名流置业集团股份有限公司 美好置业集团股份有限公司公告

股票简称:美豪房地产股票代码:000667公告号: 2017-37

美豪房地产集团有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示

1.在这次股东大会上，没有人反对这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前几次股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

1.召集情况召集时间:

现场会议时间:2017年6月8日星期四14:30；

网上投票时间:2017年6月7日下午15:00-2017年6月8日下午15:00。现场会议地点:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼公司会议室。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

会议选举唐国强先生为公司第八届董事会副主席，任期自选举之日起至第八届董事会任期届满。

二.审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会设立和组成的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司董事会科学高效决策，根据公司实际情况，参照《上市公司治理指引》的相关规定，公司第八届董事会设立了投资决策委员会、人力委员会和审计委员会三个专门委员会。各委员会的具体职责、权力和决策程序分别按照《董事会投资决策委员会议事规则》、《董事会人力委员会议事规则》和《董事会审计委员会议事规则》执行。

经公司董事长提名，第八届董事会专门委员会如下:

1.董事会投资决策委员会

董事长刘，其他成员:姜跃宗先生、唐先生、唐国强先生、卢辉女士。

2.董事会人力委员会

董事长姜跃宗先生，其他成员:肖明先生和吕慧女士。

3.董事会审计委员会

董事长唐先生，其他成员:肖明先生和女士。

三.审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁及其他高级管理人员的议案》

根据公司章程的有关规定，经董事会人力资源委员会提名，现任命公司高级管理人员如下:

1.聘任唐国强先生为公司总裁，任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满。

2.聘任尹仓先生为公司副总裁，自聘任之日起至第八届董事会任期届满止。

3.聘任李磊女士为公司副总裁，自聘任之日起至第八届董事会任期届满止。

4.聘任冯贤女士为公司副总裁，自聘任之日起至第八届董事会任期届满止。

5.聘任刘先生为公司财务负责人，任期自聘任之日起，至第八届董事会任期届满止。

四.审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

1.经公司董事长提名，对深圳证券交易所资格考试无异议，任命冯贤女士为公司第八届董事会秘书，任期自任命之日起，至第八届董事会任期届满时止。

2.任命张大力先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期自任命之日起至第八届董事会任期届满。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式为:

电话:027-87838669；传真:027-87836606-678；电子邮件:IR@000667.com；地址:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼。

动词 （verb的缩写）审议通过《关于公司董事长及高级管理人员薪酬的议案》

为了建立有效的激励约束机制，调动管理团队的积极性，促进公司持续健康发展，根据公司经营管理现状和行业相关岗位的薪酬水平，建议对以下人员实行年薪制，具体方案如下:

1.刘董事长税前年薪标准为260万元；

表决结果:5票赞成，0票反对，0票弃权，相关董事刘、、弃权。

2.副董事长、总裁唐国强先生税前年薪标准为230万元；

投票结果:6票赞成，0票反对，0票弃权，相关董事唐国强弃权。

3.副总裁印伟税前年薪标准为200万元；

4.副总裁李磊女士税前年薪标准为120万元；

5.副总裁兼董事会秘书冯薇女士，税前年薪标准100万元；

6.财务总监刘先生的税前年薪标准为80万元。

上述人员的薪酬按照董事会人力资源委员会绩效考核后的考核结果支付。工资标准不包括与公司年度净利润挂钩的利润奖金。刘董事长的薪酬标准需要提交股东会审议。

本公司第八届董事会全体独立董事对公司高级管理人员的聘任、董事长及薪酬发表了独立意见。详见公司2017年6月9日在巨潮信息网披露的相关公告。

董事会

附件相关人员简历:

1.刘，，男，1957年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人民代表大会代表。现任湖北更好社区志愿者慈善基金会执行董事、湖北省慈善总会名誉会长、中国人民大学董事、亚布力中国企业家论坛董事、公司控股股东更好未来企业管理集团有限公司董事、公司第三届至第八届董事会主席。

刘先生为北京文尔信物业管理有限公司的控股股东，北京文尔信物业管理有限公司为本公司最大股东光明未来企业管理集团有限公司的控股股东，刘先生为本公司的实际控制人。刘先生目前直接持有公司16，865，101股，占公司总股本的0.66%；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪或者涉嫌违法违规案件被中国证监会立案检查，尚未有明确结论的；根据最高人民法院网站上的公司不可信赖执行人名录，不存在“不可信赖执行人”的情况；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不能被提名为上市公司董事、监事和高级管理人员，且符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2.唐国强先生，1962年出生，工程硕士，高级工程师。他于2008年加入公司，先后担任公司总裁助理、美豪建筑有限公司总经理、深圳名人置业有限公司总经理、东莞名人置业有限公司总经理、武汉房地产公司总经理、武汉管理中心总经理、公司执行总裁。2015年至2017年6月，任公司第七届董事会董事兼总裁。现任湖北好社区志愿者慈善基金会副主席；第八届董事会副主席兼总裁。

唐国强先生目前不持有公司股份，与公司或控股股东、实际控制人无任何关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关系；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪或者涉嫌违法违规案件被中国证监会立案检查，尚未有明确结论的；根据最高人民法院网站上的公司不可信赖执行人名录，不存在“不可信赖执行人”的情况；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不能被提名为上市公司董事、监事和高级管理人员，且符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

