完美世界股吧 完美世界股份有限公司公告

股票代码:002624证券简称:完美世界公告号: 2018-050

完美世界有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

完美世界有限公司第四届董事会第六次会议于2018年6月15日以现场和沟通相结合的方式召开。本次会议的通知于2018年6月8日通过电话或传真发送。五位董事应该出席会议，他们都出席了会议。会议由董事长池玉峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会议上的讨论

会议审议并批准了以下提案:

审议批准《关于变更募集资金投资项目的议案》

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权

该议案仍需提交股东大会审议。

详见当日www.cninfo.com.cn巨潮信息网发布的《募集资金投资项目变更公告》。

审议批准《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权

董事会决定于2018年7月2日以现场表决和网上表决的方式召开2018年第三次临时股东大会。

详见当日在www.cninfo.com.cn居巢信息网发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

三.供参考的文件

1.第四届董事会第六次会议决议。

特此宣布。

完美世界有限公司董事会

2018年6月15日

股票代码:002624证券简称:完美世界公告号: 2018-051

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议

完美世界有限公司第四届监事会第五次会议于2018年6月15日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年6月8日通过电话或传真发送。三名监事应出席会议，三名监事实际出席了会议。会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.监事会会议审议情况

经审议，会议审议并表决通过以下议案:

《关于变更募集资金投资项目的议案》

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权

经核实，监事会认为募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东利益的需要。内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不损害股东利益。因此，我们同意变更募集资金的投资项目。

该议案仍需提交公司股东会审议。

详见当日在www.cninfo.com.cn居巢信息网发布的相关公告。

三.供参考的文件

1.第四届监事会第五次会议决议。

完美世界有限公司监事

股票代码:002624证券简称:完美世界公告号: 2018-052

完美世界有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

完美世界有限公司第四届董事会第六次会议决定于2018年7月2日召开2018年第三次临时股东大会。会议的相关事项如下:

一、会议召开基本情况召集人:董事会主持人:董事长池玉峰先生会议合法性与合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。

会议时间:

1.现场会议时间:2018年7月2日下午14:30，半天会议；

2.网上投票时间:2018年7月1日至2018年7月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统的网上投票时间为:2018年7月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间为2018年7月1日下午15:00至2018年7月2日下午15:00。

会议召开方式:股东大会采取现场投票和网上投票的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统为全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网上投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网上投票其中一种。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。

记录日期:2018年6月22日本次会议与会者:

1.本公司于2018年6月22日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的全体股东均有权出席本次会议并行使表决权。股东不能亲自出席本次会议的，可以委托代理人出席会议并进行书面表决。股东代理人不必是公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.其他相关人员。

会场:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18楼

二.会议审议的事项

1.关于变更募集资金投资项目的议案

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体方案详见2018年6月16日巨潮信息网在www.cninfo.com.cn发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及相关规定，除个别或集体持有上市公司5%以上股份的股东为中小投资者。上述建议是影响中小投资者利益的重大事项。公司股东大会在审议上述事项时，将分别统计中小投资者的票数。

第三，提案代码

四.会议登记方法会议登记方法:

1.公司股东法定代表人出席本次会议的，应当持公司股东营业执照、股东账户卡、法定代表人身份证明及身份证复印件办理登记手续；

委托代理人代表公司股东出席本次会议的，应当持公司股东营业执照、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证复印件办理登记手续；

2.自然人股东亲自出席本次会议的，应当持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应当持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和主要股东账户卡办理登记手续；

3.外国股东可持上述相关证明和《出席会议回执》通过信函或传真确认注册。传真或书面信件以到达我公司时间为准，公司不接受电话登记。

会议报名时间:2018年6月25日；

报名地点:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18楼会议室；

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人应在会议前半小时携带相关证件原件到会场登记。

动词 （verb的缩写）参与网上投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件一。

不及物动词其他事项会议持续半天，与会股东自理食宿交通费用联系人:王伟、隋志杰电话:010-57806688传真:010-57801402 地址:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18楼联系人

七.供参考的文件

1.完美世界有限公司第四届董事会第六次会议决议

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

首先，网上投票的程序

1.普通股投票代码及投票缩写:投票代码:362624，投票缩写:完美投票

2.填写投票意见或选举票数。

非累积投票提案，填写投票意见:同意、反对、弃权。

3.当股东对一般提案进行表决时，他们被认为对除累积投票提案之外的所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案进行反复表决时，以第一次有效表决为准。股东先表决具体提案，再表决总提案的，以已表决的具体提案的表决意见为准，以其他未表决的提案的表决意见为准；如果先表决总提案，再表决具体提案，则以总提案的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2018年7月2日交易时间，即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2018年7月1日下午3点开始投票，于2018年7月2日下午3点结束。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》的规定进行身份认证，并取得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可以在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件二:

