华港生物 中粮生物化学股份有限公司公告

证券简称:中粮生化证券代码:000930公告号: 2019-012

中粮生化(安徽)有限公司

2019年第七届董事会第三次临时会议

决议的宣布

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.出席会议

2019年3月13日，中粮生化(安徽)有限公司(以下简称“公司”)向公司全体董事、监事和高级管理人员发出书面通知，召开公司2019年第七届董事会第三次临时会议，会议如期于2019年3月18日召开。在确保全体董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议的表决通过沟通的方式进行。本次董事会会议材料提交公司监事和高级管理人员审阅。应在会上投票的董事有9人，实际投票的董事有9人。表决董事为:依桐先生、李北先生、张德德先生、Xi寿君先生、乔迎宾先生、刘德华先生、何明远先生、陈敦先生、卓敏女士，符合《公司法》及本章程的有关规定。

二.审议该动议

1.《关于增加公司2018年度日常关联交易的议案》以6票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。与该提案相关的董事依桐、李北和Xi寿均投了弃权票。

2.《关于公司2019年度日常关联交易预测的议案》以6票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。与该提案相关的董事依桐、李北和Xi寿均投了弃权票。

3.《关于处理公司与中粮金融有限公司关联交易的议案》以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，与该议案相关的董事依桐先生、李北先生、Xi寿君先生弃权。

详见中粮生化:关于增加公司2018年度日常关联交易的公告、中粮生化:关于公司2019年度日常关联交易预测的公告、中粮生化:关于公司与中粮金融有限公司关联交易的公告于聚潮信息网、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报同日发布。

4.《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

以上两三项议案应提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

详见当日在巨潮信息网、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报刊登的《中粮生化:关于召开公司2019年首次临时股东大会的通知》。

三.供参考的文件

2019年第七届董事会第三次临时会议决议。

特此宣布

中粮生化(安徽)有限公司董事会

2019年3月18日

证券简称:中粮生化证券代码:000930公告号: 2019-015

中粮生化(安徽)有限公司与中粮金融有限公司办理存贷款等金融业务关联交易公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.中粮生化(安徽)有限公司(以下简称“本公司”)与本公司全资子公司中粮生化服务管理有限公司(以下简称“中粮服务公司”)基于准入自由原则，拟与中粮金融有限公司(以下简称“中粮金融公司”)签订《金融服务协议》。根据协议，公司及其子公司将资金存入各自在中粮金融公司开立的存款账户，并以中粮金融公司中粮服务公司的活期存款账户作为资金集中结算的主账户，用于收取公司及其子公司划转的资金，并向公司内部子公司拨付资金。每日最高存款余额与利息之和原则上不超过20亿元人民币，中粮金融有限公司按不低于中国人民银行公布的同期存款基准利率向本公司支付利息。中粮金融公司为公司提供存款、贷款、结算等金融服务。任期三年。

2.中粮金融有限公司是中粮集团有限公司的控股子公司，是本公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司与中粮金融有限公司存在由同一实际控制人控制的关联关系，该交易构成关联交易。

3.2019年3月18日，本公司2019年第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于本公司办理中粮金融存贷款金融业务的议案》..上述关联交易已经独立董事事先确认，并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》，本次关联交易仍需经股东会批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东需要弃权表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二.关联方介绍

(一)基本情况

中粮集团财务有限公司成立于2002年，法定代表人马，注册资本10亿元人民币。经营范围:为会员单位办理金融理财咨询、信用认证及相关咨询代理业务；协助会员单位实现交易资金的收付；为会员单位提供担保；处理成员单位之间的委托贷款和委托投资；为会员单位办理票据承兑和贴现；处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算和清算方案设计；吸收会员单位存款；为会员单位办理贷款和融资租赁；从事同业拆借；获准发行金融公司债券；承销成员单位的公司债券；金融机构股权投资；证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

