拓日新能源 深圳市拓日新能源科技股份有限公司公告

股票代码:002218证券简称:拓日信能公告号: 2017-037

深圳拓日新能源科技有限公司

关于非公开发行公司债券

收到深圳证券交易所无异议公告函

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年12月2日召开的第四届董事会第七次会议和2016年12月19日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行和非公开发行公司债券资格的议案》(详见公司公告第2016-058号和2016-062号)。

2017年6月22日，本公司收到深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)就深圳拓日新能源科技有限公司2017年非公开发行公司债券出具的符合深圳证券交易所转让条件的“无异议函”。(深函〔2017〕274号)，具体内容如下:

一、本公司申请确认2017年非公开发行的面值不超过4亿元人民币的深圳拓日新能源科技有限公司(以下简称“债券”)公司债券符合深圳证券交易所的转让条件，深圳证券交易所无异议。

二.本无异议函不表明深交所对债券投资风险或收益的判断或担保。本公司应确保参与债券认购的投资者遵守深交所关于投资者适宜性管理的规定，并向其充分披露风险。

三.债券发行应当按照向深圳证券交易所提交的相关文件进行。本无异议函发行后，发行人相关信息或债券法律文件发生重大变化的，应当及时向深圳证券交易所报告。如有重大变更未及时通知深交所，本无异议函自动失效。

4.本公司应在本无异议函发出之日起12个月内向深圳证券交易所正式提交转让申请文件。逾期未提交转让申请文件的，本无异议函自动失效。

根据相关法律法规、上述无异议函的要求和公司股东大会的授权，公司董事会将在上述无异议函有效期内办理公司债券非公开发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此宣布。

董事会

2017年6月23日

证券代码:002218证券简称:分机新能源公告号: 2017-036

关于公司第四届会议的选举

监事会主席公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技有限公司第四届监事会第七次会议于2017年6月22日在深圳市南山区向巧路香年广场甲座803室召开。会议由半数以上监事共同推选的监事秦女士召集和主持。会议通知已于2017年6月16日发出并送达全体监事。三名监事应出席会议，三名监事应出席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经监事会审议表决，秦女士当选为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。

秦女士，女，1981年出生，中国国籍，无国外居留权，法学硕士，曾在广西国际职业学院任教，2010年4月加入我公司，现任我公司总经理办公室主任。

秦女士不持有公司股份，与公司拟聘请的其他董事、监事、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无任何关系。未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚，不属于违反信托的人，符合《公司法》等法律法规关于担任公司监事的相关规定。

特此宣布。

监事会

2017年6月23日

证券代码:002218证券简称:分机新能源公告号: 2017-035

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议

深圳市拓日新能源科技有限公司第四届监事会第七次会议于2017年6月22日在深圳市南山区向巧路香年广场甲座803室召开。半数以上监事共同推荐秦女士召集并主持会议。会议通知已于2017年6月16日发送给所有监事。有3名监事应出席会议，3名监事实际出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二.监事会会议审议情况

经过充分讨论和审议，监事在会议上进行了无记名投票表决，并作出以下决议:

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举秦女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。

见《证券时报》和《聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)》(公告号:2017-036)本公司关于选举第四届监事会主席的公告详情。

特此宣布！

监事会

2017年6月23日