英达洗钱 英达涉洗钱在美被起诉 他在“认罪书”里写了啥

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继周立波之后，另一位中国艺人在美国遇到了麻烦。

2月24日下午，37号刑侦支队(身份证号:中安祖三7)从美国当地律师处获得两份司法文书，显示一名居住在美国康涅狄格州的北京居民“大营”因洗钱罪被起诉，并以“故意逃避报告要求”等非法存款行为认罪。

同一天，刑警队37号侦探从认识mainland China导演兼演员英大的人那里核实，“大英”确实是英大本人，涉嫌犯罪确实发生了。代理人获得的文件还显示，根据法律，英达的罪行最高可被判处10年监禁和50万美元罚款，不包括刑期结束时法院可能在监狱外拘留的可能性。

▲英达，中国导演、演员，被控在美国洗钱犯罪。个人资料图片

▲英达起诉书及认罪协议。照片由律师提供

英达在美国签署了认罪协议

美籍华人律师刘龙珠向37号犯罪大队(身份证号:中安祖37)提供了起诉指控和当事人的认罪协议。这两份文件盖有美国联邦司法部的公章，由康涅狄格州的联邦检察官签发。

根据指控内容，2011年4月至2012年3月，56岁的男子“大营”夫妇在四家银行开立了六个账户，在存入现金时故意将每笔交易控制在1万美元以下，以逃避申报和纳税。康涅狄格联邦检察官迪尔德丽·戴利(Deirdre Daly)表示，“大营”以这种方式分50次存入46.4万美元。

刑侦总队37号侦探注意到“大英”夫妇在美国银行、摩根银行、韦伯斯特银行有一个银行账户，在富国银行有三个账户。上述银行的办事处都在康涅狄格州。

根据指控，“大营”在国内时，将存款兑换成美元，共计近百元。目前，他的妻子和家人都住在美国，而“大英”本人则经常往返于美国和中国之间。2011年8月左右，“大营”一家从伊利诺伊州搬到康涅狄格州的法明顿。

后来又有报道称，指控中的北京居民“大营”就是著名导演英达。此前，微博用户称，英达和他的家人现在住在美国康涅狄格州。据公开资料，英达于1960年7月7日出生于北京。按此计算，他目前不满57岁，与指控中的56岁相同。

同一天，特工们从他们在英达遇到的人那里核实，“大英”确实是英达，涉嫌洗钱犯罪确实发生了。据此人说，这种洗钱犯罪在美国是重罪，但美国不同州对这种犯罪的规定是不同的。英大是否有罪，可能涉及的刑期，取决于他“洗钱”的资金来源和合法性。

目前英达还没有公开回应此事。刑警队37号侦探多次给英大打电话，都没人接。

英大的罪行最高可判十年

在联邦检察官的起诉书中，英大的行为被定义为“隐瞒申报，涉及用国内账户转移资产，明知法律规定”，并称之为“一种非法活动”。在检方公布的存款细节中，英达的单笔存款金额大多在1万美元左右，甚至9800美元。

同时在指控中提到，英达经常选择在同一天在不同的银行存款，或者连续几天在同一家银行存款。起诉书称，根据美国《刑法》第31条第5317(C)款，英大必须缴纳罚款。所涉金额和可追踪的金额总共被判175，000美元。

37号犯罪小队(ID:中安祖37)注意到2月16日在康涅狄格联邦法院达成和解，对故意逃避报告要求和拆分现金的指控认罪。根据供词，英达同意冻结17.5万美元的存款，并支付11.3万美元的未付联邦税，以及2009年至2011年的罚款和利息。冻结部分资金和缴纳税款的总额为29万美元(约合人民币200万元)。

联邦法官斯特凡·昂德希尔表示，该案将于5月11日宣判。根据以往的判例，英达犯罪的最高刑期为10年，最高罚款为50万美元。此外，根据相关法律，法院可以在他的监禁期满后给予最多三年的监督假释。期间违反相关规定的，最高刑期为2年，之前的假释时间不计算在内。

▲英达，中国导演、演员，被控在美国洗钱犯罪。个人资料图片