四川金路集团 四川金路集团股份有限公司公告

股票简称:陆金集团股票代码:000510No。:林2018-51

四川陆金集团有限公司

关于下属全资子公司局部转制的公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一.概况

1.四川陆金集团有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司四川陆金树脂有限公司(以下简称“陆金树脂”)将根据四川省经济和信息化委员会、四川省安全生产监督管理局发布的《关于重新分配四川省人口密集城区危险化学品生产企业搬迁改造任务的通知》进行现场改造。

2.局部改造包括新增废气处理工艺、乙炔上清液冷却系统、全厂冷冻站、全厂中央控制室、全厂消防水站及管网、全厂消防水池、事故消防废水收集池、初期雨水及事故水收集池、新增危险废物仓库、新增配电室、新增3000 m3/h循环水系统、新增中央分析室等。项目总投资预计为1.6137亿元。

3.该投资事项已经本公司2018年第四次临时董事会审议通过，独立董事已一致发表独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，此事仍需提交公司股东大会审议通过。该投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、陆金树脂的基本情况

公司名称:四川陆金树脂有限公司

注册地点:四川省洛江县东外

法定代表人:任勇

注册资本:3.8亿元

股权结构:公司持有100%的股份

经营范围:生产销售合成树脂及塑料、无机盐、氯碱(氢氧化钠、液氯、盐酸)、碳氢化合物及其卤化物、硝酸盐、氧化物及其衍生物、甜味剂、汽车危险品运输。

截至2017年12月31日，陆金树脂实现营业收入166385.42万元，营业利润16301.67万元，总资产85203.01万元，总负债42838.76万元，总净资产42364.25万元(以上财务数据已审计)。截至2018年，288.58万元，营业利润12045.05万元，总资产86950.48万元，总负债32416.08万元(以上财务数据未经审计)。

三、地方转型的基本情况

项目名称:陆金树脂局部改造工程

项目业主:四川陆金树脂有限公司

建筑的本质:局部重建

项目建设地点:四川省德阳市洛江区四川陆金树脂有限公司。该项目计划建在陆金树脂厂。拟建装置布置在工厂现有总平面内，不需要新的土地。

项目内容:本次现场改造项目旨在提高陆金树脂公司的整体安全性能和自动化控制水平。主要项目包括:新建废气处理工艺、新建乙炔上清液冷却系统、新建全厂冷冻站、新建全厂中央控制室、新建全厂消防水站及管网、全厂消防水池、事故消防废水收集池、初期雨水及事故水收集池、新建危险废物库、新建配电室、新增3000m3/h循环水系统

项目投资:本项目总投资16137万元，其中建设投资15537万元，建设期利息600万元。

资金来源:无偿资金+银行贷款。

项目建设期:建设期为两年。

四、项目建设的必要性及其对公司的影响

1.根据2018年5月工业和信息化部、应急管理部在武汉召开的长江经济带危险化学品生产企业搬迁改造工作座谈会的要求，四川省经济和信息化委员会、四川省安全生产监督管理局发布了《关于重新部署四川省人口密集城区危险化学品生产企业搬迁改造工作任务的通知》，陆金树脂被列入地方改造企业名单。

2.公司一直非常重视社会责任。这一次，积极响应政府号召，开展现场改造工作，提高公司的安全、环保和消防水平。经过现场改造，可以进一步加强当地生态环境保护建设，促进公司、社会和自然的和谐发展。

3.陆金树脂是公司的主要企业。此次局部改造也是为了提高陆金树脂的整体安全性能和自动化控制水平。公司将借这次局部改造的机会，升级相应的设备、技术和工艺，提高产品质量，增强公司竞争力。

4.现场改造工程建在陆金树脂老厂，可以利用老厂的资源。公共工程的供应来源于陆金树脂原有的设施，不需要增加，对老厂有很好的配套条件。同时，经过多年的积累和发展，陆金树脂拥有了一批专业技术人才，为该项目的顺利实施创造了良好的前提条件。

动词 （verb的缩写）存在的风险

1.政策风险:当地重建项目已得到政府相关部门认可，但项目的安全评估和环境评估需经政府相关部门批准。

2.当地重建进度达不到预期，融资不能及时到位的风险。

3.现场改造期间可能会出现短期临时生产停滞，预计不会对公司主营业务产生重大影响。公司成立了一个与现场装修相关的工作组，将通过各种方式妥善解决，以最大限度地减少影响。

不及物动词供参考的文件

中国成达工程有限公司出具的四川陆金树脂有限公司局部改造项目可行性研究报告

特此宣布

四川陆金集团有限公司董事会

2018年11月29日

股票简称:陆金集团股票代码:000510No。:林2018-52

四川陆金集团有限公司

关于在2018年第一次临时股东大会上增加临时提案和补充股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

1.四川陆金集团有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。公司计划于2018年12月11日在德阳市泰山南路733号殷新五洲广场一期21号楼23层公司会议室召开2018年度第一次临时股东大会(具体内容，

2.2018年11月28日，公司以通讯表决方式召开了2018年第四次临时董事会，审议通过了《关于下属全资子公司局部改建的议案》，该议案仍需提交公司股东会审议(详见公司公告)。

