南通信用卡套现 江苏南通破获系列电信诈骗案 抓获42名犯罪嫌疑人

中国江苏5月27日电-骗子打电话冒充警察办案，诈骗。今年以来，江苏南通电信诈骗案件频发，以“包藏毒品”、“信用卡透支”为由，威胁、诱骗受害者进入所谓的资金支票账户、安全账户，骗取受害者钱财。先后有60多人被骗，被骗金额高达百万元。

今天上午，南通市公安局宣布，经过认真调查，南通警方成功破获一系列电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人42人，追回涉案赃款80多万元。“安全账户是骗子犯罪的账户。钱一旦存入，就会被犯罪分子拿走。”南通市公安局刑警支队副队长倪勇提醒说，如果邮局真的发现一个装有毒品的包裹，会尽快报警。公安机关直接找当事人调查，从不直接打电话给当事人，也从不为当事人设立安全账户送钱。

包裹涉及毒品，男子被骗12万无罪

2月22日，南通市民李先生接到一个自称是南通邮政局工作人员的陌生人的电话，称李先生有一个从云南寄来的包裹，里面有毒品和一张银行卡，可能有人利用他的身份作案。这时候，李先生慌了。对方还告诉李先生，如有疑问，可以联系“南通市公安局缉毒大队”报案，并提供了电话号码。

"邮局通知我有人利用我的身份贩毒。"李先生立即拨打电话报案。对方自称是办案民警，告诉李先生包裹里有毒品。警方调查发现，李先生的身份证在各大银行办理了七八张银行卡，卡里有几十万存款。

“我只有一张银行卡，里面只有十几万。”李先生争辩道。对方立即要求李先生配合调查，将银行存款存入公安机关安全账户冻结，待案件调查清楚后返还。

李先生为“证明自己的清白”，经查证属实，将其银行卡上的人民币12万余元通过自动取款机汇入对方提供的账户。一个多小时后，李先生发现自己被骗了，立即报警。此时，对方已经把钱拿走了。

今年春节过后，南通有17人接到类似李先生的电话，被骗。

警察袭击并逮捕了42名嫌疑犯。这一系列案件得到了解决

冒充警察办案，弄虚作假，不仅侵犯了人民群众的财产安全，而且造成了极其恶劣的社会影响。此类案件引起了南通警方的高度关注，南通市公安局局长、CPPCC副主席秦剑平要求继续加大专项整治力度，最大限度地追回和损失受害者。南通警方随即成立专案组，抽调各部门精干力量进行综合行动。

在专案组深入调查此案的同时，南通、海安、启东等地也发生了多起“包藏毒品”的诈骗案件。警方通过梳理发现，今年以来，南京、常州、苏州、盐城、连云港、泰州、无锡、宿迁等省内各地相继发生类似案件，相关案件迅速上报。省公安厅将这一系列电信诈骗案件列为“4.4”工程挂牌督办，要求全力破案。

办案民警通过分析作案手段、查询相关资料等大量基础工作，最终查明诈骗团伙主要成员藏匿在福建厦门、泉州、漳州、江西吉安、湖南株洲、永州等地。4月上半月，在省公安厅的统一组织指挥下，“4.4”工程南通组在各地开展了封网行动。

截至目前，南通警方已抓获犯罪嫌疑人42人，捣毁上述地区电话诈骗团伙6个、专业取款团伙3个、互联网电话平台1个，查获涉案汽车5辆、电脑18台、电话100多部、银行卡、手机卡大量。成功破获南通地区“包藏毒品”、“信用卡透支”诈骗案65起，我省南京、苏州、无锡等省200余起，追回涉案赃款80余万。目前，此案仍在进一步调查中。

职业犯罪背后形成了灰色产业链

4月14日，诈骗犯罪嫌疑人和在福建厦门的临时住处被抓获。牟伟的姐夫陈某之前曾因诈骗入狱，现在他重获自由，重新开始了他的老工作。警方调查发现，被犯罪团伙逮捕的42人中，32人来自福建安溪，每个团伙的成员大多是亲戚朋友。

经调查，今年2月以来，牟伟、陈某在福建省安溪、厦等地使用专门的诈骗工具和软件，冒充公安机关以“包藏毒品”为名办理诈骗案件。骗了8名南通市民27万余元。其中，李先生汇出的12万余元为最大金额。

