新时达股吧 上海新时达电气股份有限公司公告

股票代码:002527股票简称:新世达公告号:Pro 2019-051

上海新仕达电力有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新仕达电气有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年6月6日上午9:30在上海市嘉定区四一路1560号公司4楼会议室以现场通讯表决方式召开。

2019年5月27日，本次会议通知已通过电话和邮件发送给全体董事和相关参会人员。会议由董事会主席冀怡女士主持。应该出席会议的9名董事中，有8名实际出席了会议。董事袁因病未能出席会议。董事会秘书出席会议，全体监事和高级管理人员(含拟任)出席会议。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海新世达电气有限公司章程》、《上海新世达电气有限公司董事会议事规则》及其他相关法律、法规和规定。经与会董事认真讨论审议，以下议案以无记名投票方式一致通过:

1.审议批准《关于变更公司副总经理兼财务总监的议案》

原副总经理兼财务总监马媛媛女士因个人原因辞职，现任命李国范先生为公司副总经理兼财务总监。任期自董事会决议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事已对该提案发表了独立意见。

详见本公司于2019年6月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)》上披露的《关于变更副总经理兼首席财务官的公告》和《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

投票结果:8票赞成，占出席会议董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

特此宣布

上海新仕达电气有限公司董事会

2019年6月10日

股票代码:002527股票简称:新世达公告号:Pro 2019-052

上海新仕达电力有限公司

关于更换副总经理兼首席财务官的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新世达电气有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年6月6日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理兼财务总监的议案》。详情如下:

一、变更公司副总经理兼财务总监

近日，公司董事会收到公司副总经理兼财务总监马媛媛女士的辞职报告。马媛媛女士因个人原因申请辞去副总经理兼首席财务官职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》，马媛媛女士辞去公司副总经理兼首席财务官职务的申请，自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对马媛媛女士在担任副总经理兼首席财务官期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

截至公告日，马媛媛女士不持有公司股份。

经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会在第四届董事会第十九次会议上审议通过了《关于变更公司副总经理兼首席财务官的议案》，同意聘任李国范先生为公司副总经理兼首席财务官，任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。(简历见附件)

二、其他说明

1.离职高管三年内再就业情况说明

李国范先生自2011年起在本公司工作，历任本公司财务总监、副总经理、财务总监。2018年6月，任期未满，因个人原因申请辞去副总经理兼财务总监职务。辞职后，他没有在本公司及其附属公司担任任何职务。

鉴于李国范先生具有丰富的财务管理经验，熟悉公司相关业务，并具备相应岗位的管理能力、专业知识和技术水平，公司董事会同意任命李国范先生为公司副总经理兼财务总监，公司独立董事对此发表了独立意见。

2.离职后买卖公司股票的情况

经自查，李国范先生于2019年3月5日出售新仕达127，415股，未超过其所持股份总数的25%。遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理规则》等相关法律法规和相关承诺。截至公告披露日，李国范先生持有公司股份382，246股，占公司目前股本总额的0.06%。

特此宣布

上海新仕达电气有限公司董事会

2019年6月10日

附件:

李国范先生:男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，苏州大学战略管理博士，中央财经大学西方会计硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，中国会计协会会员，中国首席财务官协会会员。1996年至2001年在中日合资华盛富士达电梯有限公司工作，历任财务总监、财务副部长、财务部长；2002-2010年在中日合资的上海华盛富士达扶梯有限公司担任董事、副总经理、总会计师；2010-2011年在广州芭蕉叶餐饮服务有限公司工作，担任行政总监；2011年至2018年在上海信实达电气有限公司工作，担任财务总监、副总经理、财务总监；2018年至2019年，他在泰安堂集团有限公司工作，担任首席财务官。

李国范先生荣获《经济观察报》主办的2005年度中国杰出营销奖、首席财务官主办的2012年度中国十大杰出首席财务官、中国首席财务官发展中心主办的2016年度中国十大资本运营首席财务官，以及2013年和2015年上海潘序伦中青年会计师杰出论文奖。

李国范先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。李国范先生现持有公司382，246股，占总股本的0.06%。不存在下列情形: (一)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(二)被中国证监会禁止上市；(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；(四)最近三年受到中国证监会的行政处罚；(五)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(六)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。根据公司询问，李国范先生不属于“不值得信赖的遗嘱执行人”。