假茅台骗贷两亿 50箱假茅台骗贷2亿 老板投资失败假酒案又露馅

查获的假茅台酒已装船运走

如果让曾经身价上亿的富翁老尤重新选择，或许他就不会做出用假茅台骗取大量贷款，投身房地产的决定。

因为这种思想上的差异，不仅他的事业在三年后逐渐崩溃，而且他也逃脱不了一个囚犯的命运。

昨日上午，杭州商城警方通报了一起公安部督办的重大经济案件，此事的主角是老尤:2010年，茅台价格暴涨期间，他拥有50年1400多箱53度“飞天”茅台假酒，每瓶价值2-3万元。就这样，老尤诈骗了2亿多。今年5月，被掩盖了三年的盖子终于被揭开，很多涉案人员如老尤也难逃法网。

准备进入房地产

工业老板假酒，骗贷款

这批酒到底是从哪里来的？

根据货物来源，警方迅速将矛头指向一家名为浙江恒基兆业贸易有限公司的公司..

以最先报案的银行为例，这50箱假酒的产地非常曲折:2010年，恒基兆业贸易有限公司法定代表人老尤以每瓶2.85万元的折扣价首次质押了这50箱假酒，并获得杭州某银行贷款3000万元。当时的担保人是一家大型物流公司。由于老尤未能按期还贷，银行向担保物流公司收回了贷款，这批酒到达了物流公司的主人徐。然后，这批酒就成了这家物流公司抵消的贷款的一部分，流入了申报银行的手里。

警方在整理了复杂的坏账后，最终锁定了老尤。

老尤，台州人，49岁，曾经是有名的富翁。但在被捕前的一段时间里，他因为投资房地产失败和隔行如隔山的老教训，吃了不少苦头，净资产也不如以前了。

调查显示，老游之前一直在做生意，名下在上海、杭州注册的公司很多，涉及销售、建筑、科技等行业。其中，浙江恒基商贸有限公司和上海松原馆的营业执照中均有酒类牌照。

也就是说，最开始老特别卖真酒，代理的是五粮液，VIP茅台，还有很多很贵的国外品牌的红酒。警方获得的账本发现，在老尤的几家公司中，单笔交易就进出口几千万元的情况非常普遍，他的公司当时经营正常。最好的证明就是，当时他可以轻而易举地在钱江新城购买到价值几千万元的豪宅。

自2010年以来，茅台迎来了最好的时代，天妃茅台的价格一直在飙升。但就在这时，老尤出于某种原因做了一个决定:他加入了房地产开发行业。

众所周知，房地产开发需要优秀的资金流和充足的现金。老尤为了获得更多的资金，用他的歪脑筋——打假——在他原来的工作——酿酒业。

在向熟悉他的安徽小酒商张表达了类似的想法后，张找到了这座桥，并最终找到了假酒生产商陆和他的妻子。2010年7、8月间，老油-张-鲁谋假线同批次生产53度“飞天”贵州茅台1400箱。

此外，警方在查案过程中还发现，老人能够顺利获得银行、单位和个人贷款，并利用各地普通发票不联网难以查询的漏洞，出具大量假发票骗取贷款。

一堆高端茅台

这引起了旧经济调查警察的怀疑

由于今年5月初的一起贷款欺诈案件，事情被揭露了。

当时商城警方经济侦查大队接到一家银行的报警。银行借钱给一个实业商人后，此人长期拖欠贷款。在调查取证过程中，从事经济调查多年的大队民警顾联华感到有些奇怪:在银行抵押的货物中，顾联华看到了商人三年前用来还债的货物，是贵州茅台的箱子，包装箱上写着50年53度的“飞天”贵州茅台字样。

仅初步估计这批酒的数量在50箱左右，每箱6瓶，共计300多瓶。

多年来我处理过很多假酒案件。顾联华知道，如果是真正的50年老酒，它的市场价是2万元起，供应非常紧张。所以，当眼前出现这么大的积压商品时，他觉得很奇怪。

不久，商城警方联系了贵州茅台酒厂知识产权部相关人员。茅台酒厂的工作人员只初步观察了几下，就给出了肯定的回答:这些酒都是假的。

这样的消息不仅对举报行来说是晴天霹雳，也让商城警方感到震惊。

经过5月21日的正式调查，发现了更多的假茅台。在受骗群体中，还有其他银行、单位和个人。

到目前为止，警方在同一批中发现了357箱假酒。

制假酒高手

这导致了保时捷卡宴

有句老话:你没吃过猪肉，见过猪跑吗？用这个来形容假酒的直接执行者鲁夫妇，其实挺贴切的。虽然两人都出生在贵州仁怀，但在做假酒之前，与酒关系不大。

相反，在2010年之前，活了40多年的陆某，从来没有过好日子。陆说，因为家乡穷，2005年他带着妻子去河南工作，做司机。人都开过车，走了很远的路，每天早出晚归，而且往往很长时间都不回来，赚取收入养家。

所以张通过贵州的朋友联系陆的时候，就觉得是天上掉下来的大饼。想都没想，鲁谋就答应了，踏上了回国向造假者学习的道路。

不久，陆某当了老师。他做的每一瓶茅台，顶多值三四百块。一百个是用来调各种酒的，剩下的都是他从别人那里买的假酒瓶和外包装。此后这些酒被陆某以每箱9000到11000元的价格卖给了张，陆某总共净赚了1000多万元。

一瞬间，他突然成了当地的富翁。在他被抓获时，警方还扣押了他那辆闪亮的保时捷卡宴SUV。

二手贩子张把这些假酒卖给老尤，每箱1.8万元。光是吃差价，他就能赚几千万。

最后老尤拿着这些酒，以每箱14.28万到20万不等的价格，从杭州多家银行、单位和个人处抵押，涉案金额超过2亿元，成为最大赢家。

由于三人在交易过程中一直采取单线联系，账户全部直接划入私人银行卡，存在老尤和卢谋互不认识的情况，确实给案件侦破带来了一定的困难。所以，当商城警方陆续发现这三个人的时候，他们的表情几乎是一样的:都觉得不可思议。