3.2018年11月28日，公司董事会收到公司控股股东兼实际控制人刘江东先生提交的《关于增加2018年第一次临时股东大会议案的函》(截至目前，刘江东先生持有公司79，528，418股，占公司总股本的13.05%)。从提高决策效率的角度出发，要求公司董事会对其全资子公司进行局部改造。

根据《公司法》、《股东会议事规则》、《公司章程》及其他相关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案，并以书面形式提交召集人。经核实，刘江东先生的身份符合上述规定，其提案内容不超过相关法律法规、公司章程及股东会职权范围的规定，提案程序符合公司章程、深交所上市规则及其他相关制度的规定。因此，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时议案外，原股东大会通知中所列的公司2018年第一次临时股东大会的会议地点、现场会议时间和记录日期保持不变。增加临时议案后，公司2018年第一次临时股东大会具体补充通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东会会议:2018年第一次临时股东会。

2.来电者:四川陆金集团有限公司第十届董事会..

3.会议时间:

(1)现场举行时间:2018年12月11日(星期二)下午14:50(2)在线投票时间:2018年12月10日-2018年12月11日

其中:通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为2018年12月11日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月10日15:00至2018年12月11日15:00。

4.现场会议地点:德阳市泰山南路2段733号殷新五洲广场一期21号楼23层

5.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统，为股东提供网络形式的投票平台。于2018年12月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均可在网上投票时间通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一投票权只能选择现场投票或在线投票中的一种。对同一表决权进行重复表决的，以第一个有效的表决结果为准。

6.记录日期:2018年12月5日

7.出席人员(1)2018年12月5日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司股东有权出席本次股东大会并投票；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席，但必须持有委托书和身份证；

(二)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

二.会议审议事项(一)股东大会审议事项

1.审议《关于控股子公司未实现业绩承诺及控股子公司全部股权及关联交易转让补偿方案的议案》

注:相关股东深圳首空国际商务咨询有限公司将对本议案投弃权票

2.审议《关于下属全资子公司局部重组的议案(二)》披露:上述议案详见2018年11月23日、2018年11月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》发布的公司公告。

第三，运动代码

四.会议的登记方法

1.登记手续:法人股东凭法人单位的授权委托书、营业执照复印件和与会人员身份证原件进行登记；公众股股东凭身份证、股东账户卡、持股证明原件登记，代理人凭本人身份证、股东账户卡复印件、授权委托书、代理人身份证原件(附授权委托书)登记；

2.注册地点:德阳市泰山南路2段733号殷新五洲广场一期21号楼23层。外国股东可以通过信函或传真注册

3.报名时间:2018年12月6日(上午9: 30-11: 30，下午2: 30-11: 00)。

动词 （verb的缩写）参与网上投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。(网上投票的具体操作流程见附件1)

不及物动词其他事项

1.股东大会现场会议持续半天，股东大会现场会议与会人员自行承担食宿及交通费用。

2.联系人:廖蓉

电话:(0838)2301092

川镇:(0838)2301092

地址:德阳市泰山南路2段733号殷新五洲广场一期21号楼23楼

邮政编码:618000

七.供参考的文件

本公司2018年第三次临时董事会决议

本公司2018年第四次临时董事会决议

附件1:参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序:

1.投票代码:360510

2.投票简称:金路投票

3.提案表决:以上提案为非累积表决提案，表决意见直接填写:“同意”、“反对”或“弃权”。对一般提案进行表决的股东应被视为对所有提案表达相同的意见。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2018年12月11日交易时间，即9: 30-11: 30和13:00-15:00；

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2018年12月10日下午15: 00开始投票，于2018年12月11日下午15: 00结束(现场股东大会结束之日)。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》进行身份认证，并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的《http://wltp.cninfo.com.cn规则指南》栏目中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2:委托书1(公众股东)

授权函

兹委托(女士)先生代表我出席四川陆金集团有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表我行使表决权。

我对四川陆金集团有限公司2018年第一次临时股东大会具体审议情况的委托投票说明如下:

注:1。对于上述审议意见，委托人应在“表决意见”栏的相应项目下打勾，并给出表决说明。

2.如果委托人没有给出任何投票指示，受托人可以根据自己的意愿进行投票。

3.上述议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选一个，在相应的空框中标注“”。)

客户签名:

客户id号:

客户股东账号:

客户持有的股份数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托书2(公司股东)

授权函

兹委托(女士)先生代表我公司出席四川陆金集团有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表我公司行使表决权。

本单位对四川陆金集团有限公司2018年第一次临时股东大会具体审议意见的委托表决说明如下:

注:1。对于上述审议意见，委托人应在“表决意见”栏的相应项目下打勾，并给出表决说明。

2.如果委托人没有给出任何投票指示，受托人可以根据自己的意愿进行投票。

3.上述议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选一个，在相应的空框中标注“”。)

委托单位(盖章):

委托单位股东账号:

委托单位持有的股份数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

股票简称:陆金集团股票代码:000510No。:林2018-50

四川陆金集团有限公司

2018年第四届临时董事会

会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川陆金集团有限公司(以下简称“公司”)2018年第四次临时董事会会议通知已于2018年11月25日邮寄专人送达。会议于2018年11月28日以通讯表决方式召开。有9名董事应该投票，9名董事实际投票。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以传真方式表决，9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属全资子公司局部改制的议案》(详见当日公告)。

特此宣布

四川陆金集团有限公司董事会

2018年11月29日