酒链世界诈骗 1.8万人买的“虚拟货币”竟是传销骗局 娄底检方依法批捕8名犯罪嫌疑人

MLM组织利用投资者不了解的“虚拟货币”、“区块链”等新概念，通过发行“云金资产”虚拟货币，大肆非法敛财。短短两个多月，MLM组织发展了18000多个成员，400多个层次，累计涉及金额超过1.7亿元。

近日，娄底市检察院以涉嫌组织、领导传销活动为由，逮捕了吴金林、唐、张赤祥等8名犯罪嫌疑人。

世界品牌是空空壳公司

吴金林，40岁，河南洛宁人。自2017年以来，已有50多家空壳公司在陕、深、杭、宁注册，合称“赵云集团公司”。

公司大肆进行虚假宣传，在官网宣称自己是集工业、金融、工业于一体的国际领先生态企业。公司业务庞大，依靠科技、商业、金融、文化推动卫生事业发展。公司拥有多家大型子公司，并在杭州、南京、Xi和深圳设立了运营中心。

2018年，“虚拟货币”和“区块链”开始流行，普通投资者并不了解。吴金林等人利用在深圳注册的赵云数码资产有限公司工商营业执照，谎称公司已取得数码资产许可证，设计发行“招云金”虚拟货币，开始传销。

“其实早在2017年，中国人民银行就联合中国证监会、中国银行业监督管理委员会发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，全面停止了代币发行融资，明确指出‘虚拟货币’的本质是未经批准的非法公开融资行为。”此案由检察官提出。

用“虚拟货币”组织MLM

2018年4月，吴金林组织唐等人研究“招云金”虚拟货币的商业模式，设计“招云金”会员注册方式。投资者只能通过老会员推荐购买公司，并缴纳相应级别的会员费。“招云金”，并索要身份证号、手机号、姓名、银行卡号，然后推荐人可以在“云锦商学院”APP上注册成为会员

4月8日，赵云集团与其控股的赵云数字资产有限公司发行“赵云黄金”虚拟货币，计划分批发行1.7亿枚，首批私募额度1700万枚，首轮发行300万枚。发行单价为7元，私募价格为4.2元，规定“赵云黄金”每个账户最低认购数量为100张。5月13日，“Mega Cloud Gold”交易平台正式上线，开盘价7.05元/块，单方面规定上涨。

试图掩盖巨额资金的来源

为了吸引会员，吴金林等人建立了一种奖励模式，一种是“静态奖励”，即购买“招云金”每天都有收益；一种是“动态奖励”，即推荐他人加入购买。推荐的人越多，购买的越多，奖励也就越多。

“招云金”虚拟货币发行后，通过虚假宣传和层层推荐，“招云金”持有者数量呈几何级增长。但是，“Mega Cloud Gold”毕竟是虚拟数字资产。为了寻求更多的利益，吴金林等人设计开发了“右脑开发”和“国学教育”课程，声称课程是针对年轻人的，班费需要由“兆云金”支付。另外，号称Mega Cloud Group的医疗保健、酒店、珠宝、商场都可以用“Mega Cloud Gold”支付。

5月，中国工商银行因赵云数字资产有限公司账户中有大量汇款被记为“赵云黄金”，及时向公安机关报告了情况。公安机关要求吴金林提供资金来源说明。为了掩盖公司账户中的资金是销售“招云金”的收入，吴金林安排唐、等人制作了假的课程购买协议，假装资金来源是销售“右脑开发”课程的收入。后来这些假协议被公安机关查封扣押。

互连

小心:网上传销更具欺骗性

6月14日，吴金林等犯罪嫌疑人被公安机关逮捕并绳之以法。经调查，吴金林等人在今年4月至6月短短两个月内发展了1.8万多名会员，推荐了400多个级别的发展，涉及资金1.7亿多元。犯罪嫌疑人张赤祥取得会员资格后，在湖南娄底成立推广团队，发展了200多名会员，多层次推荐，取得了200多万元的“销售业绩”。

7月20日，娄底检察机关批准逮捕吴金林、唐、张赤祥等8名涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人。目前，此案正在进一步审理中。

检方提醒:MLM组织借助互联网平台不断更新其传销计划，以“理财”、“投资消费”、“分红入股”、“数字现金”等名义从事传销活动，更具隐蔽性和欺骗性。投资者要理性判断所谓的高回报和高回报是否符合常识，不要被高回报所迷惑。

■三相都市报记者通讯员谢何实习生魏维娟