卷走10亿拥23套房 卷走10亿的"金融才女"仅高中学历

卷走10亿拥23套房 卷走10亿的"金融才女"仅高中学历穿着睡衣被警方从泰国押解回国

　　卷走10亿拥23套房美女总裁的“传奇”怎样谢幕

　　11月20上午，浙江杭州拱墅公安分局召开新闻通报会，通报了一起洗钱案的前前后后。

　　此案是杭州市破获的首例非法集资洗钱案，据悉，腾信堂总裁朱丽丽，头顶“金融才女”光环，却卷款10亿跑路，名下23套房产，扣押涉案资金还有2900多万元。

　　而为了找到她的下落，官方悬赏10万，最后终于将穿着睡衣的她押解回国。随后人们才发现，这位“金融才女”，实际上只有高中学历。

　　今年49岁的朱丽丽，16岁开始打工，23岁开始创业，从服装店到股市金融，一路被称为传奇。实际上，朱丽丽只有高中学历，凭着良好的相貌，能说会道，混得风生水起。

　　2000年，在股市混迹多年的她，开始接触期货产品。2005年，又接触黄金，并随朋友到了香港。2006年，她进入金融公司，开始做黄金在线买卖。2010年，她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司，以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金。

　　凭着姣好的容貌和过人的口才，对计算机一窍不通的朱丽丽，在互联网金融行业混得风生水起，腾信堂也凭借一系列荣誉而逐渐获得了投资人的信任。

　　2018年，腾信堂出现兑付危机，继而爆雷，拱墅公安立案侦查，并经拱墅区人民检察院审查查明，在未经金融等监管部门批准的情况下，腾信堂公司自2013年11月开始，以年化收益率11%-20%为诱饵，采用招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式向社会不特定对象公开集资，非法集资款总额达14。49亿余元，涉及投资人达1899人。

　　穿着睡衣被警方从泰国押解回国

　　今年1月初，拱墅警方发现朱丽丽踪迹，1月7日，在泰国曼谷一处繁华地段的住宅公寓内，朱丽丽落网。

　　朱丽丽在杭州时，饮食起居有助理和厨师，出门带保镖，经常坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的奔驰轿车。

　　在泰国曼谷的这半年多时间，朱丽丽购买了10多部手机，隔一段时间就换一部，以免被查到。她几乎足不出户，也不化妆，不会说英语，在泰国也没有任何朋友，连日常生活的沟通都有困难，相比以前的生活算是落魄了。

　　又牵出一桩洗钱大案

　　与此同时，还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。

　　据悉，协助她外逃的李某征等人，因组织他人偷越国境案同时被查处。拱墅警方说：“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户，协助朱丽丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户，以及在不同银行账户之间频繁划转，将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动，可能涉嫌洗钱犯罪。”

　　经审讯，犯罪嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行非法集资活动的情况供认不讳。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国境罪批准逮捕。

　　李某征被捕后，拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下，又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式协助转移一亿余元非法集资款，并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。

　　所谓“同柜取存”，其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务，达到转账之效果，但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式。

　　9月2日，拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日，拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币360万元，判处李某有期徒刑三年，并处罚金人民币170万元。

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