广深铁路 广深铁路股份有限公司公告

股票代码:601333证券简称:广深铁路公告号。: 2017-007

广深铁路有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决权:没有

一、会议召集和出席情况

召开股东大会的时间:2017年6月15日

股东会议地点:广东省深圳市罗湖区和平路1052号三楼会议室

出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议由公司董事会召集，董事长吴勇先生主持。所有提案均采用现场注册投票和在线投票相结合的方式进行投票。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和公司章程的规定。

公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有9名在职董事和5名与会者。董事罗清、陈建平、陈松、贾建民先生因公未出席会议；

2.公司设监事6人，参会人员6人；

3.公司副总经理兼董事会秘书先生出席会议，公司副总经理罗先生、总会计师唐向东先生出席会议。

二.审议该动议

非累积投票动议

1.议案名称:公司2016年度董事会工作报告

审查结果:通过

2.议案名称:公司监事会2016年工作报告

3.议案名称:公司2016年度经审计财务报告

4.议案名称:公司2016年利润分配方案

5.提案名称:公司2017年财务预算方案

6.议案名称:聘任公司2017年度审计师，授权董事会和审计委员会决定其报酬事项

10.议案名称:第八届董事会董事及第八届监事会股东代表薪酬津贴方案

11.议案名称:修改公司章程

累积投票提案的投票情况

7.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

8.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

9.关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

涉及重大事项，5%以下股东投票情况

对议案表决的说明

本次股东大会审议的提案1-6、7.01-7.06、8.01-8.03、9.01-9.04、10为普通决议，经出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数的半数以上通过；议案11为特别决议，经出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会认定的律师事务所:广东君信律师事务所。

律师:邓杰、何灿树

2.律师鉴定结论:

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件以及《广深铁路股份有限公司章程》的规定，本次会议的与会者和召集人资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.广深铁路有限公司2016年度股东大会决议；

2.广东君信律师事务所出具的法律意见书；

2017年6月15日

a股简称:广深铁路股票代码:601333公告号:Pro 2017-008

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

广深铁路有限公司第八届董事会第一次会议于2017年6月15日以通讯方式召开。会议通知于2017年6月15日以书面形式发出，全体董事同意免除会议通知期限。九个董事应该参加会议，九个实际参加了会议。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》召开。会议由吴勇先生主持，会议通知中所列议题均经过逐项审议一致通过。现将有关事项的决议公告如下:

一、吴勇先生当选为公司董事长。

二.聘任独立非执行董事、贾建民、王为审计委员会成员，为审计委员会主席兼财务专家，为审计委员会秘书。这些任命应自本次会议通过之日起至董事会提议解雇或更换之时止。

三.聘任吴勇董事长、胡宏董事、陈松董事、贾建民先生、王先生为薪酬委员会委员，聘任先生为薪酬委员会主席，聘任先生为薪酬委员会秘书。这些任命应自本次会议通过之日起至董事会提议解雇或更换之时止。

特此宣布。

广深铁路有限公司董事会

2017年6月15日

a股简称:广深铁路股票代码:601333公告号:Pro 2017-009

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

广深铁路有限公司第八届监事会第一次会议于2017年6月15日以通讯方式召开。六名监事全部出席会议，监事刘先生主持会议。会议根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》召开。会议一致通过以下决议，并宣布如下:

一致同意选举刘先生为公司第八届监事会主席。

此外，周先生和女士在接到公司工会通知后，被公司第四届工会第三次全国委员会选举为公司第八届监事会职工代表监事。附上你的简历。

特此宣布。

广深铁路有限公司监事会

2017年6月15日

附件:员工主管简历:

周，男，46岁，毕业于中央党校，政治工程师。周先生于1994年加入铁路工作。曾任深圳北站团委书记、组织人事部副主任、党委办公室主任、综合服务中心工会主席、广铁公司人事部副主任、广铁集团办公室副主任兼接待处主任、广铁集团机关事务处党支部书记、深圳站党委书记、站长

宋敏，女，46岁，毕业于兰州大学，会计学学士，会计师。宋女士于1991年加入铁路工作。曾任青藏铁路公司计划财务部运营财务办公室副主任、青藏铁路公司公安局办公室副主任兼财务主任、青海省国家税务局企业年金理事会办公室副主任、中国石油广东销售公司深圳分公司高级总监。自2012年11月起，她一直担任公司审计部主任。