香港海关侦破史上最大洗黑钱案 涉30亿港元6人被捕
30亿港元涉案、6人被拘捕，香港海关侦破史上最大洗黑钱案
9月14日，香港海关宣布成功侦破一起怀疑洗黑钱的案件，案件涉及30亿港元的来历不明款项。该案是香港海关处理同类型案件中的历史最高金额。
香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军介绍，在侦破的该起案件中，目前共拘捕了4男2女，年龄介于25岁至62岁，包括一家五口及一家找换店持牌人，涉嫌串谋洗黑钱，涉及款项达30亿港元。
据了解，香港海关今年初收到银行通报，称其中一名涉案人账户有不寻常交易，追查下发现其家庭成员共有超过100个银行户口，自2018年起有超过6000笔大额交易，涉及30亿港元。香港海关同时发现，涉案家庭与一家找换店有不寻常的交易行为，在过去两年交易额达到1。7亿港元，远低于找换店向海关申报的数额，于是怀疑该找换店利用未经申报的户口，协助清洗黑钱。
最新消息显示，目前所有被捕人员的银行账户及存款、物业等已被冻结，涉案找换店的牌照也被即时吊销。香港海关正考虑向法庭申请充公涉案资产，而由于案件仍在调查中，未来不排除还有更多人被捕。
北京日报客户端记者注意到，清洗黑钱在香港属于严重罪行，一经定罪，最高刑罚可被判罚款500万港元及监禁14年。香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军也提醒市民，不要替他人开立银行账户或借出银行账户供他人使用，以免账户被用作非法用途。
香港海关侦破史上最大洗黑钱案
1.《香港海关侦破史上最大洗黑钱案 涉30亿港元6人被捕》援引自互联网，旨在传递更多网络信息知识，仅代表作者本人观点，与本网站无关，侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《香港海关侦破史上最大洗黑钱案 涉30亿港元6人被捕》仅供读者参考，本网站未对该内容进行证实，对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址，https://www.lu-xu.com/tiyu/1469619.html
