大连港务局 大连港股份有限公司公告

股票代码:601880证券简称:大连港公告号:Pro 2017-017

大连港口有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

一、董事会会议

会议:2017年第五届董事会第一次(临时)会议

2017年6月28日举行

投票方式:现场投票

发送会议通知和材料的时间和方式:2017年6月23日，电子邮件。

出席董事人数:9

亲自出席并获得授权的董事人数:9

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经董事会半数以上董事共同推荐，董事张一鸣先生召集并主持了会议，公司监事和高级管理人员出席了会议。董事郑先生因公不能出席会议，委托白先生代为出席并行使表决权；独立董事罗文达先生因公不能出席本次会议，现授权独立董事王志峰先生代为出席并行使表决权。

二.董事会议上的讨论

经出席本次会议的表决董事审议，会议逐项审议并通过以下决议:

1.审议批准《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

同意选举先生为公司董事长，先生和白先生为公司副董事长。任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

简历见附件1

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权

2.审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会已完成换届选举，同意推选以下人员为公司第五届董事会专门委员会成员:

(1)审计委员会:(董事长)、尹、罗文达；

(2)财务管理委员会:(董事长)、尹、罗文达；

(3)提名与薪酬委员会:孙(董事长)、、；

(4)战略发展委员会:白(主席)、、魏明辉。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权

3.审议通过《关于聘任和解聘公司高级管理人员的议案》

由于公司董事会已完成换届选举，根据公司经营管理的需要，同意免去王铁夫先生、孙本野先生的公司副总经理职务；同意续聘魏明辉先生为公司总经理，王先生为公司副总经理兼董事会秘书，赵强先生为公司副总经理，王平女士为公司副总会计师，李建如先生为公司合资格会计师兼董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

简历见附件2

4.审议通过《关于大港集装箱全资子公司收购吉铁物流50%股权、深入发展汽车物流项目的议案》

为进一步加强对汽车物流业务的竞争，公司全资子公司大连港集装箱发展有限公司同意以现金方式收购辽宁吉铁国际物流有限公司50%的股权，收购价格预计为人民币700万元(以最终评估结果为准)。

5.审议通过了《关于公司申办原油储存和管理批准证书的议案》

为开展原油期货交割仓库业务，同意公司向大连市服务业委员会申请《原油仓储经营批准证书》，最终由商务部批准。

三.网上公告附件

1.董事会决议；

2.独立董事意见。

特此宣布。

大连港口有限公司董事会

2017年6月28日

附件1:董事长和副董事长简历

张一鸣先生，1964年出生，中国国籍。曾任大连电瓷厂副厂长、大连机械工业管理局副局长、大连市经贸委副主任、副主任、大连市人民政府副秘书长、辽宁省普兰店市市委副书记、普兰店市人民政府市长、浦湾新区党工委副书记、管委会副主任、大连市经济和信息化委员会(大连中小企业局)主任(主任)、党委书记。张先生拥有天津大学工学学士学位和工学硕士学位，以及大连理工大学管理学博士学位。他是一名高级工程师。

许嵩先生，1972年出生，中国国籍，曾任大连港投资发展有限公司综合部副主任、大连港集装箱综合发展有限公司业务发展部副经理、大连港姬发物流有限公司副总经理、大连港集装箱有限公司总经理、大连港集团有限公司副总经理、大连港集团有限公司董事，现任大连港集团董事、总经理、大连港股份有限公司董事..徐先生拥有华中科技大学材料管理学士学位、东北财经大学工商管理硕士学位、考文垂大学国际商务硕士学位、大连海事大学运输规划与管理博士学位，高级经济师。

白先生，1965年出生，中国国籍，曾任交通部基建管理司、水运司副司长兼司长，招商局漳州开发区有限公司副总经理兼漳州港务局局长，厦门港务局副局长兼厦门海沧保税港区建设指挥部常务副司令，招商局国际有限公司副总经理，漳州投资促进经济技术开发区党委书记、常务副主任。招商局漳州开发区有限公司党委书记兼总经理，现任招商局港口控股有限公司董事总经理、招商局国际(中国)投资有限公司董事长、蛇口集装箱码头有限公司董事长、赤湾集装箱码头有限公司董事长、大连港口有限公司董事..白先生拥有天津大学港口与航道工程学士学位、武汉理工大学管理科学与工程硕士学位及上海海事大学运输规划与管理博士学位。白先生在港口管理、航道工程建设、规划和管理方面具有丰富的经验。

附件2:高级管理人员简历

魏明辉先生，1969年出生，中国国籍，曾任沈阳大连港货运中心副主任、大连港务局办公室秘书科秘书、大连港货运中心副主任、大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理、大连汽车码头有限公司总经理、党支部书记。彼现为大连港口集团有限公司董事及大连港口有限公司董事..魏先生毕业于大连海事大学，运输规划与管理硕士，高级物流工程师。

王先生，1976年出生，中国国籍，曾任广发证券有限责任公司投资银行总部项目经理、并购部高级经理、大连港集团股份有限公司上市办公室副主任、大连港股份有限公司副总经理、董事会秘书..王先生毕业于东北财经大学，获硕士学位。

