宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司公告

证券代码:600019证券简称:宝钢公告号: 2019-062

宝钢股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决权:没有

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会召开时间:2019年9月9日

(二)股东会议地点:上海市宝山区水禅路625号上海陈语安大酒店中原四楼会议室

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

股东大会由公司董事会召集，公司董事周建凤先生担任会议主席主持会议。股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有10名在职董事，有一人在场。其他九名董事因公务不能出席本次会议；

2.公司在职监事5名，1人出席，其他4名监事因公务不能出席本次会议；

3.公司董事会秘书参加了会议，部分高管参加了会议。

二.审议该动议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于修改公司章程的议案

审查结果:通过

投票情况:

2.议案名称:关于变更股东部分承诺的议案

3.议案名称:关于共同选举王强民先生为公司第七届董事会董事的议案

4.议案名称:关于增选田镛先生为公司第七届董事会独立董事的议案

5.议案名称:关于增选王镇先生为公司第七届监事会监事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东投票情况

(三)对议案表决的说明

本次会议议案1为特别决议，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过；议案二、关于股东变更部分承诺的议案，关联股东中国宝武钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有845014.8999万股有效表决权股份，关联股东武汉钢铁集团有限公司持有298217.2472万股有效表决权股份，均对议案投弃权票。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海方达律师事务所

律师楼、邱

2.律师见证了这个结论:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和公司章程的规定；参加本次股东大会表决的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.由出席会议的董事和记录员签名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.见证律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书；

3.本所要求的其他文件。

宝钢股份有限公司

2019年9月10日

股票代码:600019证券简称:宝钢公告号:Pro 2019-063

宝钢股份有限公司

关于公司独立董事辞职

宣告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事夏大伟先生提交的书面辞职报告。夏大伟先生连续六年担任公司独立董事，因此提出辞去独立董事及董事会其他职务。

根据相关法律法规和公司章程的规定，夏大伟先生的辞职并未导致独立董事或董事会成员人数低于法律或公司章程规定的最低人数，自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对夏大为先生在任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此宣布。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2019年9月10日