3.尹仓先生，1973年出生，本科学历。2005年3月至2007年4月，任北京同安通房地产咨询有限公司副总经理；2007年6月至2008年12月，任沈阳世茂新发展房地产有限公司项目经理；2009年9月至2011年12月，任沈阳荣盛房地产开发有限公司项目总经理；2012年1月至2015年7月，任龙湖集团项目总经理、沈阳公司项目负责人、沈北项目总经理、沈阳公司运营副总监、集团运营中心运营总监；2015年8月至2016年6月，任和盛创展集团总裁办公室副主任。2016年7月至2017年1月，任北京公司总经理、沈阳公司总经理。自2017年1月起，他一直担任公司副总裁。

尹仓先生目前不持有公司股份，与公司或控股股东、实际控制人无任何关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关系；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪或者涉嫌违法违规案件被中国证监会立案检查，尚未有明确结论的；根据最高人民法院网站上的公司不可信赖执行人名录，不存在“不可信赖执行人”的情况；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不能被提名为上市公司董事、监事和高级管理人员，且符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

4.李磊女士生于1970年，拥有学士学位。他于2011年加入公司，先后担任公司开发开发部施工经理、副主任，武汉管理中心投资运营部主任；武汉管理中心总经理。自2015年10月起，他一直担任公司副总裁。

李磊女士目前不持有公司股份，与公司或控股股东、实际控制人无任何关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无任何关系；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪或者涉嫌违法违规案件被中国证监会立案检查，尚未有明确结论的；根据最高人民法院网站上的公司不可信赖执行人名录，不存在“不可信赖执行人”的情况；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不能被提名为上市公司董事、监事和高级管理人员，且符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

5.冯贤女士，1981年出生，本科学历。他于2000年加入本公司，先后担任本公司证券事务助理、副董事、董事会办公室主任；2007年至2014年5月，任公司董事会秘书；2011年至2014年5月，担任公司副总裁；2013年至2014年5月，他担任武汉更好生活投资有限公司总经理..2008年至2014年，任华远房地产有限公司董事。自2015年4月起，担任公司董事会秘书，自2015年10月起，担任公司副总裁。

目前，冯贤女士不持有公司股份，与公司或控股股东、实际控制人无任何关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关系；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪或者涉嫌违法违规案件被中国证监会立案检查，尚未有明确结论的；根据最高人民法院网站上的公司不可信赖执行人名录，不存在“不可信赖执行人”的情况；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不能被提名为上市公司董事、监事和高级管理人员，且符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

6.刘，先生，1967年出生，经济学硕士。2002年至2008年，他加入公司担任董事兼财务总监；2008年至2015年4月，在武汉泰翔房地产开发有限公司、湖北星海集团、美加地产有限公司担任财务总监，2015年10月至2016年1月，担任公司人力财务指标中心财务总监。自2016年1月起，他一直担任公司的财务总监。

目前，刘先生不持有公司股份，与公司或控股股东、实际控制人无任何关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关系；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪或者涉嫌违法违规案件被中国证监会立案检查，尚未有明确结论的；根据最高人民法院网站上的公司不可信赖执行人名录，不存在“不可信赖执行人”的情况；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不能被提名为上市公司董事、监事和高级管理人员，且符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

7.张大力先生，1972年出生，本科学历。2001-2012年在原武汉力诺太阳能集团有限公司工作，担任董事会秘书处证券事务总监、证券部负责人。2012年加入公司，在董事会办公室担任信息披露董事兼经理。自2015年4月起，担任公司证券事务代表。目前不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无任何关系，未受到中国证监会等相关部门处罚或证券交易所纪律处分。取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。

股票简称:美豪房地产股票代码:000667公告号: 2017-40

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月8日，美豪房地产集团有限公司2017年第二次临时股东大会选举产生第八届监事会非职工代表监事。同日，公司第八届监事会第一次会议在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室召开。会议要有三个监事参加，实际参加的有三个。监事会会议的召集和会议程序符合有关法律、行政法规和本章程的规定，所通过的会议和决议合法有效。会议以无记名投票方式一致通过了以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

会议选举彭先生为公司第八届监事会监事，任期自选举之日起至第八届监事会任期届满。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会

附件:彭先生简历

彭先生，1938年出生，学士学位，土木工程与建筑教授，国家一级结构注册工程师，武汉市第八届学会会员。曾任武汉理工大学土木工程与建筑学院院长、教授、博士生导师、公司总工程师、中国土木工程学会纤维混凝土委员会委员、全国高校土木工程指导委员会委员、湖北省土木工程学会常务理事、湖北省工程建设专家委员会副主席等。现任公司专家委员会主任、第五届至第八届监事会监事。

彭先生目前不持有公司股份，与公司或控股股东、实际控制人无任何关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无任何关系；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪或者涉嫌违法违规案件被中国证监会立案检查，尚未有明确结论的；根据最高人民法院网站上的公司不可信赖执行人名录，不存在“不可信赖执行人”的情况；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不能被提名为上市公司董事、监事和高级管理人员，且符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。