委托书

兹授权先生代表公司出席2018年7月2日召开的完美世界股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并按照以下指示对会议决议行使表决权。

注:请根据股东意见选择同意、不同意或弃权表决，并在相应栏中标注" "。必须选择三者之一。多选或不选都将被视为无效委托。)

本授权书有效期:自签署之日起至本次股东大会结束。

客户姓名:

客户身份证号码:

客户所持股份的数量和性质:

客户股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:公司股东应由法人代表或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件三:

收到2018年第三次临时股东大会

截至2018年6月22日，我/我公司持有完美世界股份有限公司的股份，并计划出席完美世界股份有限公司2018年第三次临时股东大会。

时间:

股票代码:002624证券简称:完美世界公告号: 2018-053

关于变更募集资金投资项目的公告

一、变更募集资金投资项目概述2016年募集资金基本情况概述

2016年4月19日，完美世界有限公司收到中国证监会关于批准完美世界娱乐有限公司向完美世界数码科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复。批准公司以非公开发行股票的方式向完美世界控股集团有限公司数码科技有限公司，以下简称“完美世界控股”)和石河子杨君股权投资合伙企业购买完美世界游戏有限公司100%的股权，并募集配套资金50亿元人民币。

2016年，募集资金总额50亿元，扣除发行费用4900万元，募集资金净额49.51亿元。上述资金已经立信会计师事务所审验，并出具新会世保字第211474号验资报告。经公司相关董事会和股东会审议，2016年募集资金用于投资影视剧、R&D、游戏运营代理、多终端智能游戏发行平台、偿还银行贷款和补充营运资金。

历次募集资金变动基本情况概述

继2016年9月13日召开的第三届董事会第二十九次会议和2016年10月12日召开的第七次临时股东大会后，公司将原投资项目“影视剧投资项目”、“游戏R&D运营代理项目”、“多端游戏智能分销平台”的投资额由36亿元人民币变更为29.5亿元人民币。其中，影视剧投资项目投资额减少1.5亿元，游戏R&D运营及代理项目投资额减少2亿元，多终端游戏智能发行平台投资额减少3亿元，变更募集资金总额6.5亿元，占2016年募集资金总额的13%。变更后的募集资金6.5亿元用于收购完美世界影业有限公司、北京时代金典影视文化有限公司、北京完美世界电影放映有限公司100%股权及相关净债权。2016年金典电影公司的资产收购于2016年12月完成。

经本公司2018年1月28日第三届董事会第44次会议审议通过，本公司出售金典电影院线资产，同时将转让所得款项6.5亿元转入募集资金专用账户。经2018年1月31日召开的第三届董事会第45次会议和2018年2月14日召开的第一次临时股东大会审议通过，公司将上述6.5亿元转回影视剧投资项目募集资金账户。

本次变更募集资金基本情况概述

公司游戏业务发展良好，为业务发展提供了充裕的现金流。最近公司和Valve签订了授权协议，双方将合作建设Steam China。鉴于上述情况，公司计划调整2016年筹集的投资项目。

为提高募集资金的使用效率，公司拟将“游戏R&D、运营、代理项目”的原投资额由10亿元人民币变更为7亿元人民币，将“多终端游戏智能分销平台”的原投资额由5亿元人民币变更为8000万元人民币，共募集资金7.2亿元人民币，占2016年募集资金总额的14.4%。

本次变更后募集资金的投资项目不构成关联交易。该变更已于2018年6月15日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，5票赞成，0票反对，0票弃权。仍需提交公司股东会审议。

二.募集资金投资项目变更原因原募集项目计划及实际投资情况

1.R&D，游戏运营和代理项目

本项目是网络游戏产品的研发、分销和运营。公司在收到募集资金后，积极推动本项目的实施，开展游戏产品的主题开发、项目立项、产品研发、产品测试、产品迭代等工作。目前已经推出了一些游戏产品，很多游戏都在研发过程中。该项目原计划使用筹集的12亿元资金。2016年变更募集项目后，该项目募集投资计划调整为10亿元。截至2018年5月31日，已有183，199，500元人民币用于奥运会的R&D、运营和代理项目。

