恒宝股份有限公司 恒宝股份有限公司公告

股票代码:002104证券简称:恒宝股票公告号: 2019-020

恒博有限公司

第六届董事会第十四次临时会议决议

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒博科技有限公司第六届董事会第十四次临时会议于2019年6月11日上午9:00通过通讯方式召开。2019年6月3日，公司向公司全体董事发出书面会议通知。本次会议有9名董事，实际出席的有9名董事。会议根据《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。

会议由董事长钱景先生主持。出席会议的董事对各项报告、议案、提案进行了审议和表决，并达成以下决议:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

会议同意提名钱景先生、高强先生、赵昌建先生、胡兆峰女士、陆道如先生、钟英九先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名蔡正华先生、袁玉平先生、陈雪娇女士为公司第七届董事会独立董事候选人。以上6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人通过累积投票制分两组提交股东大会选举。其中，三名独立董事候选人必须经深交所无异议备案后，方可提交股东大会审议。

董事会中由职工代表担任的兼任公司高级管理人员的董事总数不超过公司董事总数的二分之一。

二.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立海外全资子公司的议案》。详见2019年6月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站聚潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

三.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2019年6月27日召开2019年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知(公告第号:2019-024)，请参考2019年6月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站聚潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

恒博科技有限公司董事会

2019年6月11日

附件一:

第六届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

钱景先生出生于1983年8月，拥有利物浦大学法律硕士学位和沃里克大学会计和金融荣誉学士学位。2006年9月至2007年12月，在普华永道担任税务顾问；2008年1月至2009年12月，在上海亚洲商务咨询有限公司担任高级经理；2010年1月至2013年5月，任江苏沈恒有限公司董事长；他自2016年5月加入公司，先后担任公司总经理、副总裁、董事会秘书、总裁兼企业管理部董事长。他目前是该公司的董事长兼总裁。现在他是公司的控股股东和实际控制人，持有公司143，925，147股。未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的，不属于背信行为。

高强先生:1970年1月出生，大专学历，曾任江苏赛博电子有限公司副总经理、市场部副主任；2003年加入恒博，先后担任营销中心总经理、传播事业部总经理、财务部总经理、销售总监、副总裁、公司董事。他目前是该公司的董事兼副总裁。持有公司64万股，与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人没有任何关系。未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的，不属于背信行为。

赵昌建先生:1961年5月出生，大专学历，经济师。2000年加入公司，担任公司副经理、董事会秘书、财务总监、副总裁、董事。他现任本公司董事、副总裁兼首席财务官。持有公司30.8万股，与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人没有任何关系。未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的，不属于背信行为。

胡兆峰女士，1959年8月出生，于2017年4月加入本公司，担任本公司董事。他目前是该公司的董事。胡兆峰女士是公司控股股东钱景先生的母亲(钱景先生目前持有公司143，925，147股股份，占公司总股本的20.21%)，但与持有公司5%以上股份的股东没有任何关系。未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的，不属于背信行为。

卢道如先生:1967年12月出生，毕业于北京大学，获学士学位。1989年8月至1994年7月，任中国原子能科学研究院助理研究员；1994年7月至1995年10月，任北京华海科技有限公司工程师；1995年10月至1999年3月，任安徽会宁有限公司R&D经理；1999年4月至2000年7月，任华胥金卡有限公司高级工程师；2000年7月至2007年11月，任法国金普斯/金雅拓有限公司技术专家、团队经理；2007年11月，他就职于我公司，担任R&D部总监，目前是我公司董事。不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人没有任何关系。未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的，不属于背信行为。

钟英九先生，1969年3月出生，毕业于东南大学，学士学位，高级工程师。2004年7月加入我公司，担任综合事务部经理、副总经理、总经理、总监、副总裁、生产中心主任。他目前是生产中心的主任和总监。持有公司19.8万股，与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人没有任何关系。未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的，不属于背信行为。

二.独立董事简历

蔡正华先生，1985年3月出生，华东政法大学法学学士、硕士，律师。曾任上海博和律师事务所、北京大成(上海)律师事务所、上海太平洋律师事务所等上海知名律师事务所。他于2017年加入北京盈科(上海)律师事务所，现为北京盈科(上海)律师事务所高级合伙人、刑民交叉部主任。他目前是该公司的独立董事。不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人没有任何关系。未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的，不属于背信行为。

