无忧案例 “黑吃黑”连环计 OKLink链上天眼为“反洗钱”护航

近日，判决文书网曝光了一起离奇的“黑吃黑”案。黑客打着“区块链”的旗号四次入侵基金盘系统，通过更改服务器数据库增加账户余额，盗取“区块链”旗下512万家诈骗公司。

后来黑客也遇到了“黑吃黑”。他们将偷来的资金转移到海外进行洗钱，但海外合作伙伴声称他们没有收到这笔钱，并带着这笔钱逃跑了。

“黑吃黑”把“区块链”老人金盘子引到了专门的坑里

据裁判文书网消息，2018年7月13日至9月14日，一黑客集团4次入侵触信智能科技有限公司的“5G立方”平台，盗取资产共计512万元。

黑客以为“区块链诈骗”业务的联系方式被盗，他们会忍气吞声，结果被送上法庭。

摸着那封信被人从金盘上砍了下来。据《太原日报》报道，部分老人前往银行向“5G Cubic”平台发送2万元成为项目股东，以获取利润和分红。

老人说:“汇款用于HTC5G区块链升级。对方收到汇款后，为客户配置5G手机。客户可以成为APP的股东，返还的红利也可以在这个APP中消费。”

经警方追查，“5G立方力量”其实是以5G和区块链的名义为老年人进行的传销。该技巧还包括宣布玩家可以获得一个名为“比特币”的额外虚拟货币奖励。

“这类骗局之所以奏效，很大程度上是因为区块链和5G已经提升到了国家层面，公众，尤其是老年人，已经听到了5G和区块链的概念，但还没有真正理解它们。公众熟悉欺诈的组织和传播，但技术本身的高门槛和陌生感会给很多人一种错觉，以为这是一个难得的投资机会。这种打着5G和区块链的旗号搞传销的骗局，通过承诺低投入高回报，开发高回报的套路来引诱不知道真相的人上当受骗。”欧科云连锁OKLink相关负责人表示。

据不完全统计，仅2018年一年就多达100起，涉及冒用“区块链”概念的案件就超过1亿起，其中包括2018年3月山西大同警方破获的“LCC光锥币”。案例；2018年7月，涉案金额高达38亿“亚欧币”。2019年，这一数据仍在大幅增长。比如，2020年9月7日，江苏省盐城市响水县人民检察院提起公诉，涉案金额超过100亿PlusToken，先后潜逃的钟会区块链商业项目、IAC区块链、尤威区块链。

洗钱平台“黑吃黑”黑客分不清

有趣的是，黑“5G立方功率”的黑客也遇到了黑吃黑。

第一次入侵后，黑客联系了一个海外洗钱平台。海外洗钱平台要求70%。即使黑客要交这么高的费用，也没想到平台在吞了偷来的资产后“跑了”，分不清自己是不是傻到吃黄连。

目前，由于场外交易市场分散，缺乏统一的组织机构和章程，管理和监督困难，其交易效率不如交易所。借助互联网，相关部门很难对分散在世界各地的场外交易市场进行管理和监督。

值得注意的是，大量非法收入和交易行为开始逐渐利用区块链交易平台进行以数字现金为媒介的洗白操作，大大增加了执法部门的难度。

以PlusToken为例，根据欧科云链OKLink链中田燕的交易地图，整个链中的资产转移包含多个数字地址，多个交易通过多层分散转移、混合货币服务系统流入各种KYC免费服务组织和暗网，最终编织成密集复杂的网络。此外，这些链地址是匿名的，这增加了锁定和恢复失控资产的技术难度。

链条中资产转移路径复杂，技术难以追踪。OKLink Chain的田燕致力于持续监控黑色产品的地址，并使用数千个现有地址标签对其进行跟踪和标记，以协助相关执法部门跟踪逃犯数字资产。

“OKLink积极协助和配合执法办案部门解决相关反洗钱案件，并根据相关部门提供的线索，抽调专业技术人员积极配合调查跟踪定位，确保案件快速侦破，为受害者挽回损失。在提供技术支持的同时，我们的技术人员也逐渐掌握了一些调查经验和规律。在区块链和大数据相关技术开发的帮助下，我们开发的“OKLink Chain Eye”，结合OKLink现有的链数据追踪和数千万个主流交易所地址标签，能够及时准确地追踪定位被骗数字资产，突破技术壁垒，有效协助反洗钱。”OKLink相关负责人表示。

北京大学金融信息化研究中心、区块链研究中心主任陈忠教授指出，OKLink链中的天空，从根源上讲，在反洗钱方面还是有一定局限性的。但由于链内数据的可追溯性，可以在一定程度上还原链内非法交易，为协助反洗钱工作提供有效信息。但从目前金融机构反洗钱机制来看，仍存在客户识别效率低、反洗钱工作信息化程度低、反洗钱监管成本高、金融机构间数据共享不同步等问题。

未来，引入智能合同完成实时监管和数据共享，可能有助于进一步完善金融机构反洗钱防范、监控和处置流程，提高金融机构和监管部门的反洗钱水平。