【17kjs】专题贵州百灵企业集团制药股份有限公司2021年半年度报告摘要

证券代码：002424证券简称：贵州百灵公告编号：2021-084

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为了全面了解本公司的经营业绩、财务状况及未来发展计划，投资者需要到证监会仔细阅读半年报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年1月13日，公司召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，于2021年1月20日披露了《回购股份报告书》。公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购股份数量区间为813.00万股（含）至1,626.00万股（含），回购价格不超过人民币12.30元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。现已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份,实际回购区间为2021年1月28日至2021年7月9日，累计回购股份13,601,600股，占公司目前总股本0.96%，最高成交价为9.17元/股，最低成交价为7.03元/股，成交金额100,188,022.50元（不含交易费用）。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnin）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号:2021-007）、《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2021-015）、《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2021-016、2021-022、2021-027、2021-052、2021-062、2021-070）、《回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-071）。

2、2021年2月19日公司收到贵州省中医药管理局下发《关于转发<国家中医药管理局关于下达2021年度中医药科学技术研究专项课题立项计划的通知>的通知》（黔中医药函〔2021〕17号），根据《国家中医药管理局关于下达2021年度中医药科学技术研究专项课题立项计划的通知》（国中医药科技函〔2021〕18 号），公司“苗药糖宁通络片防治糖尿病及视网膜并发症的多中心临床研究和机制探讨”课题（课题编号：GZY-KJS-2021-006）已获立项支持，要求公司与厦门大学附属第一医院进一步优化课题实施方案，加强课题管理，严格遵守生物安全和科研伦理等规定，按照课题任务书相关内容做好课题研究，保障课题实施质量，并及时将课题进展情况向贵州省中医药管理局汇报。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnin）披露的《关于获得2021年度中医药科学技术研究专项课题立项的公告》（公告编号：2021-018）。

3、2021年4月7日公司与贵州嘉黔房地产开发有限公司（以下简称“嘉黔房开”）签订《股份转让协议》。公司拟使用自有资金人民币6,100.00万元收购嘉黔房开持有的贵州银行股份有限公司25,164,536.23股内资股权股。已完成过户手续。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnin）披露的《关于与关联方签订股份转让协议的公告》（公告编号：2021-033）。

4、2021年4月7日公司与安顺兰泰置业有限公司（以下简称“兰泰置业””）签订《资产转让协议》。公司拟使用自有资金20,800.00万元购买兰泰置业拥有的位于贵州省安顺市西秀区虹山湖路东侧的“百灵温泉酒店”项目资产组。已完成过户手续。

2021年7月14日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》和《关于修改全资子公司公司章程的议案》，公司拟使用“百灵温泉酒店”项目资产组对全资子公司贵州百灵企业集团中药科技有限公司（以下简称“中药科技”）进行增资，作价20,800.00万元，百灵温泉酒店将由中药科技进行经营管理。2021年7语文16日中药科技已完成工商变更登记手续，并取得了安顺市市场监督管理局换发的营业执照。

具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnin）披露的《关于与关联方签订资产转让协议的公告》（公告编号：2021-032）、《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-073）、《关于全资子公司完成工商变更登记手续的公告》（公告编号：2021-074）。

5、2021年5月25日，公司与山东第一医科大学附属省立医院签订《技术开发（合作）合同》，双方拟共同参与医疗机构制剂“糖宁通络片”项目的研究和开发。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnin）披露的《关于签订<技术开发（合作）合同>的公告》（公告编号：2021-057）。

6、2021年6月8日，公司与兰溪瑞康医院有限公司签订《技术开发（合作）合同》，双方拟共同参与医疗机构制剂“糖宁通络片”项目的研究和开发。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnin）披露的《关于签订<技术开发（合作）合同>的公告》（公告编号：2021-065）。

7、2021年6月8日，公司与福建中医药大学附属第二人民医院签订《技术开发（合作）合同》，双方拟共同参与医疗机构制剂“糖宁通络片”项目的研究和开发。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnin）披露的《关于签订<技术开发（合作）合同>的公告》（公告编号：2021-066）。

8、2021年7月29日，公司与南通大学附属医院签订《技术开发（服务）合同》。合作各方就共同参与苗药医疗机构制剂糖宁通络片及乳膏治疗糖尿病足病的临床研究。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnin）披露的《关于签订<技术开发（服务）合同>的公告》（公告编号：2021-077）。

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2021-082

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2021年8月16日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2021年8月27日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》；

关于《公司2021年半年度报告全文》及《公司2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cnin）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

