甲方：
地址：
法定代表人：
乙方：
地址：
法定代表人：
1、项目公司名称：__________（以下简称”目标公司”或甲方）注册资本为人民币________万元，业务范围：______。
2、为适应经营发展需要，“目标公司”原股东（共___人，分别为：______）各方决定引入新的战略投资伙伴，将注册资本增加至人民币______万元。
3、________有限公司（以下简称”________”或乙方）具有向“目标公司”进行上述投资的资格与能力，并愿意按照本协议约定条件，认购“目标公司”新增股份。
4、甲方已经就引进“_________”及签署本协议条款内容事宜，已取得董事会和股东大会的批准。
鉴于上述事项，本协议各方本着平等互利、诚实信用的原则，通过充分协商，就“目标公司”本次增加注册资本及“________”认缴“目标公司”新增逐层资本相关事宜，一致达成如下协议。
第一条 注册资本增加
1、“目标公司”原股东各方一致同意，“目标公司”注册资本由目前的人民币____万元，增加至人民币_____万元
2、“________”以现金出资____万元占最终增资后“目标公司”____万元注册资本的___%
第二条 本次增资出资缴付
1、本协议签署生效后，“________”在____年____月____日之前缴付全部出资额，其中第一期出资___万元在____年____月____日之前缴付。“目标公司”在收到“________”缴付的实际出资金额后，应立即向“________”签发确认收到该等款项的有效财务收据，并于收到该款项后10日内，办理完毕有关“________”该等出资的验资事宜。
2、“目标公司”在收到“________”的出资款后，“目标公司”原股东应与银针基金共同召开公司股东会会议，批准本协议项下注册资本增加事项，确认新股东的股东地位，向“________”签发出资证明书并修改股东名册，增加“________”，根据各方提名重新选举公司董事会成员，修改公司章程，通过相关股东会会议决议，“目标公司”根据该股东会会决议，在该股东会会议后10日内办理完成公司股东变更，注册资本增加和修改公司章程的相关工商变更登记手续。
3、如果本次增资未能获得有关部门的批准，“目标公司”应在相关批复文件签发后10日内向“________”退还出资款项，金额为本金加计按一年贷款利率所计利息，计息期限为“________”向“目标公司”交付投资款之日至“目标公司”向“________”退还投资款之日。
4、本协议各方同意：“目标公司”董事会由六人组成，“________”有权提名一人担任董事，其余5名董事的人选由股东方提名。“目标公司”及原股东方同意就本事项在“________”向“目标公司”注资后的第一次股东大会中对司章程进行相应修改。
5、各方同意：完成本次增资后，“________”将向“目标公司”委派一个财务人员进入“目标公司”工作，加强公司的管理力量。
第三条 “________”转让事宜
在同等条件下，对于“________”拟转让的股权，“目标公司”其他股东有权按照其在“目标公司”的池子比例，优先受让：对于不欲受让的股权，“目标公司”其他股东应同意并配合“________”完成向第三方所惊醒的出资转让，而不得对该等股权转让行为设置障碍。
第四条 重大事项
“目标公司”董事会会议和股东会议的决议应按照公司法和公司章程的规定进行，但特别重大事项必须经过董事会讨论并应取得“________”委派董事的同意。
特定重大事项包括但不限于：
1、任何集团成员公司①设立任何子公司，投资任何人的任何证券或以其他方式取得任何其他人的股权，或②设立任何合营企业或合伙企业；
2、订立，修改任何集团成员公司的公司章程的任何规定（或章程同类文件）；
3、任何集团成员公司从事本公司业务以外的经营，变更经营范围，或促使或允许任何集团成员公司停业；
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