tyeso 中新药业：2017年第一次董事会决议公告

股票代码:600329证券简称:中信制药。:林2017-003天津中新医药集团有限公司公布2017年度第一次董事会决议。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。2017年3月29日，天津中新药业集团有限公司通过现场和沟通相结合的方式召开了2017年第一次董事会。本次会议应参会董事9人，实际参会董事7人。董事张、马未出席本次会议。会议按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》关于召开董事会会议的规定召开。会议形成以下决议:一、审议通过2016年主席工作报告；投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。2.2016年度董事会报告已审核通过；投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。3.公司的《2016年中国标准》、《国际标准年度报告》和《年度报告摘要》获得审议通过；据公司所有董事会成员和管理层所知，没有其他信息会使报告不准确或产生误导。投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。4.本公司2016年度财务报告经审议通过；投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。5.公司2016年度利润分配方案经审议通过；经瑞华会计师事务所(中国准则)审计，公司2016年实现净利润按中国会计准则计算为399，372，191.62元，年初累计未分配利润为1，387，746，024.82元，公司章程规定提取法定盈余公积27，357，141.25元。2016年全年利润分配共分配股利192，218，269元。截至目前，本年度可供全体股东分配的累计利润为1，567，542，806.19元。2016年底，公司计划分配利润。具体利润分配方案如下:“在截至2016年12月31日股本总额768，873，076股的基础上，向全体股东每10股分配现金股利(含税)，现金股利总额为115，330，961.4元”。投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。6.公司《2016年社会责任报告》经审议通过；(详见上交所网站)投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。7.公司《2016年度内部控制评价报告》已获审议通过；(详见上交所网站)投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。8.审议通过2016年度独立董事述职报告；(详见上交所网站)投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。董事会审计委员会2016年度业绩报告经审议通过；(详见上交所网站)投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。审议批准公司2016年募集资金存放及实际使用情况专项报告；(详见临时公告2017-005号)投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。11.同意独立董事陈德仁先生2016年薪酬为6万新加坡元；投票结果:6票赞成，0票反对，0票弃权。12.同意2016年支付独立董事卓巧星先生5.5万新加坡元；投票结果:6票赞成，0票反对，0票弃权。十三.同意2016年度支付独立董事强致远先生6万元；投票结果:6票赞成，0票反对，0票弃权。十四.同意公司2016年度董事薪酬总额的议案；投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。15.同意公司高级管理层(不含董事、监事)关于2016年度薪酬总额的议案；投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。16.审议批准陈德仁先生连任公司独立董事的议案；(简历见附件一，提名人声明和候选人声明见上交所网站。)独立董事候选人已获上交所无异议批准。投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。17.审议批准公司与关联方之间的常规交易关联交易合同的议案；(详见2017-006号临时公告)投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。18.审议批准公司获得71.18亿元贷款额度的议案；信用额度号。银行名称期限(亿元)1中国工商银行天津成都路支行4.00 1年2中国银行天津南开支行4.50 1年3汇丰银行天津分行1.00 1年4中国进出口银行天津分行2.00 1年5中信银行天津和平支行5.00 1年6中国建设银行天津河北支行5.30 2年7华侨银行(中国)有限公司， 中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行1.50 1 8富邦华谊银行天津分行0.90 13 9兴业银行天津分行6.00 1 10， 股份有限公司天津河西区支行2.50 1 11渤海银行天津分行13.00 1 12天津农村商业银行南开支行0.48 1 13浙商银行天津分行10.00 1 14平安银行天津分行3.00 1 15招商银行天津解放路支行3.00 1 16光大银行天津分行1.00 1 17中国民生银行股份有限公司天津分行2.00 1 18恒丰银行股份有限公司北京分行2.00 1 有限公司天津分行银行2.00 1 20渣打银行(中国)有限公司天津分行2.00 1合计71.18/投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。 19.审议通过《关联金融公司存款风险应急处置方案》；投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。20.审议批准公司收购天津郁亮投资有限公司持有的天津大仁堂(漳州)中药饮片有限公司20%股权的议案；(详见2017-007号临时公告)投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。21.审查并批准了改变一些筹资项目所有权结构的提议；(详见2017-007号临时公告)投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。二十二、对公司设立中草药部的提案进行了审查和批准；中草药部的主要职能是管理、优化、整合中草药公司、中草药厂、大仁堂(亳州)中草药有限公司的采购、加工、销售资源4票表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。二十三、审议批准公司2016年资产核销及各项资产减值准备的议案；1.于2016年，本公司计提坏账准备人民币41，877，000元，转回和核销坏账人民币4，390，400元。2.2016年，公司计提存货跌价准备12，015，400元，计提转售存货跌价准备5，757，400元。3.2016年，本公司核销长期投资减值准备282.21万元。4.2016年，本公司固定资产减值准备为212.3万元。投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。24.审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。以上通过的第一至第二、四至五、十一至十四、十六至十八项议案需提交2016年度股东大会审议通过。张、马两位董事未出席本次会议，作为关联董事，回避表决第十七条关联交易合同议案。出席会议的董事在表决时回避了关于其自身报酬的提案。特此宣布。天津众信药业集团有限公司董事会2017年3月31日附件1:陈德仁先生简历:男，1954年7月出生，新加坡永久居民，加拿大公民。1979年获得田纳西大学理学学士学位，主攻金融；1981年获得美国俄亥俄州立大学工商管理硕士学位，主攻金融机制金融和资产负债管理；2002年在美国哈佛商学院学习高管管理发展课程；2006年，他被加拿大公司董事授予注册董事资格。他在国际金融、保险、银行和企业咨询领域拥有超过30年的高级管理经验。1981年至1982年，任美国商业银行新加坡分行公司业务部信贷专员；1982-1983年担任富国银行贷款部副总裁助理；1984年至1985年，任加拿大枫树银行国际部经理；1986年至1999年，任加拿大永明人寿保险公司高级代表；2000年至2005年，任中国(天津)光大人寿保险有限公司总裁兼CEO2000-2005年，加拿大永明金融集团中国区总经理；目前，陈先生是数家在新加坡交易所上市公司的独立董事，包括造船控股有限公司、东京都教育有限公司、恒丰控股有限公司及捷顺有限公司..六