agk交易系统全国严打金融骗局名单|你中招了吗

7月23日，公安部召开重要会议，部署全国严厉打击防范金融诈骗，全国范围内空前的互联网金融清查整顿大幕缓缓拉开。这次清查整顿几乎涵盖了所有类型的金融平台，可以说是全面清查，但才刚刚开始。

网络金融诈骗的全国清理整顿工作正式开始

最高法律最近宣布打击非法集资

目前很多互联网金融平台已经进入政府调查的视野，有的处于前期调查，有的正在调查，有的已经开始立案调查。大唐、兴中天、云极品、马麦乐、万电同联、五福、沃尔克、大时代、多多商城、艾龙、宜川、杰奥、本草积分、巨氧、中国硒、国家电网、国资、北斗、山新会、万协尚云、宇翔、二三里、大洋币、金凤凰、大洋币郭蓉、常青树、中江汇、富泰、爱上养猪、PayPal、富天下、麦店商城、车房时代、生活消费回归、新概念、乐活积分、中利、五星币K0/]中国比特币、MS福道、德瑞泽、西联国际、传家宝、TCC套利、连云中创、GEC环保创投、陆一沟、金钟、顺城合同、阿玛盖、云水生态园等。金融平台数以千计，几乎各种资本板块都在此聚焦

在这种环境下，许多类型的金融平台已经开始恐慌。有的在低调操作，有的因为资金链断裂不敢跑，怕会员麻烦只能改制度拖延时间。有的怕被政府查处，调整了一些商业模式。有的在直接停网观望的过程中，有的在试图逃避更改公司名称和法人身份，有的在直接关网跑路。

鉴于金融案件的专业性特点，最高法院也在探索建立专门的金融司法机构。根据金融机构分布和金融案件数量，选择部分法院在金融案件相对集中的地区设立金融审判庭，探索金融案件集中管辖。

互联网金融诈骗的新特点是:打着互联网+的旗号，以庞氏骗局的手段非法集资。

1.消费者返现(全额返还)骗局:

8月6日妈妈的音乐平台崩溃，系统关闭。骗子走的时候留下一句话“我们2个月后回来，准备上市”！这个骗局平台最可恨的是欺骗了很多老人，而这些老人承受能力很差。当这些上了年纪的成员突然醒悟，发现自己的棺材被骗了，真的很容易杀人。希望家人不要过于责备，多安慰安慰。

“全民公益”一个月前启动，非法集资超过10亿元。6月18日的焦点访谈暴露了消费完全回归的陷阱。

还有上千个购物平台，涉及200多亿，交易员被判15年。

2.虚拟货币骗局:

虚拟货币骗局分为公司货币传销货币和ICO众筹货币。传销货币就像早期的百川货币和DGC共享货币。

6月15日，央行货币金银局发布风险预警，部分机构和企业推出的所谓“数字现金”，以及央行发行数字现金的所谓推广，可能涉及传销和欺诈。

一、我行未发行合法数字现金，也未授权任何机构、企业发行合法，没有推广团队。目前市场上所谓的“数字现金”并不是合法的数字现金。

二、一些机构和企业推出所谓的“数字现金”和所谓的促进中央银行发行数字现金可能涉及传销和欺诈，请提高广大公众的风险意识，理性审慎投资，防止损害利益。

3.我国的法定货币是人民币。人民币由中国人民银行统一印制和发行。中国的一切公私债务都应以人民币支付，任何单位和个人不得拒绝。要求广大公众树立正确的货币观念，爱护人民币，共同维护人民币正常流通秩序。

我说ICO众筹币也有很多骗局(估计很多投机币玩家都想喷我，说不知道虚拟币怎么能把真正的分散虚拟币和基金盘混为一谈？没办法。从12年开始接触比特币，这几年一直在用赚来的钱投机。)，今年的虚拟货币大受欢迎，但就像任何行业一样，总会有各种骗局，各种假币会出现。就写个白皮书，然后打包，然后开始网上众筹。

近日，一个名为“NMB招标模式货币”的ICO项目悄然启动，被称为“一种货币，一种招标模式”。接下来会有百合币和三个小硬币出来吗？割韭菜圈钱真的是赤裸裸的。

让我们再来看看这个前期投资者。你能解释一下“李哭”是什么吗？......