2.多终端游戏智能分发平台项目

本项目在原有PGP平台的基础上，计划优化和丰富功能，开发基于互联网技术的多端游戏智能玩家游戏平台，为用户和开发者创造智能服务。该项目原计划使用筹集的8亿元资金。2016年变更募集项目后，项目计划使用募集资金5亿元。

自2016年收到募集资金以来，公司对原PGP平台和Tiger平台的一系列功能进行了优化和丰富，引入了游戏助手、视频录制、大数据挖掘与分析、单机游戏分发等功能，并为游戏开发者引入和完善了access SDK和管理后台。同时，公司拓展了平台的电竞功能，打造了子平台“完美对战平台”，为竞技类游戏的线上大众比赛和线下职业比赛提供开放的比赛支持和稳定的游戏接入。借助平台推出的“完美时刻”短视频录制和生成功能，玩家可以轻松捕捉各种电竞游戏中的精彩表演，并与朋友和社交媒体分享，从而为玩家提供全新的电竞体验。目前平台已经很好的支持了前期运营的DOTA 2和CS:GO相关的国际赛事的全国海选。同时，公司拓展了平台的直播功能。目前直播平台处于发展初期，主要服务完美世界的游戏玩家。通过播放游戏相关内容、活动和娱乐话题，增加游戏内容和新鲜感，改善跨服务交互，从而提高游戏中玩家的粘性。截至2018年5月31日，多终端游戏智能分销平台项目共投资4789.58万元。

变更原投资项目的原因

近年来，影视产业发展迅速。随着大量人才和资本的进入，传播渠道日益丰富，在市场对高质量、大投入精品内容需求旺盛的趋势下，影视行业“以质取胜”的竞争日益明显。不断创作和制作高质量的精品影视作品，已经成为影视公司实现更大发展的重要筹码。影视行业作为资金密集型行业，由于拍摄周期长等原因，通常需要较大的资金投入，优质产品的趋势进一步增加了影视行业对资金的需求。

作为国内领先的影视内容制作公司，公司利用平台聚集了众多优秀的影视制作团队。公司不仅拥有赵宝刚、丁鑫、滕华涛、刘江、郭靖宇、何晶、吴玉江等知名导演和制片人，还储备和培养了一批创作风格多样的制作团队。在多层次、多元化创作梯队的帮助下，公司影视产品不断丰富，打造高品质影视剧的能力不断提升。目前，公司在充分市场调研的基础上，储备了丰富的不同类型和风格的影视剧，有望为公司带来良好的经济效益和口碑。

截至2017年12月31日，影视剧投资项目共募集资金144993万元，除部分影视作品仍在制作过程中，产生经济效益35526.13万元，效益良好。截至2018年5月31日，影视剧投资项目共募集资金147713万元。

2018年6月11日，公司与Valve签署授权协议，共同推出蒸汽中国。基于Steam China项目的规划和发展前景，并考虑公司现有平台的基本情况，公司拟调整“多终端游戏智能分发平台项目”的方向和目标。未来项目将重点整合现有平台，优化平台功能，打造统一完善的世界游戏用户平台，更好地整合公司用户资源，实现不同产品之间的用户转换。鉴于项目方向的调整，公司相应减少了项目下募集资金的投资计划。

公司的“游戏R&D运营代理项目”是网络游戏产品的开发、分销和运营。近年来，公司的游戏业务发展良好。公司目前的游戏产品给公司带来了丰厚的现金流。《朱仙》端游、《完美世界国际版》、国际知名电竞巨作《DOTA2》等。保持稳定的收入和玩家活动；2016年，公司推出“朱仙手游”，推出后持续表现良好，为公司稳定流量做出贡献；2018年5月，公司推出电影-游戏联动重磅产品《烈火如歌》，推出后受到广大玩家的喜爱；最近刚上线的“武林外传”手游，获得了一致好评。游戏产品的良好表现使得游戏业务产生的现金流满足了目前游戏研发的资金需求。

综上所述，为了提高募集资金的使用效率，提高募集资金的投资回报，充分发挥募集资金对公司业务发展的积极作用，公司现计划将“多终端游戏智能分销平台项目”和“游戏R&D运营代理项目”的募集资金分别减少4.2亿元和3亿元，改为影视剧投资项目共7.2亿元。

