2月24日，近日，中国著名导演英达因涉嫌洗钱在美国被捕。腾讯娱乐通过对中国律师刘龙珠的调查，翻看起诉书的供词，确认英达于2月16日在康州联邦法院达成和解。他已经放弃了审判机会，对故意逃避报告要求和拆分现金的指控认罪。联邦法官斯特凡·昂德希尔将于5月11日对此案做出判决，英达将面临最高10年的刑期和最高50万美元的罚款。
根据检方指控，56岁的英达住在康州。在2011年4月至2012年3月的11个月期间，他先后将464，000美元存入其与妻子的共同账户。为了绕过监控，他每次存不到1万美元，分成50笔存款。为了避开人们的耳目，他和妻子在四家银行开了六个银行账户。
作为本案和解协议的一部分，英达同意冻结他在康州的17.6万美元现金分割存款(存款额46.4万美元的38%)，并向国税局支付11.3万美元的未缴联邦税，此外还有2009年、2010年和2011年的罚款和利息。冻结部分资金和缴纳税款共计29万美元(约合200万元人民币)。
康涅狄格州的联邦检察官迪尔德丽·戴利(Deirdre Daly)认为，英达的结构化拆分是有意避免交易报告的要求。因为根据联邦法律，美国金融机构在收到超过1万美元的现金交易时，会要求客户填写“货币交易报告”。
为了避免麻烦，中国人在美国多次将现金存入银行，并故意将每笔存款的金额降低到1万美元的申报标准以下的情况相当多。但这种省钱方式很容易被税务局盯上，不仅要交巨额罚款，还可能面临牢狱之灾。
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