st光华 *ST弘高：关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供2016年度财务会计报告相关审核服务的公告

股票代码:002504证券简称:*ST宏高公告号:2017-051北京宏高创意建筑设计有限公司关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供2016年度财务会计报告相关审计服务的公告。本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京宏高创意建筑设计有限公司于2017年6月9日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供2016年度财务会计报告相关审计服务的议案》。现将有关事项公告如下:1 .会计师事务所聘用说明鉴于尚辉会计师事务所对本公司2016年度财务会计报告及相关专项报告出具的非标准审计意见，本公司无法根据其审计意见履行承诺和推进后续程序。为有效维护公司及股东利益，特别是中小股东利益，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供服务，并对公司2016年度财务会计报告及相关专项报告进行重新审计。聘请中兴财务提供审计的费用拟提交公司股东会批准。董事会授权管理层根据专项审计的具体工作量和市场价格水平确定。二.聘任审计机构名称:中兴财光华会计师事务所统一社会信用代码:9111010208376569XD企业类型:特殊普通合伙主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街2号22楼A24执行合伙人:姚成立日期:2013年11月13日合伙期限至2033年11月12日经营范围验资并出具验资报告；办理企业合并、分立、清算中的审计业务，出具有关报告；承担会计咨询和会计服务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询。资格:持有证券期货相关业务许可证。中兴财光华会计师事务所有限公司是全国20强会计师事务所之一，已入围国务院国有资产监督管理委员会审计项目、财政部、工业和信息化部、卫生计生委重点审计项目、科技部审计项目、南水北调工程、国防科工委项目、国家烟草、军火集团、国电集团、船舶重工集团、三峡总公司、船舶重工集团等央企。三年来，中兴财光华办公室完成了财务收支审计、经济责任审计等数千项专项审计，参与了中国船舶重工集团、中国兵器装备集团、中国国电集团、中国烟草等多家大型央企委托的专项审计。目前服务于数十家企业的上市申报审计和上市公司年报审计，为企业提供内部控制设计、规划和可行性研究服务，为企业重组、资产重组、投资等经济活动提供财务经济评价和可行性研究，并常年担任多家大型企业集团的财务顾问。截至2015年底，该公司已为近300家企业成功上市新三板。三.任命审计机构的审查程序1。本公司董事会审计与会计委员会已充分了解并认真审查中兴财务，同意聘请中兴财务光华会计师事务所对本公司2016年度财务会计报告及相关专项报告进行重新审计，并将议案提交本公司董事会审议。2.2017年6月9日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供2016年度财务会计报告相关审计服务的议案》，同意聘请中兴财光华会计师事务所对公司2016年度财务会计报告及相关专项报告进行专项审计。3.经公司独立董事事先批准，并就此事发表独立意见:经核实，中兴财光华会计师事务所具备证券期货等相关业务的审计资格，符合公司财务审计及相关专项审计工作的要求。对公司2016年度财务会计报告及相关专项报告进行重新审计，不会损害公司及其股东的利益。4.2017年6月9日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供2016年度财务会计报告相关审计服务的议案》，同意聘请中兴财光华会计师事务所对公司2016年度财务会计报告及相关专项报告进行重新审计。四.参考文件1。《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的预批准意见》；2.北京红高创意建筑设计有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；3.北京红高创意建筑设计有限公司第五届监事会第十六次会议决议；4.独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。特此宣布。北京宏高创意建筑设计有限公司董事会2017年6月09日