6月22日,刷卡已经成为很多人的习惯。但四川警方近日破获了一起巨额电信网络诈骗案,犯罪团伙以“处理高价值信用卡”为诱饵。30多个省、市、自治区6000多人被骗,涉案金额800多万元。
冒充银联员工说可以买POS机做信用卡
据举报材料显示,内蒙古包头市某受害者两个月内被骗8万余元,收到成本价格低于100元的POS机四五十台,但真正想要的大额信用卡一张都没有拿到。
据警方调查,在四川成都市中心的一栋高档写字楼里,100多名诈骗嫌疑人冒充中国银联员工致电全国各地的客户,谎称只要在自己公司办理POS机,就可以办理5万至30万元的大额信用卡,然后套现。根据信用卡额度收取数百至数千元不等的费用或存款。其实信用卡根本做不到。
谎称收到的押金可以退还并变黑
诈骗犯如何诈骗?每个操作员站都有小抄和新员工培训试卷。警方公布了他们诈骗的记录。如果你接到这样的电话,你应该小心。
骗子:您好,这里是银联POS业务中心。很抱歉打扰你。给你带了个POS机,信用卡,快贷,手机蓝牙。我也可以免费为你办理大量信用卡。你现在想知道这件事吗?
受害者:比率是多少?
骗子:0.65是信用卡手续费,取卡费0.55封顶25元。
受害者:你是哪个银行的?
骗子:我们不是银行,是银联,银联商务中心的POS机部门。
受害者:请微信加我。
受害者吴女士因为做生意需要流动资金,加了一个骗子的微信。对方说她可以拿到两张价值16万的信用卡,只要她订了一台POS机作为押金,三个月后钱就还给她了。
根据要求,吴女士先交了1180元押金,发了身份证照片和个人资料,然后用信用卡交了2360元押金。三天后快递给她发了个小POS机,信用卡没发。
吴女士一问,对方就发了一个小视频说她在做名片。同时她说两张信用卡需要买两台POS机,要求吴女士再转账2360元。几天后,她收到了一台小型POS机,但信用卡仍然没有来。她在微信里再三催促对方,对方直接黑了她。
撒谎帮助受害者打包申请材料
警方表示,有一定金融常识的人都知道,没有非常高的资产担保,银行是绝对不会随便这么做的。但是为什么6000多人受苦呢?原来诈骗者大多是短期内需要大量金钱的人,比如生意上的亏钱,或者急于用钱还钱的人。因为这些急需现金的人往往没有申请大额信用卡的资产。
诈骗团伙还口头承诺为受害者打包个人资料,伪造财产证明、车辆证明和存款证明。诈骗者为了获得受害者的信任,往往会发布中国银联大厦的图片、印有银联业务的工卡以及大量所谓信用卡的小视频。
毕业生陷入高薪欺诈的泥潭
在掌握了犯罪团伙的基本犯罪事实后,警方利用诈骗团伙“作案”的时间果断出击,将其抓获。目前,该团伙64名嫌疑人已被采取强制措施,其中49人已被逮捕。
警方发现,涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人中,很多是刚毕业步入社会的大学毕业生。原来,诈骗集团不仅把自己包装成一家科技公司,在中心城市的高档写字楼里工作,还通过诈骗来培养和考验新员工,用所谓的“业绩”来激励员工,号称干得好一个月拿一两千块钱。高薪终于吸引到了没有深入世界的大学毕业生。
警察提醒刚毕业的大学生求职要睁大眼睛,要有基本的是非观,不要为了所谓的高薪而陷入犯罪的泥潭。
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办理信用卡的正式渠道如下:
一是当事人直接去银行网点柜台;
二是通过银行官网申请自助服务;
三、银行有时会主动去一些企事业单位办理,但办理人员的身份必须是银行工作人员。
警方提醒,那些声称能够通过电话、短信或互联网收集公民个人信息来处理信用卡的人,特别是那些拥有大量信用卡的人,是非法和不符合规定的。大家一定要警惕,避免上当受骗!
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