议案二、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

公司及全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司分别与云南植物药业有限公司（以下简称“植物药业”）签订了《委托加工费用协议》及《药品销售合同》，预计日常关联交易总金额（含税）不超过6,600万元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第二项规定的关联关系情形，过去十二个月内况勋华先生担任公司董事，现担任植物药业董事，因此植物药业为公司关联法人，此次交易构成关联交易。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见；监事会对该事项发表了审核意见。

《关于日常关联交易预计的公告》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2021-086

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需求，公司及全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司（以下简称“西藏金灵”）分别与云南植物药业有限公司（以下简称“植物药业”）签订了《委托加工费用协议》及《药品销售合同》，预计日常关联交易总金额（含税）不超过6,600万元人民币，。

2、2021年8月27日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：云南植物药业有限公司

统一社会信用代码：9131980

住所：云南省昆明市高新区马金铺马澄公路2899号

注册资本：壹亿叁仟壹佰壹拾贰万元整

法定代表人：李丽坤

成立日期：1998年10月26日

经营范围：中西药原料及其制剂的自产自销，农副产品的收购；药用辅料生产（以许可证为准）；生产销售消毒产品（以许可证为准）；生产销售化妆品（以许可证为准）；加工销售食品、保健品（以许可证为准）；生产销售医疗器械（以许可证为准）；货物进出口；劳保用品生产及销售；技术咨询；委托加工。

植物药业不是失信被执行人。

植物药业股权结构：

最近一期财务数据：截至2021 年6 月30 日，植物药业总资产为1,986,300,710.11元，净资产为1,546,907,934.52 元，2021 上半年营业总收入为410,362,977.26元，净利润为1,769,781.21元。上述财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

植物药业为公司关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第二项规定的关联关系情形，具体关联关系如下：

过去十二个月内况勋华先生担任公司董事，现担任植物药业董事。

3、履约能力分析

云南植物药业有限公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司的控股子公司，具有60多年药品研发生产经营历史，是国内医药行业品种剂型齐全、规模较大、生产设施先进的制药企业之一，生产经营情况正常，财务、信用状况良好,具备良好的履约能力。

三、 关联交易主要内容

（一）定价依据

公司及西藏金灵以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。

（二）关联交易协议签署情况

公司及西藏金灵分别与关联方植物药业签订了《委托加工费用协议》、《药品销售合同》，公司接受植物药业委托为其代加工袪湿颗粒，全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司接受植物药业委托为其销售复方岩白菜素片，协议明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及产品价格标准等相关事宜。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

（一） 关联交易目的

1、公司为植物药业代加工

公司有多年生产药品经验，生产范围包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、丸剂、软胶囊剂、喷雾剂、煎膏剂、酊剂（含中药提取），经植物药业对公司生产条件、生产技术水平和质量管理状况进行详细考核、评价，确认公司具备植物药业相关产品受托生产的条件和能力，符合植物药业生产质量要求，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，植物药业决定将袪湿颗粒委托公司进行生产。有助于提高公司产能利用率，降低固定运营成本，确保公司良性发展，为公司增加新的利润增长点，提高公司的竞争力和持续盈利能力，对公司的战略布局起到积极作用。

2、西藏金灵为植物药业销售产品

公司可利用自身成熟的营销体系和销售渠道，助力植物药业产品的销售，在快速做大销售规模的同时，提升市场竞争力和盈利能力。

（二）对上市公司的影响

公司及西藏金灵与植物药业之间的关联交易，不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司股东利益，也不会影响公司独立运行。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不对公司业绩构成重大影响。

上述关联交易合同的签署将规范交易各方的交易行为，从而进一步促进公司持续、快速、健康发展。

五、独立董事意见

（一）公司独立董事事前认可情况

1、公司日常关联交易预计事项，是公司及全资子公司生产经营所必须的交易行为，价格公允，关联交易行为合理，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

2、公司应当按照相关规定，对日常关联交易预计事项履行董事会审批程序和相关信息披露义务。

我们同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

（二）公司独立董事发表的独立意见

公司日常关联交易是公司日常生产经营所需,董事会作出上述关联交易决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则以及损害公司和中小股东利益的行为，上述关联交易合同的签署将促进双方交易的规范。同意《关于日常关联交易预计的议案》。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：本次公司及全资子公司日常关联交易预计事项符合《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意关于日常关联交易预计的事项。

七、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十八次会议决议；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第八次会议决议；

（三）公司独立董事关于本次关联交易事前认可的意见；

（四）公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

董 事 会

2021年8月27日

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2021-083

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于第五届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2021年8月16日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2021年8月27日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2021年半年度报告全文》及《公司2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意公司2021年半年度报告全文及摘要的内容。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

监 事 会

2021年8月27日