股票代码:002015证券简称:夏科环保公告号: 2017-031
江苏霞客环保科技有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议
江苏夏科环保色纺有限公司(以下简称“公司”或“夏科环保”)第五届董事会第三十八次会议通知于2017年6月21日以书面和电子邮件形式发出，会议于2017年6月26日以通讯方式召开。八个董事要参加会议，八个实际参加了会议。会议由董事长王瑞民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效举行。
二.董事会议上的讨论
会议表决形成以下决议:
1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查通过后，董事会聘任陈银凤女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
陈银凤女士简历如下:
陈银峰，女，1972年12月出生，中国国籍，大专学历，经济师，曾担任公司办公室副主任、证券部副经理，自2007年3月起担任公司证券事务代表、证券部经理。在其他单位没有就业或兼职。
陈银凤女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
陈银凤女士不持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人无关联关系；与公司董事、监事、高级管理人员没有关系；从未受到中国证监会等相关部门处罚或证券交易所纪律处分。
根据公司在最高人民法院网站上的查询，陈银凤女士并非“背信人”。也不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。
投票结果:8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已经就此事发表了独立意见。详见当日巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名并通过董事会提名委员会资格审查后，董事会任命陈银凤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满。
陈银凤女士简历同上。
投票结果:8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案详见《公司关于任命董事会秘书的公告》(公告第号):2017-032)当天在中国证券报、证券时报、巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
公司独立董事已经就此事发表了独立意见。详见当日巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
3.《关于设立全资子公司的议案》已经审议通过。
董事会同意设立公司全资子公司，并授权公司管理层办理新设立全资子公司的工商登记注册等相关事宜。
投票结果:8票赞成，0票反对，0票弃权。
本方案详见《公司对外投资公告》(公告号:2017-033)当天在中国证券报、证券时报和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露
三.供参考的文件
1.公司第五届董事会第三十八次会议决议；
2.本公司独立董事对高级管理人员任命的独立意见。
特此宣布。
江苏夏科环保色织有限公司董事会
2017年6月27日
股票代码:002015证券简称:夏科环保公告号: 2017-032
关于任命董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏夏科环保色织有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月26日召开的第五届董事会第三十八次会议上审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并通过董事会提名委员会资格审查后，公司董事会聘任陈银凤女士为董事会秘书。任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会秘书的任命发表了独立意见。自陈银凤女士担任公司董事会秘书后，公司董事冯淑君女士不再担任董事会秘书。
陈银凤女士简历如下:
陈银峰，女，1972年12月出生，中国国籍，大专学历，经济师，曾担任公司办公室副主任、证券部副经理，自2007年3月起担任公司证券事务代表、证券部经理。在其他单位没有就业或兼职。
陈银凤女士不持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人无关联关系；与公司董事、监事、高级管理人员没有关系；从未受到中国证监会等相关部门处罚或证券交易所纪律处分。
陈银凤女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其资格符合《深圳证券交易所上市规则》等相关规定。本次董事会会议前，深圳证券交易所已对陈银凤女士的董事会秘书资格进行了无异议审查。
陈银凤女士的联系方式如下:
电话:0510-86520126
传真:0510-86520112
电子邮件:chenyf1203@126.com
地址:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号
特此宣布。
江苏夏科环保色织有限公司董事会
2017年6月27日
股票代码:002015证券简称:夏科环保公告号: 2017-033
外商投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、外商投资概述
1、外商投资的基本情况
为适应江苏夏科环保色织有限公司(以下简称“公司”)未来业务发展的需要，公司拟在江阴设立全资子公司，自有货币资金1000万元。
2.董事会审查了投票情况
公司第五届董事会第三十八次会议于2017年6月26日以通讯方式召开。会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。董事会同意设立公司全资子公司，并授权公司管理层办理新设立全资子公司的工商登记注册等相关事宜。
3.投资行为生效所需的审批程序
根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》，该投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。
本次投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资目标的基本情况
设立的全资子公司基本情况如下:
1.公司名称:江阴霞客机电工程有限公司(待定，以工商部门最终批准为准)
2.企业类型:有限公司
3.投资金额:人民币1000万元，公司持股比例为100%。
4.资金来源及出资方式:公司以自有资金作为投资全资子公司的资金来源；出资方式:现金出资。
5.拟经营范围:机械设备及电子产品安装；纺织品加工；纺织原料、机械设备、电子产品销售；纺织工程和机电工程咨询服务。(暂定，以工商部门最终批准为准)
三.外商投资合同的主要内容
外商投资是设立全资子公司，所以不需要签订外商投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1.为了适应公司未来业务发展的需要，增加公司的经营利润渠道，提高公司多元化经营水平，增强公司抵御风险的能力。
2.这项投资的来源是公司自有资金，这项投资会对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。
V.其他解释
公司将严格按照相关信息披露规定及时披露此次对外投资的进展情况。
不及物动词参考文献目录
1.公司第五届董事会第三十八次会议决议
特此宣布。
董事会
2017年6月27日
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