国信证券公司 国信证券股份有限公司公告

股票简称:国信证券代码:002736No。: 2018-102

国信证券有限公司

关于公司高层

2017年年薪补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经国信证券有限责任公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议确认，接受公司薪酬的高级管理人员2017年度税前薪酬结算情况披露如下:

单位:万元人民币

注:公司董事长2016年年薪此次另发。

特此宣布。

国信证券有限责任公司董事会

2018年12月29日

股票简称:国信证券代码:002736No。: 2018-098

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券有限责任公司(以下简称“公司”)于2018年12月25日发出第四届董事会第十三次会议书面通知。会议于2018年12月28日在公司25楼会议室通过现场和电话相结合的方式召开。九个董事应该参加会议，九个实际参加了会议。其中，、刘小拉、李双友、江悦翔、、郑等六位董事通过电话参加了会议。其余三名董事现场参加了会议，部分监事和高级管理人员参加了会议。主席何如主持会议。会议根据《公司法》及其他相关法律法规和公司章程的规定召开。

董事会审议了会议通知中的议案，并通过以下决议:

一、审议通过《关于同意胡华勇先生辞去公司副总裁职务的议案》

同意胡华勇先生辞去国鑫证券(香港)金融控股有限公司副总裁、董事会秘书及董事长职务

议案表决情况:9票赞成，0票反对，0票弃权。

二.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经何如董事长提名，同意聘任公司副总裁陈先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满止。

《关于更换公司董事会秘书的公告》与本决议同一天公布。

三.审议通过《关于国信证券(香港)金融控股有限公司董事任职的议案》

同意聘任陈先生为国信证券(香港)金融控股有限公司董事，并推荐其为董事长候选人。

四.审议通过《关于委派公司证券事务代表的议案》

同意聘任蔡妮琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

《关于更换公司证券事务代表的公告》与本决议同一天公布。

动词 （verb的缩写）审议通过《关于向青岛蓝海产权交易中心有限公司推荐董事的议案》

不及物动词审议通过《关于公司2018年度薪酬事项的议案》

议案表决情况:在董事回避表决的情况下，其他8名董事表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的补充公告》与本决议同一天发布。

股票简称:国信证券代码:002736No。: 2018-101

关于更换证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券有限责任公司(以下简称“公司”)原证券事务代表张建军先生因工作变动不再担任公司证券事务代表。董事会对张建军先生在任职期间勤奋敬业的工作及对公司的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，经第四届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任蔡妮琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

蔡妮琴女士的简历及联系方式如下:

蔡妮琴女士，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员。2010年毕业于北京大学光华管理学院金融专业。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师，现为公司董事会办公室高级经理。

2015年11月，蔡妮琴女士获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。蔡妮琴女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东没有任何关系，也没有受到证监会等相关部门和证券交易所的处罚，不是背信行为的主体。

电话:0755-82130188

川镇:0755-82133453

电子邮件:ir@guosen.com.cn

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

股票简称:国信证券代码:002736No。: 2018-100

关于更换公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券有限责任公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总裁兼董事会秘书胡华勇先生提交的书面辞职报告。胡华勇先生因个人原因申请辞去国鑫证券(香港)金融控股有限公司副总裁、董事会秘书及董事长职务，经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，本公司董事会同意胡华勇先生的辞职申请，自董事会批准之日起生效。胡华勇先生不持有公司股份，辞职后不再在公司任职。

胡华勇先生在担任国信证券(香港)金融控股有限公司副总裁、董事会秘书、董事长期间勤奋工作，为投资银行业务的发展和公司的规范运营做出了重要贡献。公司董事会对胡华勇先生表示诚挚的感谢！

根据《深交所上市规则》等相关规定，董事会提名委员会进行了资格审查，并在第四届董事会第十三次会议上通过审查，董事会同意聘任公司副总裁陈先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。本公司独立董事认为，董事会聘任公司董事会秘书的相关提名及聘任程序符合相关法律法规及公司章程的规定，同意由董事会聘任公司副总裁陈先生担任公司董事会秘书。董事会秘书简历及联系方式如下:

陈先生，中国国籍，无国外永久居留权，1964年2月出生。他是研究生，高级工程师。曾任北京航天科工200厂助理工程师，深圳杨明电脑(蛇口)有限公司部门经理，市场事业部成员，监管事业部副总监，监管事业部总监，机构事业部总监，信息研究事业部总监，信息研究事业部副总监，上市公司监管二部总监，中国证监会第六届创业板委员， 及深圳市证监局稽查二处处长何于2017年12月加入本公司，现任本公司副总裁兼投资银行部总裁。 陈先生已取得董事会秘书资格。

陈先生确认，截至公告日，陈先生不持有公司股份，不在公司股东、实际控制人及其他单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。他不是背信的执行人，没有法律、法规、规章

电话:0755-82130188

川镇:0755-82133453

电子邮件:ir@guosen.com.cn

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

股票简称:国信证券代码:002736No。: 2018-099

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券有限责任公司(以下简称“公司”)于2018年12月25日发出第四届监事会第八次会议书面通知。会议于2018年12月28日在公司25楼会议室通过现场和电话相结合的方式召开。会议应到三名监事，实到三名，其中冯晓东、张两位监事电话出席，部分高级管理人员出席。监事会主席何主持会议。会议根据《公司法》及其他相关法律法规和公司章程的规定召开。

监事会审议了会议通知中的议案，并通过以下决议:

审议通过《关于公司2018年度内部监事薪酬的议案》。

提案表决情况:监事何弃权时，其他两位监事分别投了赞成票、反对票和弃权票。

国信证券有限责任公司监事会