近日,温州瓯海农业银行京山支行柜员成功破获一起支票诈骗案。
当天上午9点15分左右,一位老人拿着一张2.98万元的现金支票来到窗口兑现。窗口柜员立即发现,无论支票的材质、字体、大小,都与定期支票不符,然后窗口柜员立即将支票交给另一个窗口柜员进行验证。柜员两人核实后,按照“三线一格”设定的风险处置流程上报运营主管。
据了解,这位老人加入了所谓的“中国收藏家协会”,并成为其成员。这张支票是“协会”作为会员红利邮寄给客户的,要求客户拿着支票到中国农业银行提现。银行工作人员凭着敏锐的职业敏感度,意识到这是犯罪分子利用客户分红的贪婪心理,对银行支票不熟悉的欺诈活动。他们立即仔细分析了整个过程,明确告诉老人自己被骗了,并说服老人报案。老人听了分析和建议后,突然意识到这是一个骗局,立即表示以后要吸取教训,向工作人员表示感谢。
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