多多理财 多多理财非集案开庭：9嫌犯退赃1亿元及3辆豪车，曝李振军2.4亿买平台

2019年11月5日上午，杭州市上城区人民法院开庭审理多多金融非法吸收公众存款案。多国金融的九名前股东和高管，包括涂富、施永健、柯、童青、、周、涂永东、龚胜飞和张宇出庭受审。根据起诉书，屠永东和屠呦呦是表兄弟，张宇是屠永东的表兄弟。

试用材料显示，於菟和涂永东是多多财务管理的原实际控制人；石永健担任财富管理运营总监，管理网络平台运营；郑良是财富管理的技术总监；周是多多金融的首席财务官，负责统筹管理平台吸收的资金。龚胜飞最初是一名汽车贷款经理，负责每个人的财务管理，后来加入了多多金夫。张宇是多多理财的出纳，负责收假企业账，管理自筹资金。

起诉书称，2015年7月，涂复和涂永东成立多多理财，涂复和涂永东为实际控制人。2015年9月，涂复、涂永东注册成立杭州多多金夫，发布线上理财产品，线下借钱给借款人。

根据法院的起诉材料，涂复和涂永东未经金融监管部门批准，推出了大量理财产品，利用8.8-14.8%的利率作为诱饵，从不明对象处吸收资金。期间，由于公司营运资金不足，涂复、涂永东还以公司员工名义注册公司，并在平台发布虚假产品。

起诉材料显示，多多理财以41.6亿元吸收投资者22.6万人，最终导致3万多人损失10多亿元。

2017年12月，多多财富管理与浙江北田投资管理有限公司实际控制人李振军签订股权转让协议，以2.4亿元的价格转让给北田投资。原团队继续呆了6个多月。根据法院记录，多多转让时未清偿余额接近8亿元，也就是说多多以未清偿余额的30%左右的价格卖给了李振军。根据杜甫的供词，李振军实际支付了1.8亿元。

起诉书称，9名犯罪嫌疑人变相吸收公众存款，数额巨大，应以变相吸收公众存款罪论处。

起诉书还披露了9名犯罪嫌疑人的退案，其中涂永东退案1500多万元，一辆劳斯莱斯；於菟退役了5500万元和一辆宾利轿车；龚胜飞退役30多万，玛莎拉蒂；石永健退休30多万元；郑良退休81万元；多多理财前，管理层返还赃物1亿多元。

在量刑部分，检察院指出，涂复、涂永东对多多公司的经营负全部责任，获取巨额利润，应认定为主犯，判处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。其中检察机关建议对涂永东从重处罚。

对石永健、、周、、龚胜飞，检察院建议判处3 -5年有期徒刑，并处罚金。

对于张宇、柯凌冰、童青，检察机关建议判处2-4年有期徒刑，并处罚金。

根据庭审记录，法院将在综合考虑控辩双方意见后，于某日做出判决。

据公开信息，是投融资部网贷平台的实际控制人，相关平台包括多多理财、投融资家园、孟等。2018年7月9日，多多金融官方微信号宣布，无法联系到多多金融实际控制人、财务总监何，两人准备跑路。2018年12月底，警方对李振军发出红色通缉令。

多多财富管理是浙江多多互联网金融信息服务有限公司旗下的P2P平台，成立于2015年7月，主要从事车贷业务。多多金融的两大股东分别是持有70%股份的浙江北天投资管理有限公司和持有30%股份的西藏韩立电子科技合伙公司。多多财富管理曾标榜该平台是国有企业浙江光大工商公司和上市公司星乐集团参股的互联网理财平台。