盗取知名投资人的头像和姓名，提醒大家小心被骗；

3.本地非法交易:

请记住，国务院批准的正式交流只有8个，其他不是骗子就是骗子。

1.上海证券交易所(股票交易)

2.深圳证券交易所(股票交易)

3.中国金融期货交易所(股指交易)

4.上海期货交易所(商品期货交易)

5.郑州商品交易所(商品期货交易)

6.大连商品交易所(商品期货交易)

7.全国中小企业股份转让系统(股份转让平台、新三板)

8.上海黄金交易所(黄金交易)

4.股息分配:

就在上个月底，德州移动之星坠毁，涉及数十亿美元。崩盘前，很多参与者完全沉浸其中。

还有以赌场名义分红，如永利宫、金凤凰等，高层证据基金分红，如中国30国联、环球豆环球豆(GLB)、李荣资本证券、李晨金融基金SOLAIRE、好市多资产证券化、新葡资一号基金等。

5.非法集资P2P平台:

电子租赁宝，从2014年成立到2015年底，用了一年多时间，累计交易金额达到700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90多万人；

上海金钟，事发时，未付金额达52亿元，涉及12800多名投资者；

上海快路，截至2015年2月，快路旗下只有东虹桥小额贷款已发放贷款1万余笔，累计金额近160亿元；2015年，陆金金融银行向28540名投资者募集了159亿元人民币的投资。无论快路集团之前怎么卖资产，恐怕都很难填补这个窟窿。

6.互助:

上个月在全国范围内引起轰动，直接导致全国金融严打。这个平台在互助领域是众所周知的。其他的太多了，比如尊重别人，卡西的爱，沃野，中江的繁华。每个月都会有互助套掉下来，出现很多新的互助套。

7.原始股份:

北京融慈大、暮风古金一号水、至尊时代hk01861、升尚家族、亿宝尚云、白云通航、北斗云吉祥、吉祥数码贸易、桐城商城、枢云控、汇乐一、中国伙伴紧急救援......

这些骗局，打着原始股的幌子，都喜欢用这段话来制造声势。只要稍微了解一下公司和股市的运作情况，就清楚这明显是骗局。对于真正想上市的公司，可以买原始股？

8.分割磁盘:

7月22日，广东省珠海市公安局发布消息称，因组织领导传销活动，对中国宜川(澳门)国际有限公司实际控制人吴等人进行了调查，对吴等犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。警方初步查明，吴等人依托珠海科宇科技有限公司等关联公司，涉嫌以“友谊、孝顺、善良”、“互联网理财”为幌子，策划、操纵、发展他人参与传销活动，诈骗巨额财产。

所涉及的资金被堆积成两堵墙

Fcf中汇海五福养老圣苏宝国际WBW水之美VR国际企业家联盟酿酒师AGK分众金融幸福100(中国宜川)杰奥国际ALB理财仲景时代sct马来西亚保险绿木兰德权证SVI盛威国际AUS奥义理财VR企业家联盟ACL分众盘新跨母能源ne分众GT国家银行理财投资仲景时代sct盛源钟会SuperVR

芝诺·杰奥国际公司

富腾GDG拆分潘天富理财

9.假外汇平台:

不久前发生的IGOFX就是一个典型的例子。90后骗子张雪娇诈骗40万人300亿，一夜成名，刷遍各大新闻媒体和朋友圈。

10、当颜色骗局:

彩票骗局往往出现在所谓的重庆时间和色彩，老师带单包赚钱与否。这类骗局基本上一炮多，而且这类骗局网站的IP地址大多在东南亚，而且地址经常被更改。

11.集成光盘:

早期的文创、花Se、近期的深蓝点、鼎城等等都是代表。

12，330种游戏盘:

什么玫瑰庄园，鲍文鸡，大富翁等。各种动物、植物和模拟场景。

现在互联网金融骗局真的到了无法整改的地步。各种类型的金融骗局几乎占互联网金融的一半。很多包装很高，概念很新颖，让人防不胜防。就连一些地方政府官员也分不清楚，就像一个副市长跑到百川碧的平台上，更别说一些普通投资人了。特别是对于一些高端骗局，邀请一些老干部上平台，邀请一些社会名人、当红明星造势。普通投资者真的很难分辨。

这次全国性的互联网金融清查整顿才刚刚开始。目前正在调查上千个平台，还会有更多跟进。但据边肖个人估计，此次严打不会全面取缔所有平台，能整改的会责令整改，但对明显严重违法违规、社会影响较大的平台要进行查处。

(文章来源:互联网金融投资领域作者:老树)

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