天津中环半导体股份有限公司 天津中环半导体股份有限公司<BR/>第六届董事会第五次会议决议的公告

股票代码:002129股票简称:中环股票公告号: 2021-002

天津中环半导体有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体有限公司第六届董事会第五次会议于2021年1月21日通过传真和电子邮件召开。会议通知和会议文件通过电子邮件发送给所有董事和监事。九个董事应该参加会议，九个实际参加了会议。会议根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定召开。会议表决通过记名表决进行，董事填写表决票表决票表决票表决票表决票表决票表决票表决票表决票表决票表决票表决票表决票表决票表决票表决票表决票表决票表决票 投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票本次会议的决议如下:

一、审议通过《关于授权管理层申请2021年银行综合授信的议案》

授权管理层在2021年向银行申请总额不超过45亿元人民币的综合授信，用于主营业务的生产周转和与主营业务相关或类似的投资活动。

上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以授信额度内银行与公司之间的实际融资金额为准。

具体授信额度将根据公司生产经营的资金需求确定。公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况决定上述授信额度内的授信额度及额度由谁使用，并签订相关协议。具体期限、利率、用途及相关权利义务以公司与银行签订的相关合同为准。

9票，9票赞成，0票反对，0票弃权。

二.审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

详见中国证券报、证券时报、巨潮信息网发布的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

9票，9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布

天津中环半导体有限公司董事会

2021年1月21日

股票代码:002129股票简称:中环股票公告号: 2021-003

天津中环半导体有限公司

关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

1.担保事项简述

根据天津中环半导体有限公司子公司天津环智新能源科技有限公司项目建设和运营的资金需求，环智新能源拟向银行申请不超过13.15亿元人民币的贷款，期限不超过7年，用于项目建设资金需求。这笔贷款由公司担保，并对其到期付款承担连带责任。

以上担保金额以担保合同为准。随着融资债逐年偿还，担保金额逐年减少。

2.本次对外担保进展披露

《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，无需股东大会审议。

二.担保人基本情况

1.环志新能源是本公司的控股子公司，于2020年1月21日成立。

名称:天津环志新能源科技有限公司

地址:天津市滨海高新区塘沽海洋科技园康祥路32号

法定代表人:赵春雷

注册资本:人民币100万元

经营范围:一般项目:科研、技术服务业；批发和零售贸易；自有房屋租赁；电子设备和元件制造；非金属矿产品的制造和加工。许可项目:货物和技术的进出口。

股权结构:天津华欧半导体材料技术有限公司持股62%，天津中环海河智能制造基金合伙公司持股38%。

财务数据:截至2020年9月30日，环志新能源2020年1-9月总资产113661万元，净资产75329.57万元，营业收入34533.31万元，净利润-756.38万元。

与公司的关系:环志新能源是公司的控股子公司，公司持有其62%的股权。

经询问，环志新能源不属于因不诚实被执行死刑的人。

三.董事会意见

本担保符合监管部门关于上市公司对外担保的相关规定和公司对外担保管理制度的相关要求。该子公司申请融资业务主要是为了公司发展的需要，根据投资计划和资金需求确定，有利于其长期有序发展。

股东天津中环海河智能制造基金合伙企业为金融投资者，不提供同样的担保。环志新能源没有为上述担保提供反担保，不会影响公司持续经营的能力。

环志新能源是公司的控股子公司，主要生产G12光伏硅片产品。目前市场反馈良好，计划产能逐步释放，企业运营良好，偿债能力强。公司能够有效控制经营管理、财务、投融资，财务风险在公司有效控制范围内。这种担保的风险是可控的，公司对它的担保不会损害公司和股东的利益。

四、对外担保和逾期担保的累计数量

截至公告日，除本次新增担保外，公司及子公司累计对外担保金额为412759.16万元，实际累计对外担保金额为412759.16万元。本次担保后，公司及子公司累计对外担保金额为544259.16万元，占2019年末归属于母公司的经审计净资产的38.61%。

本公司及其控股子公司无逾期对外担保。

动词 （verb的缩写）供参考的文件

第六届董事会第五次会议决议。

特此宣布

天津中环半导体有限公司董事会

2021年1月21日