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理财找利眳圈 加好友、拉进群、给小利、落陷阱,警方提醒——投资理财要保持理性心态

近日,石家庄市公安局破获一起涉及假冒投资理财平台的电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人24人,查获涉案手机350多部,冻结涉案资金140多万元。

今年5月,石家庄市长安区一受害者向石家庄市公安局长安分局举报,称在网上认识一网友,对方带领其加入投资集团,在虚假投资平台开户,被骗70多万元。

石家庄市公安局接到报告后,迅速成立专案组进行调查。专案组通过对信息流和资金流的仔细分析,初步查明该团伙活跃在广东省清远市佛冈县。专案组前往广东佛冈,经过一个多月的认真调查,确定了以周、廖为首的平台诈骗团伙。7月18日,专案组同时在深圳和广州展开抓捕行动,一举抓获诈骗团伙。

根据犯罪嫌疑人的账户,假投资平台有一个总代理,总代理与平台对接,负责购买大量市民个人信息、电话卡和定位软件。总代理把这些分发给其他代理,他们把人拉进平台投资。这些特工组织严密。每组有多个微信号和几个微信号组。每组二三十人。只有两三个是毫无戒心的投资人,其余都是诈骗团伙成员。

“他们有两种方法找到目标。一种是从证券公司购买个人信息。这样的人往往有投资意向,容易上钩。另一种是通过定位软件搜索附近的人添加好友。”据警方调查人员称,诈骗者通常先与受害者聊天,然后试图引诱他们加入投资集团。这时候诈骗者就用网上找到的金融知识伪装成所谓的“导师”和“专家”,分享自己的成功经验,甚至举办现场学习班,反过来给受害者洗脑,让受害者在虚假平台上购买金融产品。

调查此案的警方透露,诈骗者先让受害者获得蝇头小利,然后让受害者在获得信任后落入精心设计的陷阱。“这些理财产品都是模仿真实产品的走势,大趋势与市场基本一致,普通投资者分辨不出他们的虚假。电子诈骗团伙从细节操作,比如引导投资者买入,然后故意操纵下跌,导致投资者遭受巨大损失。”办案的警察说。

“冒充境外金融机构代理人,注册聊天软件后进行线下开发,投机外汇诈骗,是诈骗者常用的伎俩。”石家庄反电信网络诈骗中心警方表示,此外,诈骗者以交友为由向受害者推荐所谓的“股票分析师”,而“分析师”向受害者发送股票分析软件,然后以软件升级可以赚钱为由诈骗受害者的钱财,这也是案件频发的一种形式。

“虚假证券投资活动的本质是虚假和欺骗,利用投资者急于发财致富的投机心理,编造虚假信息,骗取不正当收入。”警方表示,对此,投资者应保持理性的态度,抵制高回报的诱惑,切不可因一时的贪婪而受骗;如果转账给他人,注意操作平台必须是国务院或者省政府批准的正式平台。

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