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深圳海关总署海关总署“国门利剑2020”专项行动 38.8亿元！特大走私钻石案告破

2021-01-03 11:46:22 体育深圳海关总署,团伙,深圳

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近日，海关总署启动了“国门李健2020”专项行动。在代号为“8.04”的集中收网行动中，当地海关查获涉嫌走私的2520多颗DIA和4000多克拉碎钻，涉案金额共计38.8亿元。

在这次代号为“8月4日”的集中收网行动中，数千名警察在各地组织起来，分成200多个行动小组，逮捕了121名犯罪嫌疑人，当场缴获了2520多枚涉嫌走私的DIA、4000多克拉碎钻和158枚带钻珠宝。

去年5月，深圳海关缉私局得到一条从国外走私DIA的线索。经过数据分析和跟踪，缉私人员逐渐掌握了一条海外采购、“水上旅客”通关、国内销售的走私链。

深圳海关缉私局南投分局局长尹:DIA每个月走私1000万，非常大。而且这个团伙分工严格，涵盖了拉货、通关、发货等各个层面。

走私DIA的货主是国内珠宝运营商，他们对DIA既有市场需求，又有终端销售能力。托运人团伙在DIA向海外供应商订购货物后，委托清关团伙组织“水客”走私入境。

深圳海关缉私局办公室副主任曹勇:当初是通关帮派来的水上旅客。DIA利用DIA体积小，价值大的优势，走私到深圳，然后直接送到深圳的托运人团伙，或者通过快递物流送到国内其他地方的托运人团伙。

皮带夹DIA“水上乘客”司机可获得数千美元的商品

有数据显示，深圳是DIA在中国最重要的加工生产基地，DIA拥有近2000家设计加工企业，DIA的交易量占全国的80%以上。DIA这次走私案的货主大多集中在深圳。

当天凌晨，深圳海关出动660名民警，在广东深圳、惠州、汕尾等地进行抓捕和调查。在深圳罗湖区的一所房子里，反走私官员逮捕了货主团伙的头目朱。

在朱的手机上，反走私人员发现了朱与海外走私团伙打交道的证据。朱是一个家庭走私团伙的头目，他的父亲和其他家庭成员也参与其中。

龙岗区的吴某是另一个业主团伙的头目。反走私人员在他家搜查时发现了大量涉嫌走私的DIA。算上，总共有1987个。这条皮带是从一名从皇岗口岸进入香港的货柜车司机身上检获的。这条皮带是经过特殊改装的。在搜查过程中，缉私人员在这条皮带的夹层中发现了16个DIA。

深圳海关缉私局南山分局局长尹:根据司机的供述，他将带DIA的皮带交给一个专门的收货人，收货人会再给他一条新皮带。过几天他又要带DIA了，每次旅行能拿到1000左右。

这三个地方同时没收了4200克拉走私钻石

作为“8·4”案件的另一部分，上海海关缉私局在广州、深圳、上海共抓获犯罪嫌疑人12人，现场查获涉案的全钻、碎钻、钻戒4200克拉。DIA涉嫌走私价值5.5亿元。

行动当天，犯罪嫌疑人李在广州市番禺区西环路附近的一个住宅区，一大早就离家出走，被缉私警察抓获。

李在广州经营一家珠宝店。由于他的业务关系，一些国内客户委托他走私在香港订购的DIA珠宝。就在他被捕的前一天，李还从广州开车到深圳，并从香港卡车司机那里收到了一批DIA珠宝。

在深圳市福田区路某小区，另一批缉私人员抓获犯罪嫌疑人赖和林。水上旅客或海外卡车司机将DIA等货物运入国内交给广州的李后，赖、林会将货物发送给深圳的客户或通过快递送到各地。

反走私人员调查发现，在上海，走私团伙控制了两家在DIA运营的公司。他们向香港供应商订购DIA后，货物被集货团伙走私入境。作为买家，这两家公司不得不支付约商品价值千分之八的佣金。

上海浦东国际机场海关走私二科科长李:走私团伙通过快递将这些走私的DIA送到上海的这两家公司。品种主要有散钻和碎钻。他们进一步加工这些走私的DIA，然后出售获利。这些DIA很贵，因为是走私到中国的，他们在我国偷逃了大量的税款。

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