特大跨境电信诈骗 特大跨境电信诈骗案如何告破：489册卷宗锁定85名被告人罪行

去年12月21日，经北京市检察院第二分院依法审查起诉的张凯民、林进德等85人一审被公开宣判。这是我国首例台湾省犯罪嫌疑人从海外被押解到大陆进行司法审判的电信诈骗案。带着这些疑问，记者近日采访了本案检察官之一、我院金融犯罪检察部副主任孙青。

    案发    一场火灾引出电信诈骗窝点

“当我们审查证据时，发现这起电信诈骗案的最初线索被一场大火烧毁了。”孙青说，2014年11月29日，在肯尼亚奈洛比，一栋46号的别墅发生火灾。前来救援的警察发现别墅里住着很多中国人。“房间里有很多电话。语音网关、电脑等物品，警方怀疑这是一个电信诈骗窝点。”

随后，肯尼亚警方以涉嫌违反国家“非法架设电信设备罪”在“46号窝点”逮捕了所有嫌疑人，其中包括台湾省23名嫌疑人和mainland China 13名嫌疑人。

经过协调，2016年4月5日，肯尼亚警方同意将包括张嘉翔在内的36名嫌疑人遣返“46号书斋”。

没想到，在遣返过程中，犯罪嫌疑人的举动导致了“201号书斋”。

孙青说，2016年4月8日，在36名嫌疑人被遣返中国之前，许多嫌疑人一直要求在机场临时停留区上厕所，这引起了肯尼亚警方的注意。同一天，警方经过搜查，在厕所里查获了一部手机。

在这部手机中，肯尼亚警方发现了台湾省和mainland China的十几个电话号码，以及几条可疑的短信。追踪调查后，肯尼亚警方在台湾省逮捕了22名嫌疑人，其中包括张凯民和林金德，并在mainland China一栋201号的别墅里逮捕了19名嫌疑人。

2016年4月13日，公安部指定负责调查的海淀公安局将77名犯罪嫌疑人押回北京。“这就是我们口中的‘4.13案’。”孙青说。

    审查    恢复电脑数据发现新罪行

2016年11月2日，“4.13案”正式移送北京市检察院第二分院审查。最高人民检察院和北京检察机关高度重视“4·13”案件——最高人民检察院公诉处和北京检察院公诉处全程指导和监督，第二分院主管公诉的副检察长张朝霞担任第一公诉人，依托金融检察、网络、电信犯罪检察等专业办案队伍，组建“4·13”案件公诉队伍。

孙青表示，鉴于案件的犯罪手段偏远、不接触，案件新、难、专业，公诉组检察官迅速审查了整个案件的468份卷宗和1000多份口头证据，并逐一审查了所有电子证据、专家意见和检查记录。第一次补充侦查结束后，公诉组指导侦查机关再次取回关键证据。最终形成了21个补充调查卷。

“文件中的电子证据对于‘4.13案’非常重要。在筛选电子证据的过程中，公安人员和检察人员在“201窝点”的电脑数据恢复中发现了一些特殊的‘返家预约记录’。”孙青表示，正是这一证据，使得参与本案“201窝点”的诈骗犯在印尼行骗。

孙青表示，检方在审查证据时发现，“201窝点”负责人及其部分成员在前往肯尼亚之前，曾两次在印尼不同地方从事电信诈骗活动，涉案金额总计超过2300万元。

北京警方发布通缉令后，又有11名曾参与印尼电信诈骗，后返回内地但未参与肯尼亚诈骗的犯罪嫌疑人被陆续逮捕并绳之以法。

    剖析    “三线”人员   轮流上场行骗

“这起特大电信诈骗案中的犯罪组织结构是按照该公司的说法运作的。他们会统一管理成员的手机和护照，让他们定期与家人通话，平日隐居。”孙青说，这些组织的经理都来自台湾省。他们在海外设立诈骗窝点，从台湾省和大陆招募人员进行培训。

以东北被告人之一韩刚为例。被台湾省被告人林金德招募，多次出国从事电信诈骗。后来根据林金德等人的要求，他在家乡招了很多老乡去肯尼亚“打工”，做所谓的“经营者、服务员”。

到达“狼窝”后，韩刚等人会接受一定的训练，然后进入“电话组”。本案中的“den 46”和“den 201”只是跨国欺诈组织“电话集团”的所在地。

另外，犯罪头目，俗称“金主”，负责远程收缴赃款的“取款组”，负责提供通讯保障的“通讯组”，负责撰写发言名单的“剧本组”，都位于不同的国家和地区，互不交叉。

“电话组”也有明确的分工，分为“一线”、“二线”、“三线”。孙青向记者详细分析了“三线”人员的造假步骤

第一步，窝点里的一两个电脑操作员每天用一套程序通过互联网给mainland China居民发送语音包。大陆居民会收到一个固定的语音电话，“你还没有检查快递……”或者“您的医疗保险信息有误……”

语音通话会引导听者按下“某个数字键”，一旦按下，“一线”就会和听者聊天，以查看信息为借口，取走受害者的个人信息。

第二步，一旦受害者的担忧加深，“前线”会进一步恐吓受害者。“个人信息已经泄露，需要报案。请按*键转公安机关”。电话会假扮警察接“二线”。“第二条线”继续使用受害者的恐惧。“你的个人账户涉嫌犯罪，需要进一步核实。请将您的资金转入司法机关的“专用账户”进行进一步审查。”一些受害者在第二步付钱。

第三步，如果此时有被害人有疑问，“二线”会诱导被害人找到检察院，按#键，电话转到“检察院”，出现“三线”。“三线”往往是诈骗业务比较熟练，在“穴”内语言表达能力比较强的人。

表示，“三线”均来自台湾省，“201窝点”之一是台湾“三线”王。据他说，他曾在海外接受高等教育，因投资失败、负债累累而来到肯尼亚从事职业。

据悉，本案中，2014年至2016年，北京、江苏、山东等地185名居民被印尼、肯尼亚电信诈骗组织诈骗2900多万元。诈骗金额最高的被害人累计诈骗400多万元。

    提示    接到可疑电话坚决挂断

2017年12月21日，北京市第二中级人民法院对张凯民、林金德等85人作出一审判决。法院以诈骗罪判处被告人张凯民、林进德有期徒刑15年，以诈骗罪判处韩刚、张嘉祥、许玮伦等83人有期徒刑14年1年9个月，剥夺政治权利，并处罚金。

虽然这些人受到了惩罚，但电信诈骗并不会消失。孙青提醒说，当接到一个陌生的电话时，你应该注意不要相信“接听”，而要相信“打电话”。如果无法确定真伪，应选择挂机后主动拨打相关单位公布的电话进行核实。关键信息应在相关单位办公室进行咨询和核实。

特别要注意的是，根据我国的法律法规，在查办案件过程中，公安稽查法等单位不会通过电话要求当事人提供存款账户密码等信息，也不会通过电话要求群众将款项转入“安全账户”。

如果发现自己被骗，要及时报案，并保留好网上聊天记录、支付转账凭证、通话记录等证据，以便尽快破案，减少损失。