袁玉平先生，1968年1月出生，本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任丹阳审计局委员、丹阳审计局局长、丹阳华信会计师事务所有限公司总经理、江苏华福会计师事务所有限公司丹阳分所主任，现任中兴华会计师事务所镇江分所主任(特殊普通合伙)、江苏华福工程造价咨询有限公司镇江分所总经理..不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人没有任何关系。未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的，不属于背信行为。

陈雪娇女士:1983年11月出生，学士学位，律师。曾任江苏世达律师事务所助理律师、江苏王江南律师事务所律师。不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人没有任何关系。未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的，不属于背信行为。

股票代码:002104证券简称:恒宝股票公告号: 2019-021

第六届监事会第六次临时会议

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇舶特有限公司第六届监事会第六次临时会议于2019年6月11日15: 00在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室召开。会议有三名监事出席，会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定举行。会议由监事会主席姜小平先生主持，出席会议的监事审议通过了以下决议:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

会议审议批准姜小平先生、朱金山先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。该议案应提交临时股东大会审议。最近两年担任公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单个股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

上述监事候选人经股东大会批准的，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第七届监事会。

特此宣布！

2019年6月11日

附件:

第六届监事会股东代表监事候选人简历

姜小平，男，1973年11月29日出生，中共党员，大专学历，助理工程师职称。1992年7月毕业于江苏省南通纺织工业学校电气自动化专业。1992年8月至2007年8月，在江苏丹棉集团有限公司工作，先后担任团委主任、班长、团委副书记、团委书记、党政办公室副主任、纪检委主任。曾担任总务部经理、人力资源丹阳分公司经理，现任监事会主席。姜小平先生与持有公司5%以上股份的董事、监事、高级管理人员、股东和实际控制人没有任何关系。到目前为止，他没有受到中国证监会等相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不是背信人。

朱金山，男，1964年1月21日出生，中共党员，大专学历，助理政治工程师。1988年7月毕业于江苏广播电视大学。1980年12月至2008年1月，在镇江金河纸业有限公司工作，担任党委办公室副主任。他从2008年2月开始在我们公司工作，目前是我们公司的监事。与持有公司5%以上股份的董事、监事、高级管理人员、股东和实际控制人没有关系。至今未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，也不是背信人。

股票代码:002104证券简称:恒宝股票公告号:2019-0xx

论职工代表监事的选举结果

宇舶有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月11日下午2: 00在江苏省丹阳市横塘工业区三楼阶梯会议室召开职工代表大会。经认真讨论，会议一致同意选举甘玲女士为公司第七届监事会职工代表监事(简历附后)。甘玲女士将与本公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名监事组成第七届监事会。上述职工代表监事符合《公司法》规定的监事资格和条件。最近两年担任公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，单个股东提名的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

特此宣布

恒博股份有限公司监事会

二o 19年6月11日

附件:甘玲女士简历

甘玲女士简历

甘玲:中国国籍，1977年8月出生，中专学历。自2004年2月至今，他一直在我公司工作，并一直担任我公司行政人事部的接待主管和主管。持有公司1687股，与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人无关联关系，未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，不是背信人。

股票代码:002104证券简称:恒宝股票公告号: 2019-023

关于投资设立全资子公司的公告

恒博有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月11日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》。现将公司投资设立境外全资子公司的有关事宜公告如下:

一、外商投资概述

1.投资基本情况

为了适应公司国际化和海外业务发展的战略需要，公司计划投资设立全资子公司“PT。奇普斯通科技印尼公司“近期在印尼用自有资金，注册资金30万美元(折合人民币约207.3万元)，持股比例99%。

2.投资审批程序

本次对外投资设立全资子公司已于2019年6月11日经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，外商投资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

