中国光大银行 中国光大银行股份有限公司公告

股票代码:601818股票简称:光大银行公告号:Pro 2019-010

中国光大银行有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

中国光大银行股份有限公司(以下简称“本行”)第七届监事会第十六次会议于2019年2月20日以书面形式通知，并于2019年2月27日在中国光大银行总行现场召开。会议应该有九位监事参加，实际有九位。其中，外部监事于、因其他公务不能亲自出席会议，均书面委托外部监事吴出席会议并行使表决权。会议根据法律、法规、规章和中国光大银行股份有限公司章程召开。

会议由李坤董事长主持，审议通过了以下议案:

一、《关于中国光大银行股份有限公司2019年经营计划和财务预算方案的议案》

投票情况:有效票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二.关于确定中国光大银行股份有限公司2018年度监事薪酬的议案

投票情况:有效票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

所有监事都回避了有关自身薪酬的投票程序。

该提案应提交股东大会审议通过。

特此宣布。

中国光大银行股份有限公司监事会

2019年2月28日

股票代码:601818股票简称:光大银行公告号:Pro 2019-008

优先股代码:360013，360022优先股简称:光大你1，光大你2

2019年第一次临时股东大会，

2019年第一次a股股东大会和2019年第一次h股股东大会

以及2019年第一次优先股股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决权:没有

一、会议召集及出席情况(一)股东会议时间:2019年2月27日(二)股东会议地点:北京市西城区太平桥街25号光大中心A座3楼会议室(三)出席会议的普通股东及其持股情况:

1.2019年第一次临时股东大会

2.2019年首次a股股东大会

3.2019年第一次h股股东大会(四)与会优先股股东(不含恢复表决权的优先股)及其股份:

(五)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

中国光大银行股份有限公司(以下简称“本行”)在2019年第一次临时股东大会、2019年第一次a股股东大会和2019年第一次h股股东大会上采取现场投票和网上投票相结合的方式，符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集。李委员长是这次会议的主席。

不及物动词本行董事、监事和董事会秘书出席情况

1.本行在职董事14人，出席会议9人。董事蔡、葛海蛟、贺海滨、赵薇、因其他公务不能出席会议；

2.本行现有监事9名，其中出席会议的监事6名，监事尹、于、因其他公务不能出席会议；

3.本行董事会秘书李嘉言出席会议；一些高级管理人员参加了会议。

二.议案审议情况(一)2019年第一次临时股东大会，

1.议案名称:关于2019年聘请会计师事务所的议案

审查结果:通过

投票情况:

2.议案名称:关于延长境内非公开发行优先股决议有效期的议案

投票情况:

3.议案名称:关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案

投票情况:

4.议案名称:中国光大银行股份有限公司关于变更注册资本的议案

投票情况:

(2)2019年首次a股股东大会

1.议案名称:关于延长境内非公开发行优先股决议有效期的议案

投票情况:

2.议案名称:关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案

投票情况:

(3)2019年第一次h股股东大会

1.议案名称:关于延长境内非公开发行优先股决议有效期的议案

投票情况:

2.议案名称:关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案

投票情况:

(4)2019年首次优先股股东大会

1.议案名称:关于延长境内非公开发行优先股决议有效期的议案

投票情况:

2.议案名称:关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案

投票情况:

(五)5%以下股东参与重大事项的表决情况(六)提案表决情况说明，

2019年第一次临时股东大会议案2、3、4，2019年第一次a股股东大会议案1、2，2019年第一次h股股东大会议案1、2，2019年第一次优先股股东大会议案1、2均为特别决议，分别由出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京和君律师事务所

律师:、雷

2.律师见证了这个结论:

本次会议的召集和召集程序、召集人资格、出席资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规章以及本章程的相关规定。本次会议的投票结果合法有效。

四.参考文献目录

1.由出席会议的董事和记录员签名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.由见证的律师事务所主任签署并盖章的法律意见书。

中国光大银行股份有限公司董事会

2019年2月28日

股票代码:601818股票简称:光大银行公告号:Pro 2019-009

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

中国光大银行股份有限公司(以下简称“本行”)第七届董事会第三十四次会议于2019年2月20日以书面形式通知，并于2019年2月27日以现场会议的形式在中国光大银行总行召开。应该参加会议的董事有14人，实际参加会议的有14人。其中，蔡董事、葛海蛟董事、赵伟董事、独立董事因其他公务不能亲自出席会议，委托李、贺海滨董事、独立董事以书面形式出席会议并行使表决权。会议根据法律、法规、规章及《中国光大银行股份有限公司章程》(以下简称《章程》)召开。七名监事出席了会议。

(1)蔡董事、葛海蛟董事均书面委托李董事长代为出席会议并行使表决权。)

会议由李董事长主持，审议通过了以下议案:

一、《关于中国光大银行股份有限公司2019年经营计划和财务预算方案的议案》

投票情况:14票有效，14票赞成，0票反对，0票弃权。

二.关于中国光大银行股份有限公司2019年固定资产投资预算的议案

三.中国光大银行股份有限公司股东大会关于修改董事会授权方案的议案

四.关于修改《中国光大银行股份有限公司董事会对行长授权方案》的议案

动词 （verb的缩写）关于《中国光大银行股份有限公司董事会2018年度董事综合业绩评价报告》的议案

董事会同意将评估结果提交监事会。

不及物动词关于中国光大银行股份有限公司2018年度大股东评价报告的议案

董事会同意向中国银行保险监督管理委员会提交报告。

七.关于确定中国光大银行股份有限公司2018年度董事薪酬的议案

投票情况:有效票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事乔志敏、谢蓉、霍爱玲、冯仑、王立国弃权。

独立董事对议案的独立意见:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事做出客观、独立的判断，同意议案。

八.关于批准中国光大银行股份有限公司第七届董事会风险管理委员会主席、普惠金融发展与消费者权益保护委员会主席的议案

理事会同意:

1.批准王晓林先生为第七届董事会风险管理委员会主席。

2.批准葛海蛟先生担任第七届董事会普惠金融发展与消费者权益保护委员会主席。

王晓林先生和葛海蛟先生自董事会决议之日起就职。

特此宣布。

董事会

2019年2月28日