用“亲密关系”获取信任：贵阳查获一起“跨国杀猪盘” 涉案18万余美元

“我是香港人，有自己的房产，开了一家花店，还经常做慈善，偶尔还会投资一些理财产品……”近日，贵阳经开公安分局查获一起“跨国杀猪盘”；这群人涉案18万余美元！受害人全是外国人。

资料图 新华社发 郭德鑫 作

上月底，贵阳经开公安分局民警正在挨家挨户进行预防网络诈骗、电信诈骗的宣传工作，接到市民举报：“有个小区楼上有一家公司天天关着门窗，疑似诈骗窝点。”

在接到举报后，分局党委高度重视，立即成立了专案组。

2020年12月2日，经过多方侦查，专案组找准时机，一举将窝点端掉。

记者联系到警方后，从警方提供的嫌疑人聊天界面中看到，聊天对象的头像都是外国人，基本上是男性，且都被备注好了地域及特征。

“9.6建筑巴西，土耳其1号，罗马尼亚29号，12.1澳大利亚音乐家等等……”

据民警介绍，这些“工作人员”并不精通英语，唯一的办法就是在电脑聊天框的旁边打开一个翻译软件，随时翻译聊天。

从聊天内容可以看到，嫌疑人所呈现的身份与状态都是伪造的，给对方营造的是一位成功人士，知书达理，且懂得理财等等一系列形象。其中一名嫌疑人将自己包装成了一名香港人，并称在香港有属于自己的房产，开了一家花店，甚至还做慈善。而做这一系列包装就为了让对方“上钩”。

因聊天框中的基本上是男性，所以嫌疑人与对方的聊天内容显得有些亲昵，比如：“as you like my dear”"I am sorry for my late . I love you"等等。甚至还会在网上搜各种“美照”发给对方。

与对方建立亲密关系后，便开始撒出“投资”这一渔网。“他们的聊天过程中，建立了一种所谓的信任，这种信任就让对方以为，和他们聊天的这个人，人美生活好，且基本上是因为投资的项目所产生的利益。”民警介绍。

在嫌疑人的电脑上，除了聊天界面和翻译软件以外，还有一套属于他们的“剧本”。“I have my own business,such as beauty salons,tea hauses,jewelry stores”后面还附着翻译“How much money for one man earns in his life is up to God ,but how he lives is up to himself.”

据民警介绍，这是一家有着注册信息的公司，且办公室内还贴了“公司管理规章制度”，其中一条工资的发放形式为现金支付。

“这些嫌疑人都是通过招聘网站找到的这家公司，基本上是年轻人，有刚毕业的；这家公司是今年8月份左右注册的，注册完成后，老板通过招聘网站招人，下设两个领导。”贵阳市经开公安分局民警介绍。

在“入职”后，公司会对他们进行培训，发放话术套路，让他们做好笔记；教他们如何使用Tinder、Langmate、Topface等聊天软件添加国外男子，通过“WhatsAPP”与对方交友、谈恋爱以取得对方的信任，最后通过篡改"MT5”上的外汇数据，将投资人的钱财骗走。

据介绍，此次案件受害人为4人，受骗金额达18万余美元。17名涉案人已被全部抓获，且实施诈骗的18部工作手机、16台电脑也一并查获。

经了解，阮某某、王某等6人已被依法刑事拘留，其余11名涉案人员被依法采取了取保候审强制措施，目前，案件还在进一步调查处理中。