亚联科技 深圳亚联发展科技股份有限公司公告

股票代码:002316证券简称:亚盟发展公告号: 2019-007

深圳亚联发展科技有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亚联发展科技有限公司第五届董事会第一次会议于2019年2月15日以电子邮件方式发送，于2019年2月20日下午15:30在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。九名董事应到会，九名实际到会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事选举，会议由王永斌先生主持，公司监事和高级管理人员出席了会议。会议通过现场表决，作出如下决议，现宣布如下:

1.审议通过《关于选举公司第五届董事会主席的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意选举王永斌先生为公司第五届董事会主席，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

2.《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

同意选举先生、姚先生、黄锡生先生、易欢欢先生及华先生为本公司第五届董事会战略委员会成员，其中先生为战略委员会主席。

同意选举独立董事高燕先生、独立董事刘永泽先生、董事姚先生为本公司第五届董事会提名委员会成员，其中独立董事先生为提名委员会主席。

同意选举独立董事刘永泽先生、独立董事迟先生、董事王联红先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中独立董事刘永泽先生为审计委员会主席。

同意选举独立董事迟先生、独立董事先生、董事易欢欢先生为本公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事迟先生为薪酬与考核委员会主席。

上述董事会专门委员会成员的任期自本董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

同意任命王永斌先生为公司总经理。

同意聘任华先生为公司董事会秘书。

同意聘任黄喜生先生和孟先生为公司执行总经理。

同意聘任程先生、林莉女士、先生、华先生为公司副总经理。

同意任命陈道君先生为公司首席财务官。

上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。上述高级管理人员简历及董事会秘书联系方式详见附件。

公司独立董事表示同意，并发表了相关意见。详见居巢信息网。

4.《关于任命公司内部审计部门负责人的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

同意任命林莉女士为公司内部审计部门负责人，任期自本董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。如需了解林莉女士的详细情况，请参考随附的高级管理层简历。

公司独立董事表示同意，并发表了相关意见。详见居巢信息网。

5.《关于任命公司证券事务代表的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

同意任命王思邈女士为公司证券事务代表，任期自本董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。王思邈女士的简历及联系方式详见附件。

6.《关于公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

因业务发展需要，同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度2亿元，有效期一年。担保方式为保证金、存单质押或银行承兑汇票质押。本公司法定代表人王永斌先生和本公司控股子公司上海吉富信息技术服务有限公司将提供连带责任担保。

以上授信额度主要用于补充公司营运资金。综合授信总额内的借款项目、借款时间、金额及用途将根据公司实际需要确定，并授权公司董事长签署借款合同等相关文件。

特此宣布。

董事会

2019年2月21日

附件:

人员简历

1.公司高级管理人员简历:

1.王永斌先生:1968年出生，工学博士，高级工程师职称。自2008年12月起，他一直担任梁云集团有限公司董事长兼总经理..王永斌先生于2014年5月加入本公司，现任本公司董事长兼总经理。彼亦为上海吉富信息科技服务有限公司、深圳网通大数据科技发展有限公司、大连富良投资有限公司、汉化商务喷气航空/有限公司董事长、黑龙江惠亮餐饮食品有限公司、大连农村商业银行股份有限公司、中国华良物流集团北良有限公司、大连郭云房地产开发有限公司执行董事，截至目前，王永斌先生通过基桥通信科技有限公司间接持有本公司23，990，806股股份，占6与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经查，王永斌先生不属于“不可信赖的遗嘱执行人”。

2.黄喜生先生:1975年出生，本科学历。曾在深圳发展银行工作，上海凯友信息科技服务有限公司副总裁，上海德意信息服务有限公司总经理，HNA易盛控股有限公司运营总监，上海友乐有限公司董事长..黄锡生先生于2018年5月加入本公司，现任本公司执行总经理，并兼任本公司控股子公司上海吉富信息科技服务有限公司董事兼总经理。截至目前，黄锡生先生持有公司28，692，110股，占公司总股本的7.3%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经询问，确认黄锡生先生不是“背信人”。