三.新增资金投资项目项目基本情况、投资计划和经济效益分析

这部影视剧的投资项目预计投资约10.1亿元，其中7.2亿元用于筹集资金，主要用于电视剧和电影的制作和投资。

公司秉承“国际化”、“高品质”的战略路线，在准确定位市场需求的基础上，选择或自主开发高品质的IP资源，不断打造类型丰富的高品质影视作品，进一步巩固国内一流制作公司的地位。此次投资的影视剧项目如下:

作为中国最大的电影和旅游综合体，公司拥有行业领先的创作和制作团队，丰富的知识产权资源和强大的知识产权资源综合开发能力。这次投入的影视作品涉及真人真事、战争题材改编等热门影视类型，符合市场需求，市场前景良好，有望给公司带来良好的经济回报。

这次投入的影视项目已经论证成立，目前正在进行剧本创作或前期准备，预计2018年陆续开拍。以上影视剧投资计划是公司目前的初步计划，具体投资进度和播出时间可能会因市场变化等实际情况而调整。

项目可行性分析

1.影视作品具有很高的市场认可度

公司始终坚持“高品质”的战略路线，丰富影视产品主题，不断以市场需求为导向打造高品质影视作品。先后推出《完美》《钢琴曲》《失恋33天》《等风》《遥不可及》《我们结婚吧》《非凡使命》《狂欢》等影片，并拿下《男人帮》《红娘子》《北京青年》《辣女战士》《楚汉传说》《鹿真传说》《狗棒》《我们结婚吧》《神狗攻略》《老年》《年轻医生》《小爸爸》《勇敢的心》等优秀电视剧，《体育老师》《归来》《今年夏天》《火》等均取得较高收视率，进一步深化了公司的

2.稳定优秀的影视制作团队

公司不仅拥有赵宝刚、丁鑫、滕华涛、刘江、郭靖宇、何晶、吴玉江等国内知名导演和制片人，还储备和培养了一批创作风格多样的制作团队，具有较强的影视剧制作能力。借助多层次、多样化的创作梯队，可以创作出不同类型、题材、风格的影视作品，既有效保证了作品的质量，又有助于满足多样化的市场需求，从而保证公司精品的持续输出能力。

3.丰富的知识产权资源储备

公司多年潜心工作，拥有丰富优质的知识产权资源储备，拥有强大的知识产权资源开发和运营实力。

四.独立董事、监事会和独立财务顾问关于变更募集项目的意见独立董事意见

公司独立董事认真查阅了相关资料，并发表以下意见:经审查，我们认为公司提出的投资项目变更是着眼于公司整体发展布局做出的审慎决策。公司募集的变更投资项目为公司主营业务，具有良好的经济效益。变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金的使用效率。募集资金的投入不存在变相变更和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们同意这次改变部分募集资金的用途，提交股东大会审议。

监事会意见

2018年6月15日，公司召开第四届监事会第五次会议，通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，并出具以下意见:经核实，监事会认为变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略需要，符合全体股东利益。内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，不损害股东利益。因此，我们同意变更募集资金的投资项目。

独立财务顾问的意见

国信证券有限责任公司及其独立财务顾问保荐人已认真审阅相关提案材料。经核实，上市公司董事会、监事会已对募集资金投资项目的变更进行了审核批准，独立董事已表示同意意见，需提交上市公司股东大会审议批准后实施。截至本审验意见发布之日，上市公司履行的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

募集资金投资项目的变更是上市公司根据实际情况进行的调整。变更后的募集资金投资项目仍是上市公司的主营业务，具有良好的经济效益。不损害股东利益，有利于股东和上市公司的长远利益。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司》

国信证券同意募集资金投资项目变更方案。

动词 （verb的缩写）供参考的文件

1.第四届董事会第六次会议决议；

2.第四届监事会第五次会议决议；

3.独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；

4.国信证券有限责任公司对完美世界有限公司投资项目变更的审验意见..

股票代码:002624证券简称:完美世界公告号: 2018-054

论非公开发行股票计划的终止

宣布恢复公司股份

一、计划非公开发行股票概述

2018年6月4日，完美世界有限公司披露了《关于暂停非公开发行股票规划的公告》。由于公司正在计划非公开发行股票，鉴于此事存在重大不确定性，为确保信息披露公允，维护投资者利益，避免公司股价出现异常波动，经向深交所申请，公司股票上午复牌。对于此次停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意。

不及物动词供参考的文件

1.《终止非公开发行股票和恢复公司股份计划申请书》；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。