这项对外投资仍需外汇管理部门、商务主管部门和其他有关政府部门的批准。

二、投资目标的基本情况

1.提议的公司名称:pt。印度尼西亚奇普斯通科技公司

2.拟注册资本:30万美元

3.拟注册地址:印度尼西亚

4.拟定公司业务范围:研发，提供智能卡及相关解决方案。

5.资金来源:用自有资金投资。

6.股权结构:公司直接持股99%。

以上内容须经当地主管部门最终批准和登记。

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的

这种对外投资符合公司业务发展的需要，可以更好地利用公司现有资源，增强公司的综合实力和市场竞争优势。此次海外投资将深化公司与印尼客户的合作，为公司开拓其他海外市场积累经验，增强公司的综合竞争力，进一步提高公司在海外市场的竞争力和盈利能力，符合公司的国际化战略和规划，符合公司和全体股东的利益。

2.对公司的影响

这项投资由公司自有资金投资。本公司预计该投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司和其他股东的合法权益。从长远来看，它将对公司的发展产生积极影响，符合所有股东的利益和公司的长期发展战略。

3.现有风险

公司对外投资仍需经外汇管理部门、商务主管部门和其他有关政府部门批准。能否顺利通过审批还不确定。而且海外子公司是在印尼注册的，注册事宜还是需要当地审批部门审批的。

在印尼设立子公司后，与所在国家的法律、政策体系、经营环境、管理理念等存在较大差异，可能存在法律政策变化带来的经营风险，以及跨国经营难度加大带来的管理风险。因此，公司将完善海外公司管理制度，规范公司治理结构，完善内部控制制度和风险防控机制，确保公司投资的安全和效益。

四.供参考的文件

1.恒博科技有限公司第六届董事会第十四次临时会议；

特此宣布。

恒博科技有限公司董事会

2019年6月11日

股票代码:002104证券简称:恒宝股票公告号: 2019-024

关于召开2018年度股东大会的通知

根据第六届董事会第十四次临时会议决议，恒博股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2019年6月27日在丹阳公司三楼会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第十四次临时会议和第六届监事会第六次临时会议提交的报告和议案。与会议有关的具体事项如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议的合法性和合规性:股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2019年6月27日星期四，下午14:30-16:00。

(2)网上投票时间:通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为2019年6月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月26日下午15时至2019年6月27日下午15时。

5.召开会议的方式:

股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统以网络形式为股东提供一个投票平台，股东在网上投票时间可以通过深交所交易系统行使投票权。同股只能通过现场投票、网上投票或其他符合要求的投票方式中的一种进行投票。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决结果为准。

6.与会者:

(1)截至备案之日，即2019年6月20日下午15:00交易完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均可委托代理人出席会议并进行表决(委托书见附件)，股东代理人无需为本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

7.现场会议地点:江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

二.本次会议将审议的事项

1.审议《关于董事会换届选举的议案》中的非独立董事选举；(使用累积投票制)

1.01董事候选人:钱景先生

1.02董事候选人:高强先生

1.03董事候选人:赵昌建先生

1.04董事候选人:胡兆峰女士

1.05董事候选人:陆道如先生

1.06董事候选人:钟英九先生

公司非独立董事采用累积投票方式，6名候选人。每个股东拥有的表决权数等于有表决权的股份数乘以6(即股东所持有表决权的股份总数×6)，可以集中投票给某个候选人，也可以任意组合投票给不同的候选人。

2.审议《关于董事会换届选举的议案》中的独立董事选举；(使用累积投票制)

2.01独立董事候选人:蔡正华先生

2.02独立董事候选人:袁玉平先生

2.03独立董事候选人:陈雪娇女士

独立董事候选人的资格和独立性需要深圳证券交易所备案审查，无异议的股东大会方可表决。

公司独立董事采用累积投票制，3名候选人。每个股东拥有的投票权数等于拥有投票权的股份数乘以3(即股东所持有投票权股份总数×3)，投票数可以针对某个候选人集中，也可以针对不同候选人按任意组合集中。

3.审议《关于监事会换届选举的议案》中非职工代表监事的选举；(使用累积投票制)

3.01非员工主管候选人:姜小平先生

3.02非员工主管候选人:朱金山先生

公司非职工监事采用累积投票方式进行表决，选举2人，每名股东拥有的表决权数等于拥有表决权的股份数乘以2(即股东所持表决权股份总数×2)。票数可以集中在一个候选人或者不同的候选人身上。