3.孟:1974年出生，本科学历。曾任职于美的集团及深圳华为技术有限公司，孟先生于2005年4月加入本公司，现任本公司执行总经理及本公司控股子公司深圳市重点桥梁轨道交通有限公司董事长。截至目前，孟先生持有公司9.97万股股份，占公司总股本的0.025%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经查询核实，孟先生并非“背信人”。

4.程:1962年出生，本科学历，清华大学深圳研究生院工商管理硕士。程先生于2004年5月加入本公司，现任本公司副总经理。彼亦为深圳市重点桥梁华能通信科技有限公司执行董事、深圳市重点桥梁轨道交通有限公司董事、无锡市重点桥梁电子科技有限公司监事、深圳市重点桥梁智能科技有限公司执行董事兼总经理..截至目前，程先生持有公司10万股股份，占公司总股本的0.025%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经询问，核实程先生不属于“不值得信赖的遗嘱执行人”。

5.林莉女士:1968年出生，经济学硕士，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。曾任大连振邦荧光涂料有限公司财务总监兼副总经理、大连浩华会计师事务所有限公司副总经理、大连华瑞重工铸钢有限公司总会计师、中国金融租赁有限公司财务总监..林莉女士于2016年2月加入本公司，现任本公司副总经理兼内部审计部门负责人，同时担任本公司控股子公司上海捷福信息科技服务有限公司董事兼副总经理。截至目前，林莉女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经询问，确认林莉女士不是“背信人”。

6.刘洪刚先生，1977年出生，拥有浙江大学经济学学士学位和中国社会科学院金融研究所经济学硕士学位。曾在中国农业银行衡水分行、《21世纪经济报道》、《证券市场周刊》工作。2011年至2017年，担任新华社财经周刊财经部主任兼编委，并担任旺旺智库财经资本研究中心主任。刘洪刚先生于2017年7月加入本公司，现任本公司副总经理。截至目前，刘洪刚先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经询问，现已核实刘洪刚先生不是一个“违反信托的人”。

7.华，男，1975年生，悉尼大学金融硕士。曾任职于证券有限责任公司、招商银行总行、平安证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、方正富邦创融资产管理有限公司，曾担任艺投基金销售有限公司总经理、创投基金管理有限公司监察长，华先生于2017年7月加入本公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。彼亦为上海捷福信息科技服务有限公司及雅联投资有限公司董事..截至目前，华先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。华先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其资格符合《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定。经查询核实，华先生并非“背信人”。

联系信息:

办公室电话:0755-26551650

川镇:0755-26635033

电子邮件:asialink@asialink.com

8.陈道军先生:1974年出生，本科学历，高级会计师。曾任康明斯投资有限公司昆明公司财务经理、海航集团有限公司财务部门审计经理、海航集团财务有限公司审计法律部经理、金海重工有限公司首席财务官兼副总裁..陈道君先生于二零一五年一月加入本公司，现为本公司财务总监，兼任上海捷福信息科技服务有限公司董事..截至目前，陈道钧先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经询问，核实陈道君先生不是“背信人”。

二.公司证券事务代表简历:

1.王思邈女士，1984年出生，拥有管理学硕士学位。曾任职于大同证券有限责任公司和辽宁丁鑫测试认证有限公司，王思邈女士于2014年11月加入本公司，现担任本公司董事会秘书处主任、证券事务代表、职工代表监事，同时担任本公司全资子公司广州宽科投资管理有限公司执行董事兼总经理。截至目前，王思邈女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。王思邈女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其资格符合《深圳证券交易所上市规则》的相关法律法规。经询问，现已核实王思邈女士不是“违反信托的人”。

联系信息:

办公室电话:0755-26551650

川镇:0755-26635033

电子邮件:wsmiao@asialink.com

股票代码:002316证券简称:亚盟发展公告号: 2019-008

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亚联发展科技有限公司第五届监事会第一次会议于2019年2月15日通过电子邮件发出，并于2019年2月20日下午16:30在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事提议，会议由袁训明先生主持。会议通过现场表决，并作出以下决议，现公告如下:

1.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于选举公司第五届监事会主席的议案。

同意选举袁训明先生为公司第五届监事会主席，任期自本届监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此宣布。

监事会

2019年2月21日