新冶钢 大冶特钢拟更名为“中信特钢” 千万吨级特钢航母新管理层确定（附高级管理人员简历）

9月2日晚，大冶特钢股份有限公司发布《关于拟变更公司名称、证券简称、新办公地址的公告》(以下简称《公告》)。大冶特钢有限公司(以下简称公司)于2019年9月2日召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》。拟变更公司名称和证券简称(以工商行政管理部门最终批准的公司名称为准)。公司中文名称拟变更为“中信泰富集团有限公司”，证券简称拟变更为“中信特钢”。具体的拟议变动如下:

公告解释了变化的原因。2019年3月30日，公司披露了《关于发行股票购买资产及相关交易的报告(草案)》。公司拟以发行股份的形式收购中信泰富特钢投资有限公司、江阴新泰投资企业(有限合伙)、江阴烨泰投资企业(有限合伙)。兴城特钢股份有限公司("，2019年7月26日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称"证监会")召开2019年第34次工作会议，审议并有条件通过此次重组交易。2019年8月22日，本公司收到中国证监会《关于同意大冶特钢股份有限公司向中信泰富投资有限公司发行股份购买资产的批复》(证监发[2019]1503号)。

本次重组交易前，公司和兴城特钢由中信集团有限公司(以下简称“中信集团”)间接控制，兴城特钢的业务和利润规模是公司的数倍，上市公司特钢产能将扩大至1300万吨。此次重组交易完成后，中信集团特钢资产将整体上市，公司将成为全球规模、品种、规格领先的专业化特钢生产企业集团。公司全称“大冶特钢股份有限公司”和证券简称“大冶特钢”已不能准确表达公司重组后的经营规模。为了更准确地反映公司完成本次重组交易后的经营情况，便于投资者理解，公司计划变更公司全称和证券简称。

同日，大冶特钢股份有限公司发布了第八届董事会第十九次会议决议公告(以下简称《董事会公告》)。董事会公告称，特钢航母高级管理层由出席会议的董事审议表决后确定。具体决议如下。

1.审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》

鉴于公司实施重大资产重组计划，通过发行股份购买兴城特钢股份有限公司86.5%的股权，实现中信集团特钢板块整体上市，证监会已予以批准。

为了更准确地反映公司完成本次重组交易后的经营情况，便于投资者理解，公司拟变更全称和证券简称，将原中文名称“大冶特钢有限公司”变更为“中信泰富特钢集团有限公司”(名称需经国家工商行政管理局批准)，证券简称由“大冶特钢”变更为“中信特钢”。

2.审议通过《关于公司第八届董事会补选董事的议案》

鉴于第八届董事会董事江桥先生、郭培峰先生因工作变动辞去非独立董事职务，公司决定补选董事会董事。经公司股东推荐和董事会提名委员会提议，经本次会议提名委员会审议，公司董事会提名栾振军先生和郭家华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。以上董事候选人将提交公司2019年第一次临时股东大会进行累积投票选举。任期自股东大会通过之日起，至第八届董事会任期结束时止。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，董事会决定任命钱刚先生为公司总裁。

经总裁提名，董事会决定任命王文锦先生、李国忠先生、王俊廷先生、谢文新先生为公司副总裁。

经总裁提名，董事会决定任命程先生为本公司审计长。

经董事长提名，董事会决定任命倪尤美女士为公司总会计师。

经董事长提名，董事会决定任命王海勇先生为公司董事会秘书。

上述选聘人员的任期与公司第八届董事会的任期一致。

王海勇先生取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表任职资格管理办法》等相关规定。王海勇先生的资格已由深圳证券交易所备案审查，无异议。

附件一:董事候选人简历

栾振军先生，男，汉族，1967年3月出生。他目前是中信泰富的副总裁兼司库。他自2014年9月起担任中信泰富董事，并为中信泰富执行委员会、投资委员会及资产负债管理委员会成员。栾先生亦为中信股份有限公司财务部副总经理及资产负债管理委员会委员。曾任中信集团财务部副主任。

栾振军先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东无任何关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关系，但在中信集团实际控制人中的上述职务除外。未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求，没有被司法机关立案调查、涉嫌违反中国证监会法律法规或者尚未作出明确结论的情形。他不是一个违背诺言的人。

郭家华先生，男，汉族，1972年7月出生。特许注册会计师、特许会计师协会高级会计师、香港注册会计师协会高级会计师、特许金融分析师。他于2001年加入中信泰富，自2015年起担任业务发展部主任。他目前是中信泰富执行委员会和资产负债管理委员会的成员。2007年10月至今，任江阴兴城特钢董事。

郭家华先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东无任何关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关系，但在中信集团实际控制人中的上述职务除外。未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，不是违反信托的主体，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的资格条件，没有被司法机关立案调查、涉嫌中国证监会违法违规或尚未有明确结论的情形。

