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广州保健品公司 场面震撼!广州一大厦437人上班时被抓,网售保健品实施诈骗

【摘要】民警提醒:购买商品要选择正规渠道,警惕各种卖货行为,防止上当受骗。

(通讯员娄敏、张、岑)2018年8月8日上午,广州市公安局天河区分局召开新闻发布会,警方在会上通报了一起大型电信网络诈骗案。案件发生在天河区车陂西路某商厦办公室。办公室里全是监控录像,警卫都在站岗。员工上下班要经过唯一的通道才能上电梯。这家“神秘”公司引起了天河警方的关注。经过一个半月的梳理和准备,整个商业大楼的“神秘面纱”被警方彻底揭开,警方发现大楼内有四家销售“保健品”的公司,犯有网络电信诈骗罪。

抓捕现场逮捕现场

4月17日上午,该团伙数名头目在家中被捕,随后天河警方冲进大楼,迅速控制了该公司的窝点。整栋楼涉及的437人全部被逮捕,逮捕现场非常震撼。然后警方还捣毁了两个仓库,整个抓捕行动共涉及462人被捕,涉案金额超过1000万元。

案例:“运送”佛坠引出“神秘”公司。3月5日,天河警方接到广西来信,其中受害人潘某举报称被自称广州天河文化传媒公司的“黄先生”以购买佛坠、做“幸运法务”为由诈骗。

2月初,潘先生通过网络认识了“黄先生”,黄先生的微信号是“易巨源氏”。“黄先生”公司从事中华文化的推广服务,经营佛教加持产品。潘先生是个商人,“黄先生”在庙里推荐了一个“开运”的佛坠。他花了400块钱买了佛牌吊坠后,还推荐买佛牌和聚宝牌,并声称只要他在网上请和尚为公司做“法律工作”,公司就会蒸蒸日上,天天赢。潘先生花了6666元在网上做了“幸运转移法”后,素未谋面的“黄先生”打不通电话,微信号突然消失。

天河警方掌握情况后,迅速展开调查工作。通过相关资料,调查“黄小姐”的身份及相关情况。案件的“口子”逐渐被撕开,犯罪嫌疑人黄(男,34岁,湖南人)进入警方视线。警方发现,黄除了偶尔休息外,每天早上都会把车停在车陂西路某商业大厦附近的停车场,然后进入大厦。

作案工具防盗工具

该商业建筑是一座8层的办公楼。每天早上9点,数百名员工陆续进入大楼工作。警方调查发现,大楼周围和大堂有警卫值班,警卫会详细询问进入大堂的陌生人。如果是应聘人员,要在一楼服务台登记相关信息,等待工作人员刷卡,带进公司应聘的楼层。大堂还有一家咖啡厅,周边很多角落都安装了监控录像。员工必须通过大堂唯一的通道上班,然后乘电梯到其他楼层。

为什么商务楼里面的公司这么神秘?犯罪嫌疑人黄在楼里干什么?带着各种疑问,办案民警放弃了休息日,日夜进行周密调查,通过视频数据的分析对比和对犯罪嫌疑人情况的梳理,用了一个半月的时间,整个商业大厦的“神秘面纱”才彻底揭开,一个庞大的诈骗团伙网络逐渐清晰显现。

秘密:四家注册保健品公司其实是电信网络诈骗窝点。2016年5月,犯罪嫌疑人陈某(男,40岁,湖北人)租用了整栋商业楼。商务大厦一楼大堂有服务台和咖啡厅;在二楼、三楼、四楼和六楼,陈某和他的朋友注册成立了四家“保健品”公司,实施电信网络诈骗;对于剩下的三层,陈某将它们转租给他人,并要求他们接受同样的管理模式。

商业大厦二楼是以经营佛福产品为主的山X堂文化传媒公司,诈骗嫌疑人黄是该公司的销售总监。媒体公司发现“保健品”造假更容易获利后更名为蓝X健康咨询有限公司,推广女性“保健品”。三级新X代科技有限公司销售男性壮阳补肾的“保健品”,四级美国X网科技公司销售女性减肥溶脂的“保健品”,六级Next X营养健康公司主要销售复合植物片、狐臭网、洁牙摩丝等“保健品”。

四家诈骗公司有400多名员工,员工打卡时间是9点到12点,13点半到18点。每个诈骗公司的内部结构都很清楚。除了董事长和总经理,还有销售部、人事行政部、技术部、售后部、媒体事务部、推广策划部、财务部、培训部和后勤部。销售部根据员工表现分为追梦组、突击组、火狼组、新人组。各部门分工明确,由部门领导管理。组长月薪5000-8000元,年分红10万左右;销售人员的基本工资是每月2600元,提成是按销售额发的,比2万元高8%,比2万元高1%,最多16%。大多数销售人员的桌面上都贴着“目标决定结果,起点决定终点”、“拒绝的理由,我们只以成绩说话”、“越努力越快乐”等小纸条来鼓励自己。

