旭升 宁波旭升汽车技术股份有限公司公告

股票代码:603305证券简称:徐升股份公告号: 2018-062

宁波徐升汽车科技有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议

宁波徐升汽车科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2018年8月4日由专人发出，会议于2018年8月10日下午在公司会议室召开，采取现场和沟通相结合的方式。本来应该参加会议的有7位董事，实际参加会议的有7位董事。会议由徐旭东先生主持，公司监事和部分高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会审议意见(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意选举徐旭东先生为公司第二届董事会主席，任期自本董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》，公司第二届董事会由审计委员会、提名委员会、战略决策委员会和薪酬与考核委员会组成。

1.关于选举审计委员会委员和董事会主席的议案

同意选举朱维元先生、周先生、陈女士为本公司第二届董事会审计委员会委员，朱维元先生为该委员会主席。

2.关于选举提名委员会委员和董事会主席的议案

同意选举周先生、王先生、先生为本公司第二届董事会提名委员会成员，周先生为提名委员会主席。

3.关于选举董事会战略决策委员会成员及主席的议案

同意选举先生、许先生、王先生为本公司第二届董事会战略决策委员会成员，由先生担任董事长。

4.关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主席的议案

同意选举王先生、朱维元先生、许先生为本公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，王先生为该委员会主席。

三.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任徐旭东先生为公司总经理，任期自本届董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

四.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.关于聘任陈女士为公司副总经理的议案

同意聘任陈女士为公司副总经理，任期自本届董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满止。

2.关于聘任徐先生为公司副总经理的议案

同意聘任徐先生为公司副总经理，任期自本届董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满止。

3.关于聘任林国峰先生为公司副总经理的议案

同意聘任林国峰先生为公司副总经理，任期自本届董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

4.关于聘任周晓芬女士为公司副总经理的议案

同意聘任周晓芬女士为公司副总经理，任期自本董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满止。

5.关于聘任钱海明先生为公司副总经理的议案

同意聘任钱海明先生为公司副总经理，任期自本届董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

动词 （verb的缩写）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意任命周晓芬女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

不及物动词审议通过《关于任命公司财务总监的议案》

同意任命鲁剑波先生为公司首席财务官，任期自本届董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

七.审议通过《关于委派公司证券事务代表的议案》

同意任命罗亚华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此宣布。

宁波徐升汽车科技有限公司董事会

2018年8月11日

附件:简历

1.徐旭东先生:1970年出生，中国国籍，无国外永久居留权，初中学历，工程师。曾任旭东机械执行董事、徐升有限公司董事兼总经理；现任股份有限公司董事长兼总经理、瑞星孔董事、控股执行董事、协鑫地产董事。

2.陈女士，:1972年出生，中国国籍，无国外永久居留权，高中学历。曾任徐升有限公司首席财务官、董事长、副总经理；现任徐升股份有限公司董事兼副总经理

3.许:1972年出生，中国国籍，无国外永久居留权，中专学历，工程师。曾任徐升有限公司董事、副总经理、旭东机械副总经理；现任徐升股份有限公司董事兼副总经理

4.林国峰先生:1971年出生，中国国籍，无国外永久居留权，大专学历，工程师。曾任宁波经济技术开发区新野塑料有限公司生产总监、徐升科技有限公司副总经理；他目前是徐升的副总经理。

5.周晓芬女士:1972年出生，中国国籍，无国外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任宁波拓普阻尼系统有限公司财务经理兼首席财务官、宁波拓普制动系统有限公司首席财务官、宁波拓普集团有限公司首席财务官兼董事会秘书(601689。SH)、徐升有限公司财务总监；现任徐升股份有限公司副总经理兼董事会秘书

6.钱海明先生:1971年出生，中国国籍，无国外永久居留权，大专学历。曾任宁波汽车软轴软管有限公司业务员、销售经理、销售总监，徐升营销中心主任；他目前是徐升的副总经理。

7.鲁剑波先生:1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中国注册会计师。曾任田健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、高级项目经理、部门经理，徐升有限公司财务副总监；他现任徐升有限公司财务总监

8.罗亚华女士:1986年出生，中国国籍，无国外永久居留权，硕士，中级经济师。曾在宁波太平鸟服饰有限公司董事会办公室工作(603877。SH)。他现任徐升证券部经理兼证券事务代表。

