国海大智慧 国海证券股份有限公司公告

股票代码:000750证券简称:国海证券公告号: 2019-37

国海证券有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券有限责任公司第八届董事会第十八次会议通知已于2019年6月2日通过电子邮件发送。会议于2019年6月6日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室举行，采用现场会议和视频会议相结合的方式。有9名董事出席了会议。董事长何、董事、独立董事李贤明通过视频参加会议，其他六名董事现场参加会议。会议由公司董事长何女士主持。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》，决议合法有效。会议表决通过了《关于任命公司首席信息官的议案》。

同意任命李文先生为公司首席信息官，任期自本董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。李文先生仍需取得经证券监督管理机构批准的证券公司高级管理人员资格，自取得上述资格之日起正式履行职责。

授权公司董事会薪酬与提名委员会根据第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于优化公司薪酬绩效考核体系的议案》中确定的公司宽带薪酬体系，在与其职级对应的薪酬范围内确定岗位薪酬标准。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事一致同意上述事项并出具独立意见。

文力先生简历见附件。

特此宣布。

国海证券有限责任公司董事会

2019年6月7日

附件:

文力先生简历

文莉，男，1964年2月出生，本科学历。1986年7月至1995年1月，任哈尔滨商业大学电子工程系教师；1995年1月至2001年10月，任广西财经大学管理系教师；2001年11月至2011年8月，任国海证券有限责任公司计算机中心副总经理、信息技术中心副总经理、信息技术中心总经理；2010年3月至2011年8月，任国海证券有限责任公司IT总监；自2011年8月至今，一直担任国海证券有限责任公司信息技术中心的IT总监兼总经理，根据《公司法》第一百四十六条的规定，李文先生不得担任高级管理人员；未受到中国证监会等有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场取缔或被公开认定为不适合任职期满的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；不是违反信托的对象；不持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在任何关系。

股票代码:000750证券简称:国海证券公告号: 2019-38

国海证券有限公司

2019年5月主要财务信息公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《加强上市证券公司监管规定》(2010年修订)，公司2019年5月的主要财务信息披露如下:

单位:人民币元

重要注意事项:1。上表为初步核算未审计数据，相关数据以公司定期报告为准；

2.上表是母公司的财务报表数据。

特此宣布。

国海证券有限公司

董事会

2019年6月7日