新乡化纤股吧 新乡化纤股份有限公司公告

股票简称:新乡化纤股票代码:000949公告号: 2017-020

新乡化纤有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况:

1.董事会会议通知的时间和方式:会议通知于2017年5月28日以书面和传真形式发出。

2.董事会会议时间、地点和方式:董事会会议于2017年6月9日上午9:30在公司白鹭宾馆召开，会议进行了现场表决。

3.公司有9名董事，9名应出席董事会会议的董事和9名实际出席会议的董事。

4.会议由公司董事长邵长进先生主持，全体监事参加了会议。

5.会议符合《公司法》和《公司章程》。

二.会议议题审议《关于公司董事会选举非独立董事的议案》

鉴于第八届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。经股东提名，董事会提名委员会推荐，公司董事会投票选举邵长进先生、岳胜利先生、宋德顺先生、王文新先生、李云生先生、韩树发先生为第九届董事会董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起计算。简历见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见居巢信息网。

投票结果:

1.选举邵长进先生为本公司第九届董事会非独立董事

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权

2.选举岳胜利先生为本公司第九届董事会非独立董事

3.选举宋德顺先生为本公司第九届董事会非独立董事

4.选举王文新先生为本公司第九届董事会非独立董事

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权

5.选举李云生先生为本公司第九届董事会非独立董事

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权

6.选举韩树发先生为本公司第九届董事会非独立董事

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权

该议案仍需提交股东大会审议，选举采用累积投票制。

1.01邵长进先生当选为公司第九届董事会非独立董事

1.02选举岳胜利先生为本公司第九届董事会非独立董事

1.03宋德顺先生当选为本公司第九届董事会非独立董事

1.04王文新先生当选为本公司第九届董事会非独立董事

1.05李云生先生当选为本公司第九届董事会非独立董事

1.06韩树发先生当选为本公司第九届董事会非独立董事

2.审议《关于公司董事会选举独立董事的议案》

2.01杜海波先生当选为本公司第九届董事会独立董事

2.02选举卢克真先生为公司第九届董事会独立董事

2.03朱金桥先生当选为公司第九届董事会独立董事

3.审议《公司监事会关于选举股东代表监事的议案》

3.01张春雷先生当选为公司第九届监事会股东代表监事

3.02选举符涛先生为公司第九届监事会股东代表监事披露:

上述建议详见本公司于2017年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网上发布的公告信息。

不及物动词供参考的文件

1.新乡市第八化纤有限公司第二十九届董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

新乡化纤有限公司董事会

2017年6月9日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

首先，网上投票的程序

1.普通股的投票代码和投票缩写:投票代码为“360949”，投票缩写为“新纤维投票”。

2.填写投票意见或选举票数。

本次股东大会无一般提案或非累积投票提案。

对于累积投票提案，请填写为候选人投出的票数。上市公司股东应当在各自拥有的每一个提案组的票数范围内进行表决。如果股东所投的票数超过其所拥有的票数，或者如果他们在差额选举中所投的票数超过候选人人数，则他们为提案组所投的票应视为无效票。如果你不同意某个候选人，你可以给该候选人投0票。

表2:累积投票制下候选人的选举投票名单

各提案组下股东所持表决权的示例如下:

客户端名称:

上市公司持有股份的性质和数量:

受托人姓名:

Id号:

本次股东大会提案的明确表决说明；

委托书的日期和有效期:

客户签名:

股票简称:新乡化纤股票代码:000949公告号: 2017-021

新乡化纤有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新乡化纤有限公司第八届监事会第十九次会议于2017年6月9日下午1:30在公司总部二楼会议室召开。有3名主管应该参加会议。遵守《公司法》和公司章程。会议由公司监事会主席张春雷先生主持。经讨论，与会监事一致通过以下决议:

一、审议通过《关于监事会换届选举和第九届监事会候选人选举的议案》

鉴于我公司第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，公司拟举行监事会换届选举。经公司控股股东推荐，公司监事会研究决定，提名张春雷先生、符涛先生为公司第九届监事会股东监事候选人。他们的简历见附件。陈安先生经民主选举产生，担任公司第九届监事会职工代表监事，简历见附件。

股东监事候选人应提交2017年第一次临时股东大会选举。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

新乡化纤有限公司监事

2017年6月9日

附件

一、股东和监事候选人简历:

张春雷先生，1963年出生，大学学历，高级工程师。他曾经是集团公司的董事兼副总经理。现任公司监事会主席、控股股东白鹿集团董事、党委副书记、纪检委书记、北京双鹿药业股份有限公司监事..它不持有该公司的股份。除白鹭集团及本公司其他董事、监事、高级管理人员外，与持有本公司5%以上股份的股东无任何关系。他们没有受到中国证监会等相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不是“不值得信赖的执行者”。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则和本所其他相关规定的资质。

符涛先生，1960年出生，大学学历，高级政治工程师。曾任白鹭集团副总经理，现为公司监事、控股股东白鹭集团副总经理。持有本公司120，904股股份。除白鹭集团及本公司其他董事、监事、高级管理人员外，与持有本公司5%以上股份的股东无任何关系。他们没有受到中国证监会等相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不是“不值得信赖的执行者”。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

二.员工主管简历:

陈，安先生，1968年出生，大学学历，工程师。他曾经是公司生产技术部的主任，现在是公司总经理的助理。它不持有该公司的股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关系。他们没有受到证监会等相关部门和证券交易所的处罚，也不是“不可信赖的执行者”。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。