四家诈骗公司使用Y3系统管理人事和销售运营的各个方面。媒体事务团队通过网络平台或电视媒体做广告,同时采用电话营销等形式广泛收集客户资源,输入Y3系统,由Y3系统分配给业务销售部门,业务销售部门再分配给一、二销售线。一线销售人员通过Y3系统验证订单,放大单价,让客户增加购买金额;二线销售人员再次回到客户身边推销产品,从而实现销售最大化。客户付款后,位于诸暨和新塘的诈骗公司的两个仓库将立即收到Y3系统的发货信息,物流部门将通过快递公司邮寄给受害者。交易成功后,Y3系统自动生成交易记录表,自动计算业务员的业绩提成。

收网:迅雷攻击一个庞大的诈骗集团,破坏了一个半月。对于整个案件的突破至关重要的诈骗集团的组织架构图已经清晰。项目民警在烈日下彻夜不眠,穿梭在大街小巷,埋伏等候,调查跟踪,扒茧。经过大量详细的核实工作,他们查出了11名嫌疑人的藏身之处,其中包括陈某和黄禹锡,这两人都是涉案的主要领导人。抓捕时机成熟,天河警方决定集中力量收网。

抓捕现场逮捕现场

在封网前一天晚上,警方组成了11个抓捕组,在11个团伙头目的住址附近过夜,等待封网命令。

4月17日上午8时,天河区公安局局长刘负责此次收网行动的总指挥部,秘密抓捕组、现场抓捕组、仓库抓捕组、后勤保障组等几个小组待命。

抓捕现场逮捕现场

9时许,秘密抓捕组先后在花都区、增城区、天河区抓获、黄、谢、刘等11名团伙头目。9点半,现场抓捕小组迅速控制了商业大厦一楼大堂。与此同时,10辆面包车从不同方向驶来,形成了对整个商业建筑的包围圈。大量警员直接去诈骗公司窝点,涉案的公司财务人员、销售人员等437人全部落网。10点左右,好消息又传开了。仓库抓捕小组摧毁了天河区诸暨和小新堂的两个仓库,逮捕了14名仓库保管员和物流发货人。至此,这个以“保健品”为诱饵实施诈骗的特大电信网络诈骗团伙,被天河警方彻底消灭。

在整个逮捕行动中,天河警方共逮捕了包括团伙头目陈某在内的462名涉案人员,查封了13台服务器、306台电脑、1000部手机、大量假冒伪劣保健品、102个涉及紧急止付的银行账户。

抓捕现场逮捕现场

套路:“关心”的背后是骗钱的“陷阱”。“你好,我是郭博士服务团队的客服。有什么事吗?”

郭医生,是谁?他自称是医疗机构的专家教授。原来的郭医生其实是湖南退休医生,后来的郭医生也不是人,更不是医学教授,而是一家诈骗公司的虚拟代言名,利用这个虚拟身份提高客户的信任度。

刚申请到诈骗公司就业的新人,将接受统一的岗位培训。在了解一些简单的保健知识后,要掌握各种“保健品”的“语音”脚本的场景设计和聊天内容。业务员上岗后,和客户卖语音,微信和QQ聊天时,只需要登录Y3系统,找到合适的“语音技巧”,复制粘贴,一键发送即可。

鉴于客户在购买种子时可能会有疑问,Y3系统中的“发言”:

答:“你是中医还是西医?”

b:“这里的老师是纯中草药成分,不用煮直接喝。老师匹配后会发给你。”

答:“你的药管用吗?”

b:“这一季,身体回暖有助于疏通经络,从而调节各大脏腑,养阳(男)养血(女),焕发身体活力的最佳状态。”

答:“你不会被骗吗?”

乙:“你在想什么?老师是来帮你调理身体的。你做的是口碑,不是诱拐。”

答:“有些客人说他们不能使用你的很多产品。”

b:“盲目的补药改善,没有针对性的调理肯定不会有效果;很多朋友只看重壮阳(男)养阴(女),忽视阴阳。这就像锅里没有水,但一直在加火,身体当然是越来越空了。”

答:“用了能不能付费?”

b:“我们解决的问题是不需要付费。如果你确定要调,老师可以帮你配一半,用效果证明。”

答:“万一不行呢?”

b:“老师是你个人情况的药材。和你一样,这种情况在老师这边比较常见。你不是第一个站在老师这边提高的,也绝对不是最后一个。只要能配合,就不用担心效果。”

……

犯罪嫌疑人陈某称,这些补肾壮阳、补血益气的营养“保健品”大多来自湖北某乡镇的黑作坊。比如男姓“李X茶”,成本价低,经过多次促销,每盒可以卖到500元以上。至于产品效果,陈某说,没有一个帮派成员尝试过,主要是为了给顾客寻求心理安慰。如果他们收到客户的投诉,销售人员将直接“黑”客户名单,并停止与他们联系。

警察提醒你在网上交易时要认真填写个人信息,防止信息泄露。买商品要选择正规渠道,警惕各种卖货,防止上当受骗。

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