微信号交易网 网络微交易违规操作 半年来上万人受骗涉案金额上亿

“好老师！”“老师你好……”在一个名为“微交易大师交流群”的微信群里，李女士和许多网友向一位刚刚上线的“老师”打招呼。“老师”毫不客气，一上来就扔出一张“行情图”，开始指导大家如何操作。

半年来，全国成千上万的人都在上这样的“课”，他们的钱每天都在慢慢蒸发。

一条微信“软文”让她上当了

今年5月初，江北区公安局接到李女士的报警，称她在微信上看到一篇介绍“宜兴国际”微交易平台的文章，描述“宜兴国际”是判断未来外汇指数涨跌的新金融交易平台。可以通过选择外汇、原油、楠木等交易品种下单，选择周期预测涨跌。随后，李女士根据微信软文推荐的微信号联系平台。

李女士在该平台共支付了3457元的学习费和充值费。但李女士在这个平台上多次交易，基本都是赔钱的。只剩下100块钱的时候，李女士想把钱拿出来，但是拿不出来。仔细回想，李女士发现，微信转账过程中，多次提示“本次交易存在兼职计费、虚假客服等风险，请第二天再试”。

李女士不知道的是，她充值交易的平台是已经进入江北警方视线的“宜兴国际”微交易平台。

与以往网上赌博交易指数大起大落的案例不同，这种新型的网上诈骗是利用技术开发公司开发交易平台，平台公司进行风险控制管理，代理公司通过向更高级别的平台推荐客户、赚取手续费、让客户赔钱等方式，在后台联合操纵诈骗。

财产每天都在课堂上蒸发

李女士说，他们都加入了一个名为“微交易大师交流群”的微信群，群中的一名工作人员担任“讲师”，教大家如何操作这个平台。每天上课的时候，老师都会发很多数据和图表来指导群里的网友。“有时候可以赚一点，但大部分时候都亏了……”

李女士说，微信群的网友有时候能赚到几千元，但短时间内会赔钱。一般来说大家都是亏本的，几天就亏了几千块钱。虽然网友抱怨很多，但是从来没有人质疑这个交易平台的合法性和可信度。赔钱的受害者会认为自己“不擅长学艺术”或者运气不好，导致赔钱。

调查此案的警方发现，从去年年底开始，犯罪嫌疑人钟某某从广州某科技公司购买了一个模仿股票期货交易、可以控制数据修改的假微平台系统，在互联网上设置了服务器，发布了炒宜生、宜兴平台。外汇、石油、楠木等。可以获得高额回报作为诱饵，诱骗大量微信用户注册宜兴、易生平台账号，并为其充值进行微交易。同时他们利用平台管理账号控制平台，篡改数据，造成平台注册会员。

该团伙在上海、深圳等地设立了几个代理。在交易过程中，很多受害者认为平台的数据与国际市场同步变化。其实这个平台和国际市场完全没有联系，是一个假的交易平台。平台呈现的数据完全是自制的，很多参与的人并没有意识到平台上有风险控制的环节。风险控制的基本方法是根据盈利需求，随意修改数据，变大变小。

△捕捉场景

79人被捕，涉案金额超过1亿元

警方还介绍说，“宜兴平台”的运营是按层级设计的，底层是无数的业务员，也就是设立微信群指导受害者运营的“老师”。业务员上面是组长，然后是代理公司经理，经理上面是平台公司CEO，最上面是软件开发公司。平台公司有两个重要部门:一个是财务部，由公司核心员工组成；二是风险控制部门根据客户赚多少修改数据，控制客户输赢。“在这方面，很多内部规章制度，比如‘杀’客户，要求不能太残忍。比如客户投资100万，第一天就‘杀’60万，第二天让你赢，然后再找机会‘杀’。这给了客户一种想象:他们因为运气不好而失败。客户就算不想玩也不举报。”

经过进一步调查，警方发现，该案涉及中国1万多名受害者，涉案总金额超过1.3亿元。

5月27日，江北警方在深沪警方的配合支持下，抓获软件开发公司、平台公司、代理公司3个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人79人。犯罪集团主要骨干成员全部到庭，主犯钟某某认罪。

据江北区公安局相关负责人介绍，这是“重庆警方行动2018”专项行动以来，江北警方破获的一起大案。这个案子最大的亮点就是对整个犯罪链条的彻底打击。

警方提醒群众:进行网络微交易时，一定要擦亮眼睛，识别正规平台。一般非法平台既不接受权威金融监管，也不从第三方银行存款。此外，还存在非法操纵交易结果、人为设定金门门槛等诸多问题，通过肆意侵占投资者合法收入获取暴利。另外，对于冒充“高手”，单单叫嚣的，允许投资者前期赚钱，降低防范，然后就全亏了。这些微交易大多是骗局。

上游新闻重庆晨报记者谭瑶警方照片提供