深圳市民昨日宣布,涉嫌非法吸收公众存款的深圳前海创业投资有限公司、深圳泰西航科技有限公司已于今年4月10日被深圳市民经济调查局立案调查,数名主要犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留。相关资产被查封、冻结。前海创投是一家p2p网贷公司。
网贷公司是近年来出现的一种新的融资模式。该公司建立了一个平台来匹配投资者和借款者。很多网贷公司都是以电商和投资公司的名义注册的,深圳是网贷公司比较活跃的地区。但从去年10月开始,这个行业出现了一波破产潮,企业倒闭曝光频繁,投资人的钱被卷走。此前,部分网贷公司被深圳市经济调查部门调查。
本案涉及的前海创业投资成立于2013年7月,法定代表人为王毅,董事长为吴。去年12月,他们还在前海成立了一家投资公司,打“前海”牌。王毅和吴都是浙江商人,此前被媒体披露,浙江也有大量贷款纠纷,由法院强制执行。这两个人搬到深圳,被怀疑通过提供高利率和取钱来填补浙江的漏洞。
据深圳市民经济调查局披露的信息,警方初步查明,王毅等人未经金融监管部门批准,在全国多个地方设立分支机构或指定负责人,以高利率为诱饵,通过公开宣传从不明社会对象吸收资金。其行为严重扰乱金融秩序,涉嫌触犯刑法,构成非法吸收公众存款罪。
这一次,前述公司被调查,或者大量投资者无法收回投资。深圳市公安局也表示,公安机关正在尽最大努力解决此案,并追回涉案财产。诉讼结束后,追回的涉案财产将由市政府非法集资办公室处理并返还。该局还呼吁投资者通过法律渠道捍卫自己的权利,并及时向投资行为发生地的经济调查部门报告。
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