赵强先生，1962年出生，中国国籍，曾任中华人民共和国商务部农业生产资料局委员、副局长，中国农业生产资料总公司运输部进口司副司长、经理，香港建农国际有限公司总经理，深圳湾港航有限公司副总经理、港口总部总经理。 东莞深赤湾港口有限公司董事长、东莞深赤湾码头有限公司董事长、中海港口(莱州)有限公司副董事长、赤湾港何现任深圳市赤湾港口航运有限公司总经理，赵先生毕业于吉林农业大学，农化商品专业。

王平女士，1969年出生，中国国籍，曾任大连港口集团有限公司统计部副科长、会计经理、财务部副部长、大连港口集团有限公司财务部副部长、大连港口城市建设发展有限公司财务总监、大连港口集装箱发展有限公司财务总监、大连港口有限公司副总会计师..王女士毕业于武汉水运工程学院，大学学历，高级会计师、注册会计师。

李建如先生，1959年出生，中国国籍，香港居留权，曾担任本公司合资格会计师及联席公司秘书。李先生于1993年成为美国会计师公会及香港会计师公会会员。李先生毕业于香港中文大学，并于伊利诺大学取得文学学士学位及理学硕士学位。他在并购、专业会计、审计和公司财务方面有20多年的经验。

股票代码:601880证券简称:大连港公告号:Pro 2017-018

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、监事会会议

会议:2017年第五届监事会第一次(临时)会议

2017年6月28日举行

地点:大连港集团大厦108室

投票方式:现场投票

发送会议通知和材料的时间和方式:2017年6月23日，电子邮件。

出席人数:5人:5人

会议根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规召开。本次会议由监事会半数以上监事共同推荐，由监事贾文军先生召集并主持。会议审议了提交监事会审议的议案。

二.监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事审议，会议通过以下决议:

审议批准《关于选举公司监事会主席的议案》

贾文俊先生当选为公司第五届监事会主席，任期自监事会决议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

大连港口有限公司监事会

附件:简历

贾文俊先生，1974年出生，中国国籍。曾任辽宁郑东会计师事务所审计与验资部主任、中国证监会大连监管局机构监管部主任、中国证监会深圳特派员、中国证监会大连监管局上市公司监管部、监察部副主任。现任大连港集团有限公司总会计师、大连港投融资控股集团有限公司总经理、大连港股份有限公司监事..贾先生毕业于东北财经大学会计专业，注册会计师、注册评估师。

股票代码:601880证券简称:大连港公告号:Pro 2017-019

职工代表监事选举公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

大连港务有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举焦应光先生、卢永奎先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后)；焦应光先生和卢永奎先生将组成第五届监事会，由2016年度股东大会选举产生三名监事。

上述职工代表监事的任期与公司第五届监事会的任期相同。

特此宣布。

附件:第五届监事会职工代表监事简历

大连港口有限公司董事会

附件:职工代表监事简历

焦应光先生，1967年出生，中国国籍。焦先生曾任大连港集团有限公司业务部副主任、大连港股份有限公司业务部副主任、大连港股份有限公司业务部主任、大连港物流网络有限公司总经理..现任大连港股份有限公司员工主管、生产调度指挥中心主任..焦先生毕业于武汉水运工程学院运输管理工程专业，大学学历，高级物流工程师。

卢永奎先生，1966年出生，中国国籍。陆先生曾任大连港电力公司党委书记、纪检委书记，大连港铁路公司工会主席、党委书记、纪检委书记。现任大连港股份有限公司审计管理中心主任..陆先生毕业于东北师范大学，心理学硕士。

股票代码:601880证券简称:大连港公告号:Pro 2017-016

2016年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决权:没有

一、会议召集和出席情况

(1)召开股东大会的时间:2017年6月28日

(二)股东大会地点:辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大厦109室

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港证券交易所证券上市规则》及公司章程的规定，由公司董事长张一鸣先生主持召开股东大会并进行表决。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有9名在职董事和7名与会者。董事郑先生、独立董事罗文达先生因公务不能出席本次会议；

2.公司有5名在职监事和5名出席人员；

3.出席会议的高级管理人员:副总经理兼董事会秘书王先生、副总会计师王平女士、联席公司秘书李建如先生。

二.审议该动议

(1)非累积投票动议

1.提案名称:2016年度报告

审查结果:通过

投票情况:

2.议案名称:2016年度董事会报告

3.议案名称:2016年监事会报告

4.议案名称:2016年财务报告

5.提案名称:2016年利润分配方案

6.议案名称:《关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2017年度审计师的议案》

(二)累积投票提案的投票情况

7.关于选举董事的议案

8.关于选举独立董事的议案

9.关于监事会换届选举的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东投票情况

(四)对议案表决的说明

鉴于上述普通决议已获得出席会议的股东及其代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上，上述决议均已由股东大会通过。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会认定的律师事务所:辽宁华夏律师事务所

律师:鲍景鑫、赵鹏飞

2.律师鉴定结论:

股东会法务律师认为，公司2016年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中国证监会上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。规定；本次股东大会出席人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.由出席会议的董事和记录员签名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师事务所注册主任签署并盖章的法律意见书；

3.本所要求的其他文件。