附件2:公司高级管理人员简历:

钱刚先生，男，汉族，1966年2月出生，博士，研究员级高级工程师。他目前是该公司的董事兼总裁。曾任星城钢铁股份有限公司第三炼钢厂专职工程师、生产技术负责人兼厂长，江阴星城特钢有限公司副总经理，特种冶炼厂厂长、副总工程师，大冶特钢董事、总经理，湖北新业钢铁有限公司总经理，江阴星城特钢有限公司总经理，中信泰富特钢有限公司董事、副总裁、总裁

钱刚先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无任何关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，不是违反信托的主体，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的资格条件，没有被司法机关立案调查、涉嫌中国证监会违法违规或尚未有明确结论的情形。

王文锦先生，男，汉族，1963年4月出生，研究生学历，经济师，现任公司副总裁、销售公司总经理。曾任公司销售部副主任、江阴兴城特钢有限公司总经理助理、副总经理

王文锦先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人无任何关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，不是违反信托的主体，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的资格条件，没有被司法机关立案调查、涉嫌中国证监会违法违规或尚未有明确结论的情形。

李国忠先生，男，汉族，1967年12月出生，博士学位，研究员级高级工程师。他目前是该公司的董事兼副总裁。曾任江阴兴城特钢股份有限公司第三炼钢分厂技术员、第二炼钢分厂技术负责人、质量监督中心副主任、质量部主任、开发部主任、技术中心主任、总经理助理、总工程师、研究院院长兼副总经理、湖北新野钢铁股份有限公司总经理、中信泰富特钢股份有限公司副总裁..

李国忠先生不持有该公司的股份，并持有该公司5%以上的股份，实际控制

该制度与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关系。未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，不是违反信托的主体，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的资格条件，没有被司法机关立案调查、涉嫌中国证监会违法违规或尚未有明确结论的情形。

王俊廷先生，男，汉族，1960年7月出生，研究生学历，高级工程师，现任公司副总裁。曾任青岛明胶科技事业部副科长、青岛经委经济运行部主任、青岛经贸委副主任、胶南市委副书记、市长、青岛特钢股份有限公司党委书记、总经理、中信泰富股份有限公司副总裁..

王俊廷先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无任何关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，不是违反信托的主体，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的资格条件，没有被司法机关立案调查、涉嫌中国证监会违法违规或尚未有明确结论的情形。

谢文鑫先生，男，汉族，1967年8月出生，研究生学历，研究员级高级工程师，现任公司副总裁。曾任江阴兴城钢铁有限公司第二炼钢分厂技术员、副厂长、厂长，江阴兴城特钢有限公司生产部主任、副总经理，湖北新野钢铁有限公司总经理

谢文新先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无任何关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，不是违反信托的主体，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的资格条件，没有被司法机关立案调查、涉嫌中国证监会违法违规或尚未有明确结论的情形。

程先生，男，汉族，1965年1月出生，研究生学历，高级会计师，现任本公司审计长。曾任TISCO集团副总会计师、叶刚集团财务部及企业管理部主任、湖北新业钢铁有限公司审计部主任、石家庄钢铁有限公司审计长、中信泰富特钢有限公司审计长..

程先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人无任何关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，不是违反信托的主体，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的资格条件，没有被司法机关立案调查、涉嫌中国证监会违法违规或尚未有明确结论的情形。

倪尤美女士，女，汉族，1966年2月出生，研究生学历，高级会计师，现任本公司总会计师。曾任上海第五钢铁厂财务部总会计师、宝钢集团第五钢铁集团有限公司财务部副部长、副总会计师、财务部长、宝钢特钢分公司、上海第五钢铁有限公司总经理助理、宝钢集团预算总监、江阴兴城特钢有限公司总会计师、中信泰富特钢有限公司总会计师..

倪尤美女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人无任何关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，不是违反信托的主体，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的资格条件，没有被司法机关立案调查、涉嫌中国证监会违法违规或尚未有明确结论的情形。

董事会秘书简历及联系方式:

王海勇先生，男，汉族，1975年12月出生，研究生，经济师，人力资源经理，现任公司董事会秘书。曾任江阴兴城特钢有限公司总经理办公室副主任、中信泰富有限公司办公厅副主任、人力资源部主任、总裁助理兼办公室主任。

王海勇先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无任何关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，不是违反信托的主体，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的资格条件，没有被司法机关立案调查、涉嫌中国证监会违法违规或尚未有明确结论的情形。

董事会秘书联系方式:

电话:0510-80673288

川镇:0510-80673288

电子邮件:zxtgdm@citicsteel.com

办公地址:江苏省无锡市江阴市常山大道1号中信特钢大厦21楼

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