世运电路股吧 广东世运电路科技股份有限公司公告

股票代码:603920证券简称:世运电路公告号: 2018-51

广东石云电路科技有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决权:没有

一、会议召集和出席情况

股东大会召开时间:2018年10月16日

股东会议地点:广东省鹤山市共和镇石云路8号石云电路公司三楼会议室

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出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

注:2018年9月28日，独立董事吴德龙先生发布《关于公开征集广东世运电路科技有限公司独立董事表决权的公告》，期间未收到委托表决权。

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表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。董事长佘英杰主持会议，公司董事和高级管理人员出席会议，见证律师出席会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《广东世运电路科技有限公司章程》..

公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有9名在职董事，3人出席。、朱建明、周泰、吴德龙、陆、、孙汝宁因工作原因未参加会议；

2.公司有3名在职监事和3名出席人员；

3.董事长佘英杰暂代董事会秘书出席会议；首席财务官李宗衡、证券事务代表刘胜列席会议。

二.审议该动议

非累积投票动议

1、

议案名称:关于公司2018年度限制性股票激励计划的议案及其摘要

审查结果:通过

投票情况:

2、

议案名称:《关于制定公司2018年度限制性股票激励计划实施评估管理办法的议案》

审查结果:通过

投票情况:

3、

议案名称:关于提请股东大会授权董事会处理公司2018年度限制性股票激励计划相关事宜的议案

审查结果:通过

投票情况:

乙

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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关于议案表决相关情况的说明

与股东大会关联的企业股东鹤山联智投资有限公司，与公司2018年限制性股票激励计划的部分激励对象存在关系。鹤山联智投资有限公司持有公司939万股股份，占公司总股份的2.34%。鹤山联智投资有限公司对上述议案回避表决。

本次会议的提案均为特别决议，经现场会议和网上表决，由股东所持表决权的三分之二以上审议通过。本次股东大会审议通过的三项议案均已审议通过。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会认定的律师事务所:北京市景甜恭城律师事务所

律师:胡、郭冲

2、

律师鉴定结论:

公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；与会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.由出席会议的董事和记录员签名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师事务所注册主任签署并盖章的法律意见书；

广东石云电路科技有限公司

2018年10月17日

广东石云电路科技有限公司

关于2018年限制性股票激励计划的内幕

信息知情人买卖公司股票自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关方行为的通知》等中国证监会规范性文件，广东世运电路科技有限公司遵照公司信息披露管理制度和内幕信息知情人登记管理制度， 已对公司的2018年限制性股票激励计划采取必要的保密措施，并在必要时对激励计划的知情人进行了登记。

2018年9月27日，公司召开2018年第二届董事会第二次临时会议，审议通过了《广东石云电路科技有限公司2018年度限制性股票激励计划》及其摘要等相关议案。详见本公司于2018年9月28日在上交所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

一.核查的范围和程序

1.验证对象为激励计划内部人员及其直系亲属。

2.激励计划的内幕信息知情人已填写《内幕信息知情人登记表》。

3.本公司于公告前六个月向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了关于内幕信息知情人及其直系亲属在限制性股票激励计划规划期间买卖本公司股份的询价申请。

二.验证对象对公司股票交易的描述

1.内幕交易公司股票自查结果

根据邓忠上交所2018年10月16日出具的《高级管理人员及关联企业持股及交易变动证明》，在公司2018年限制性股票激励计划公告前6个月，除下表所列人员外，其他所有核查对象在自查期间均未买卖公司股票。上述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

2.股票买卖情况说明

、李、、莫景瑜、曾德耀关于股票买卖的声明:“2018年9月27日，在公司发布股权激励计划草案前6个月，我买卖世界游戏电路股份时，并不知道股权激励的相关事宜。这些交易行为都是基于自己对世运会公开披露的信息的分析和对世运会股价走势的判断。不存在内幕信息用于世界游戏巡回赛股票交易的情况。”

三.结论

经核实，在激励计划草案公告前6个月内，相关内幕信息的知情人未将与激励计划相关的内幕信息用于股票交易。

供参考的文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的高级管理人员及关联企业持股及交易变动证明

广东石云电路科技有限公司董事会

2018年10月17日