股票代码:603305证券简称:徐升股份公告号: 2018-063

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、监事会会议

宁波徐升汽车科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议通知于2018年8月4日由专人发出，会议于2018年8月10日下午在公司会议室进行现场表决。有3名本应出席会议的监事和3名实际出席会议的监事。监事曹琼女士主持会议，公司董事会秘书及证券事务代表出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.监事会会议审议意见(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举曹琼女士为第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

宁波徐升汽车科技有限公司监事会

股票代码:603305证券简称:徐升股份公告号: 2018-064

关于一些暂时闲置的募集资金的使用

发布现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

宁波徐升汽车科技有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月25日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分临时闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司在不影响投资项目建设和募集资金使用的前提下，将最高不超过1.6亿元的闲置募集资金用于现金管理。在上述限额内，董事会授权董事长签署相关法律文件。决议有效期内，资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详见本公司2018年7月26日披露的《关于利用部分临时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号: 2018-051).

一、本次利用临时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

此次，公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行签订了企业结构性存款协议，并利用募集资金5000万元购买人民币企业结构性存款产品。详情如下:

(1)产品说明

产品主要投资于央行票据、国债、公司债券、短期贷款、中期票据、银行间拆借、银行间存款、债券或票据回购等。同时，银行通过积极管理和使用结构简单、风险低的相关金融工具来提高产品的收益率。

(二)委托理财协议主体的基本情况

本公司购买理财产品的交易对手是信誉良好、资金安全性强的金融机构。本公司对上述理财产品发行人的基本信息、信用评级和业绩能力进行了必要的尽职调查。

交易对手和公司之间没有关联。

(三)敏感性分析

公司使用闲置募集资金购买银行担保理财产品符合国家法律法规，不影响公司日常经营和资金安全。不会影响公司日常资金周转需求和公司主营业务的正常发展。

(四)风险控制(1)公司董事会授权董事长行使投资决策权，签订相关合同，包括但不限于明确投资产品的金额和期限、选择投资产品、签订合同和协议等。公司财务部负责实施。公司将及时分析和跟踪投资产品的投资方向和项目进度，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2)公司审计部负责对保本产品投资资金的使用和保管进行审计和监督。

(3)公司财务部门必须建立现金管理台账，建立健全会计账目，做好资金使用的会计核算。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司投资参与者有保密义务，不得向任何第三方披露相关信息。公司的投资参与者和其他内部人士不应投资与公司相同的产品。

(6)分业经营:投资业务审批、资金入账与转账、交易(申购与赎回)分离。

(7)公司将按照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

此次，公司在保证公司募集投资项目进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行担保理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东寻求更多的投资回报。

三.截至本公告发布之日，公司委托理财累计金额尚未到期(含本次)

截至公告日，公司临时闲置资金现金管理未到期金额为人民币1亿元(含本次)，不超过公司董事会批准的现金管理闲置资金金额。

特此宣布。

宁波徐升汽车科技有限公司董事会

股票代码:603305证券简称:徐升股份公告号: 2018-061

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决权:没有

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会召开时间:2018年8月10日

(二)股东会召开地点:宁波市北仑区漯河路128号1楼104会议室

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议由公司董事会召集。董事长徐旭东先生因公不能出席。经半数以上董事共同推荐，公司董事许先生主持会议。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式召开。会议的召集程序、与会者资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和本章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和4名与会者。董事长先生、陈女士、先生因公未能出席；

2.公司有3名在职监事和3名出席人员；

3.副总经理兼董事会秘书周晓芬女士出席会议，副总经理林国峰先生、财务总监鲁剑波先生出席会议。

二.审议该动议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于申请银行综合授信额度的议案

审查结果:通过

投票情况:

(二)累积投票提案的投票情况

2.关于选举董事的议案

3.关于选举独立董事的议案

4.关于选举监事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东投票情况

(四)对议案表决的说明

没有

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会认定的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:刘安邦、季从方

2.律师鉴定结论:

本次股东大会的召集和召集程序、出席资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

四.参考文献目录

1.由出席会议的董事和记录员签名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师事务所注册主任签署并盖章的法律意见书。