一个20平米的村口小卖部一天赚一辆宝马？警察发现了背后惊人的秘密。你哪来的钱？我们来看看。
小区门口的一个食堂，只有20平米，一天就能买到一辆利润很快的宝马5系。不正常的收入让警察产生了怀疑。经过仔细调查，警方终于发现了背后惊人的秘密。村口一个20平米的小店，盈利1000万，非法购汇1亿多？从这条线索出发，经过了近两年的仔细调查。近日，浙江金华警方与国家外汇管理局联合破获一起涉及大型地下银行的案件，涉案金额总计220亿元。
警察来到广东潮汕地区，发现很多利润1000万元，非法购汇1亿多元的企业都是皮包公司，甚至还有20平米的村口小店。潮汕地区有100多家这样的企业。浙江金华市武义县公安局警官陶一宁:税务机关申报出口的只有十几平米的小作坊，一个月几千万，严重不符。
此外，调查人员发现，当地一个行业协会会长名下有七八家公司，但经营一年后倒闭，随后成立了一批与原公司同名的新公司，如2017年注册、2019年注销的“浩鑫塑料玩具有限公司”，后更名为“洪欣塑料玩具有限公司”。原公司名称为“世通股份有限公司”，变更为“新世通股份有限公司”。
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