中安在线新闻成立了多家公司,既没有员工,也没有业务项目,但经常向税务机关申请增值税发票;每个公司的资金流动表面上是正常的,但背后隐藏着一个巨大的黑洞。近日,合肥警方配合各警种捣毁一个虚开增值税专用发票的大型团伙,团伙6名骨干全部落网。与此同时,警方还逮捕了13名涉案人员。
2016年4月初,合肥市国家税务局在税务调查过程中发现,“合肥零五贸易有限责任公司”、“合肥宇通贸易有限责任公司”等多家企业有注册法定代表人和营业场所,但实地考察后确实是“三无公司”。税务机关初步认定这些公司涉嫌虚开增值税发票,税务机关将此线索移交给合肥市公安局经济技术开发区分局。
当专案组接手线索准备联系公司负责人时,发现企业负责人的信息全是假的,所有注册电话都关机了。调查组先后走访了国家税务、工商、航天信息、电信、移动、联通、物业等部门,犯罪嫌疑人魏进入了调查组的视线。
专案组围绕卫进行调查,发现除“005”、“宇通”外,合肥上曲贸易有限责任公司、安徽瑞远贸易有限责任公司、安徽正一贸易有限责任公司均与卫有关,公司注册地主要在庐阳区、蜀山区、瑶海区、经济开发区。调查人员发现,这些公司都有一些共同的特点:公司成立于2015年4月5日之后;公司所有注册地址都是假的;办理登记的房产证也是假的;用于登记的法人身份证是他人的复印件。经调查人员调查走访,得知身份证持有人对该公司一无所知。
调查人员与税务稽查人员一起,对卫关联公司的发票进行了认真的审核,发现这些公司的进项抵扣发票存在问题。此外,他的资金周转中有大量网银汇款,主要涉及安徽、青海、江苏、上海、江西、河南、湖北等20个省区的89家企业,虚开增值税发票2亿元。
在总结和分析了各种调查人员搜索到的信息后,工作组发现,浙江省临海市的郑默平、金默祥、潘等人与魏关系密切。经过一个多月的秘密调查,郑默平、金默祥、潘、、等领导的特大增值税发票团伙。
经济技术开发区分局经侦大队负责人赵锡斌、宋春光、何晴等民警分别前往杭州、霍山等地抓捕犯罪嫌疑人郑默平、、金默祥、潘。同时,专案组还控制了15名涉嫌非法购买和使用增值税发票的嫌疑人。
根据犯罪嫌疑人的叙述,2013年初,郑牟平从浙江老家来到合肥,向路人发放联系卡,兜售普通假发票。2014年4月16日,因销售非法制造的发票被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑三年,缓刑四年。而不考虑悔改的郑牟平,依然时不时偷偷卖自己合肥老家的假发票。他的老乡“阿果”、“阿果”、金某某、潘某某去年一起来到合肥,决定由郑默平和“阿果”负责联系魏用虚假信息注册公司。双方同意每成功注册一家公司支付魏1万元。“阿古”负责联系隔壁家,虚开增值税专用发票;金某某负责汇款和发票。公司注册成功后,他们通过网络联系卖家,并以上述公司的名义,以总面值税2.6%的价格大肆购买增值税专用发票,然后收取总面值税3.6-4%的开票费,从而虚开增值税专用发票。
据专案组和税务部门统计,从2015年9月第一次“营业”到抓获该团伙,郑默平、金默祥、潘、等人虚开增值税专用发票2亿多元,非法获利数百万,造成国家税收损失2000多万元。
目前,此案仍在进一步调查中,两名逃犯的追捕仍在进行中。
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