力和盈利能力。上述子公司体量小，不属于公司业务发展重要子公司范畴；注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。上述子公司的注销对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、其他事项

董事会授权公司经营层依据法律、法规的规定办理上述子公司相关清算和注销事宜。

五、备查文件

第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月五日