上述提案1、2、3已经2019年6月11日召开的第六届董事会第十四次临时会议和第六届监事会第六次临时会议审议通过。详见2019年6月12日巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司将对中小投资者进行单独投票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)。

第三，提案代码

四.本次股东大会现场会议登记方式(一)会议登记时间:2019年6月24日9:00-17:00(二)本次股东大会现场会议登记方式:

1.自然人股东亲自出席的，应当持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席的，应凭代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

2.公司股东法定代表人在场的，应当登记法人营业执照(加盖公章)、法定代表人授权委托书、与会人员身份证、证券账户卡复印件；公司股东委托代理人出席会议的，应当持代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡进行登记。

(3)外国股东可持上述相关文件进行信函或传真登记(信函或传真以2019年6月24日17: 00前公司到达为准)，本次股东大会不接受电话登记。

(4)会议登记地点:恒博股份有限公司证券事务部

信的注册地址:恒博股份有限公司证券事务部(提交请注明“股东大会”)

(5)联系方式

邮寄地址:江苏省丹阳市横塘工业区公司证券部邮编:212355；

电话:0511-86644324，传真:0511-86644324

联系人:陈姐，董事会秘书

动词 （verb的缩写）参与网上投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

不及物动词供参考的文件

1.关于第六届董事会第十四次临时会议决议的公告

2.第六届监事会第六次临时会议决议公告

七.其他事项

本次股东大会现场会议将持续半天，出席本次会议的股东将自行支付食宿及交通费用。

特此宣布。

董事会

二o 19年6月11日

附件1:

参与网上投票的具体流程

本次股东大会为股东提供了网上投票平台，股东可以通过深交所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。网上投票的程序如下:

首先，网上投票的程序

1.投票代码:362104

2.投票缩写:hublot投票

3.填写投票意见或票数

非累积投票提案，填写投票意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，请填写为候选人投出的票数。上市公司股东应当在各自拥有的每一个提案组的票数范围内进行表决。如果股东所投的票数超过其所拥有的票数，或者如果他们在差额选举中所投的票数超过候选人人数，则他们为提案组所投的票应视为无效票。如果你不同意某个候选人，你可以给该候选人投0票。

累积投票制下候选人的投票名单

各提案组下股东所持表决权的示例如下:

非独立董事的选举(如“三”表中的提案1。正文中的“提案代码”，采用等额选举，候选人数为6人)

股东所持表决权=股东代表的有表决权股份总数×6

股东可以在六名非独立董事候选人之间随意分配表决权，但总票数不得超过其表决权。

独立董事的选举(如“三”表中的建议2。正文中的“提案代码”，采用等额选举，候选人数为3人)

股东所持表决权=股东代表的有表决权股份总数×3

股东可以在三名独立董事候选人之间随意分配投票权，但投票总数不得超过其投票权。

选举非职工代表监事(如“三”表中建议3。提案代码”中，采用平等选举，候选人数为2人)

股东所持表决权=股东代表的有表决权股份总数×2

股东可以在两名非职工代表监事的候选人之间随意分配投票，但投票总数不得超过其投票数。

4.当股东对一般提案进行表决时，他们被认为对除累积投票提案之外的所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案进行反复表决时，以第一次有效表决为准。股东先表决具体提案，再表决总提案的，以已表决的具体提案的表决意见为准，以其他未表决的提案的表决意见为准；如果先表决总提案，再表决具体提案，则以总提案的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2019年6月27日星期四，上午9:30至晚上11:30，下午13: 00至15: 00

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2019年6月26日(现场股东大会前一天)下午15: 00开始投票，于2019年6月27日(现场股东大会结束之日)下午15: 00结束投票。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》进行身份认证，并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的《http://wltp.cninfo.com.cn规则指南》栏目中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可以在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2:

股东大会登记表

签名:

附件3:

委托书

兹授权先生(女士)代表单位(个人)出席湖滨置业有限公司2019年第一次临时股东大会并行使表决权，行使表决权的一切后果由本人(单位)承担。委托人对以下提案进行了表决(如无明确的表决指示，是否授权受托人根据自己的意见进行表决:是或否):