魏说，这两个人使用的电脑、无线网卡、银行卡、手机和相关号码是为他们的诈骗犯罪“专门设计”的，可以在安溪本地以相对低廉的价格购买。购买的二手电脑只花了1000多元，店主还为他们预装了诈骗所需的软件。

“他们都用别人的身份证在全国各地开户。车主甚至给了我们账户持有人的身份证。”为了避免被公安机关追查，两人通过网络联系专业取款团队，购买了四张银行卡。

这两个人说，在受害者汇款之前，他们会通知取款团队在相应的银行网点等候。一旦诈骗成功，他们会在受害者报案后立即取款，以防止相关账户中的钱被冻结。

虽然收银员非常狡猾和老练，但他仍然逃脱不了警察的追捕。帮助魏、取钱的徐藏在湖南株洲，在这次行动中也被警方抓获。

经调查，徐今年21岁，来自福建安溪。2013年10月至今，一直以在株洲为诈骗集团收钱为生。徐回忆说，他处理的最大一个案子是去年年底，当时他帮助一个诈骗集团提取了100万元。整个取钱汇款过程持续了六七个小时。徐还赚了10万“劳务费”。然后他买了一辆二手黑色本田雅阁。

魏等人向办案民警坦承，安溪有很多像他们这样搞电信网络诈骗的人，就是因为钱快，成本低。"这就形成了一个完整的灰色产业链."倪勇相信。

辛苦调查，看守警察三天三夜

南通警方相关负责人表示，虽然冒充《公检法》工作人员，怀疑是犯罪受害人，将钱转到所谓的“安全账户”是电话诈骗的老套路，但犯罪分子使用新的组合技术，向未指明的手机用户发送各种客服语音。犯罪“剧本”的内容和技术含量都比较新，受害群体也不具体。群众一旦按照对方的提示回电，很容易被骗子牵着走。

但罪犯与被害人没有直接接触，异地取钱，异地转账，活动轨迹多变，给警方侦查、取证、追悼会带来很大困难。

在湖南永州，抓捕小组在抓捕其中一个诈骗团伙时，发现该团伙租住在一栋居民楼的顶楼，窗户和阳台上全是报纸，犯罪嫌疑人隐居。为了保证抓捕成功，警察在小区等了3天3夜，终于找到了一个夺门的机会。书房里的五名嫌疑犯都被制服了，所有的犯罪证据都被没收了。

南通市公安局刑警队侦查员宋警官告诉记者，他们三个月来一直在外地秘密侦查、踩点，经常中午忘记吃饭，时刻盯着骗子。半夜回到暂住地后，白天还要开会研究工作，分析判断海量的数据和信息，在案件中找到突破口。我们通常必须每天工作到凌晨2点才能休息。宋警官连续出差2个月，体重下降了10多公斤。五一期间，他护送嫌疑人到南通，然后抽了空回家。他4岁的女儿愣了好一会儿，才怯生生地喊了一声“爸爸”。

骗局有很多种，防范电信网络诈骗需要社会联动

"目前，电信网络诈骗种类繁多，犯罪手段层出不穷."据南通警方调查，社会上经常出现一种新的技术和硬件或热门话题，会在很短的时间内被电信诈骗犯罪分子所利用。这次破获的一系列电信诈骗案件也不例外。

经调查，诈骗团伙电话诈骗组购买了“固定电话号码绑定电信C网手机号码”的超级无绳服务，呼叫转移平台拨打了同一震动号码，并租用了VoIP平台组拨打受害者号码。以被害人涉嫌“包藏毒品”、“信用卡透支”的名义，诈骗被害人，专业取款组第一时间转账，取款人员提取8%至10%。

但呼叫转移平台、VoIP平台和专业撤回组之间没有直接联系，通过多个电话诈骗集团形成犯罪团伙。

"银行转账是电信诈骗中最后也是最关键的一环."倪勇认为，此类案件的受害者经常在自动取款机前接电话，焦急地汇款。这时，银行工作人员或群众出面提醒，可能会成功防止一起电信网络诈骗案。“防范电信网络诈骗不是公安机关的独角戏，需要全社会的联动。”