关系:公司和中粮金融公司由中粮控股。

三.关联交易的标的

中粮金融公司为公司提供存款、贷款、结算等金融服务。预计公司在中粮金融公司结算账户的日最高存款余额不超过20亿元，占公司重组后最新经审计净资产的22.96%。

四.关联交易的主要内容和定价政策

本公司、中粮服务公司、中粮金融公司拟签订《金融服务协议》，办理存贷款业务:

1.中粮金融公司为公司提供存款、贷款、结算等金融服务。

2.协议期限:协议有效期三年。

3.交易金额

预计公司在中粮金融公司结算账户的最高日存款余额不超过20亿元人民币。

4.定价原则

中粮金融公司提供的存款服务的存款利率不会低于中国人民银行统一公布的同期同类存款存款利率、国内主要合作商业银行同类存款利率、中粮金融公司其他成员企业同期同类存款利率。

5.风险控制措施

公司在中粮金融公司存款账户的存款余额不得高于中粮金融公司吸收的存款余额总额的30%；中粮金融公司应确保资金结算网络的安全运行，确保资金安全，控制资金风险；如发生可能给公司存款带来重大安全隐患的事件，中粮金融公司应在十个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失的发生或扩大。

动词 （verb的缩写）交易目的及其对上市公司的影响

中粮金融公司为公司办理存款、贷款、结算等金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利共赢的原则，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司和小股东的利益。

上述关联交易不影响公司的独立性。

6.2018年与关联方发生的各类关联交易总额

截至2018年12月底，公司在财务公司的存款余额为人民币5.0245亿元，贷款余额为人民币10.75亿元。

七、上市公司确保资金安全和灵活调度的措施

2011年，公司与中粮金融公司共同制定了《存贷款业务风险应急预案》。通过成立存款风险防范和处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时获取中粮金融公司月度报告和经审计的年度报告，分析并出具存款风险评估报告。出现重大风险时，立即启动应急处置程序，制定应急处置方案；与中粮金融公司召开联席会议，寻求解决方案；通过实现中粮金融公司的金融资产，确保公司资金的安全。

八.独立董事的预批准和独立意见

本次关联交易已经本公司独立董事事先批准，并出具了独立意见，认为:

本公司及其子公司与中粮金融公司签订《金融服务协议》，办理存款、贷款等金融服务。中粮金融公司为公司提供存款、贷款、结算服务等金融服务，有利于公司资金的集中管理，提高资金使用效率，降低财务费用。

本公司及其子公司在中粮金融公司结算账户的每日最高存款余额不得超过20亿元人民币，中粮金融公司按中国人民银行公布的同期同存基准利率向本公司支付利息，不会损害本公司及其他股东的利益。同意公司董事会对上述议案的表决结果，同意将该议案提交公司股东会审议。

九.供参考的文件

1.公司2019年第七届董事会第三次临时会议决议；

2.独立董事事先的确认函和独立意见。

特此宣布

中粮生化(安徽)有限公司

2019年3月18日

证券简称:中粮生化证券代码:000930公告号: 2019-013

中粮生化(安徽)有限公司

关于增加公司2018年

每日关联交易公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况(一)关联交易概述

中粮生化(安徽)有限公司(以下简称“中粮生化”和“公司”)于2018年3月23日召开第七届第六次董事会，审议通过《关于公司2018年度日常关联交易的议案》；2018年6月14日，召开第七届第九次董事会，审议通过《关于增加公司2018年度日常关联交易的议案》；2018年10月12日，召开2018年第七届董事会第八次临时会议，审议通过《关于增加2018年公司日常关联交易的议案》；本公司2018年第七届董事会第十次临时会议于2018年11月6日召开，审议通过了《关于增加本公司2018年度日常关联交易的议案》。详见分别于2018年3月27日、2018年6月15日、2018年10月13日、2018年11月7日出版的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。中粮生化:2018年每日关联交易公告(公告号:2018中粮生化:关于增加公司2018年度日常关联交易的公告(公告号:2018-065)，中粮生化:关于增加公司2018年度日常关联交易的公告(公告号:2018-103)，中粮生化:关于增加公司2018年度日常关联交易的公告(公告号: 2018-)